第二届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2010-007
江苏神通阀门股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏神通阀门股份有限公司第二届董事会第三次会议于2010年8月2日在公司会议室召开， 本次会议已于2010年7月27日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知。会议应到董事6名， 实到董事6名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。会议由公司董事长吴建新先生主持， 经与会董事充分讨论， 审议通过了如下议案:
1. 关于修改公司《章程》的议案
公司股票已于2010年6月23日在深圳证券交易所上市，注册资本发生了变化，根据深圳证券交易所的相关规定和要求，公司董事会按照2008年年度股东大会的授权：为便利董事会操作本次发行事宜，股东大会授权董事会依法办理本次发行后的工商变更登记手续及其他与本次发行上市有关的事宜。根据本次发行情况，修订《〈公司章程〉（上市前修订并重述草案，2009年5月）》。修改的具体内容如下：
（1）、原章程第三条“公司于[ ]年[ ]月[ ]日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准， 首次向社会公众发行人民币普通股[ ]万股， 于[ ]年[ ]月[ ]日在深圳证券交易所上市。”
修改为“公司于2010年6月7日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准， 首次向社会公众发行人民币普通股2，600万股， 于2010年6月23日在深圳证券交易所上市。”
（2）、原章程第六条“公司注册资本为人民币[ ]万元。”
修改为“公司注册资本为人民币10，400万元。”
（3）、原章程第十八条“公司股份总数为[ ]万股， 均为普通股， 并以人民币表明面值。”
修改为“公司股份总数为10，400万股， 均为普通股， 并以人民币表明面值。”
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
2. 关于《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。
《江苏神通阀门股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见指定信息披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3．关于《内部审计制度》的议案
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。
《江苏神通阀门股份有限公司内部审计制度》详见指定信息披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4．关于《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。
《江苏神通阀门股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见指定信息披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
5．关于《内幕信息保密制度》的议案
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。
《江苏神通阀门股份有限公司内幕信息保密制度》详见指定信息披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
6．关于《内幕信息知情人登记及报备制度》的议案
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。
《江苏神通阀门股份有限公司内幕信息知情人登记及报备制度》详见指定信息披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
7．关于《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。
《江苏神通阀门股份有限公司投资者关系管理制度》详见指定信息披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
8．关于《机构调研接待工作管理办法》的议案
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。
《江苏神通阀门股份有限公司机构调研接待工作管理办法》详见指定信息披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
9．关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《江苏神通阀门股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定，为提高资金使用效率，降低财务费用，在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，以5，000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起，不超过六个月。公司确认最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
二○一○年八月二日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2010-008
江苏神通阀门股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏。
江苏神通阀门股份有限公司第二届监事会第三次会议于2010年8月2日在公司会议室召开，会议已于2010年7月27日以电话或电子邮件方式通知全体监事 ， 会议应到监事3名， 实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席陈永生先生主持， 经与会监事充分讨论， 审议通过了如下议案:
一、关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《江苏神通阀门股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定，为提高资金使用效率，降低财务费用，在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，以5，000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起，不超过六个月。公司确认最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司监事会
2010年8月2日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2010-009
江苏神通阀门股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]662号文《关于核准江苏神通阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，江苏神通发行人民币普通股（A 股）2，600 万股，发行价格为每股人民币22.00元，募集资金总额为人民币57，200万元，扣除发行费用人民币3，926.70万元后，实际募集资金净额为人民币53，273.30万元。以上新股发行的募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司于2010年6月10日进行了审验，并出具“天衡验字[2010]039号”《验资报告》。
江苏神通在交通银行股份有限公司南通启东支行处开立了一个募集资金专户（账号：702006629018010030085），截止到2010年6月30日，募集资金净额53，273.30 万元全部以定期存单和七天通知存款形式存放，募集资金利息收入0.53万元，募集资金专户余额0.53万元。以定期存单和七天通知存款形式存放的募集资金明细具体如下：
■
一、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
江苏神通本次发行人民币普通股（A 股）实际募集资金净额为人民币53，273.30万元，本次募集资金投资项目—核电阀门扩大生产能力项目使用募集资金总额为人民币16，935.00万元，根据公司募集资金投资项目使用状况及发展计划，大部分募集资金短期内将闲置。为提高资金使用效率，降低财务费用，在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟以5，000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日（2010年8月2日）起，不超过六个月。
必要性：江苏神通核电阀门扩大生产能力项目中的核电阀门毛坯铸造车间已开始投入运营，需要配套营运流动资金，同时随着公司核电阀门生产经营规模的扩大，公司所需的营运流动资金也不断增加。
江苏神通董事会同时确认公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，且承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
二、董事会决议情况
江苏神通第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决议使用募集资金5000万元暂时补充流动资金。《江苏神通阀门股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、独立董事意见
江苏神通独立董事黄明亚、孙志文发表如下独立意见：“我们认为，公司董事会作出的关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金是符合公司实际的，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响；为满足核电阀门毛坯铸造车间投产和核电阀门生产经营规模不断扩大对营运资金的需求，提高募集资金使用的效率，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司以5，000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的比例不超过10%，使用期限不超过六个月。
该项议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，遵循了公开和诚信的原则，符合公司的发展战略及全体股东和公司的利益。我们同意董事会关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。”
四、监事会意见
江苏神通监事会于2010年8月2日召开第二届监事会第三次会议，审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会同意公司将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币5，000万元，使用期限自董事会审议通过之日（2010年8月2日）起，不超过六个月。
《江苏神通阀门股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、保荐机构意见
江苏神通保荐机构华泰证券股份有限公司及保荐代表人纪平、陶军经核查公司最近一期财务及经营情况以及募集资金投资项目的进展情况后，认为：基于江苏神通募集资金的闲置情况及募集资金的使用计划，结合江苏神通的生产经营情况，本次江苏神通以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以缓解江苏神通流动资金压力，降低其财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；本次江苏神通以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，不会影响募集资金投资计划的正常进行。本次募集资金使用行为履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定。在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，本保荐机构及保荐代表人同意江苏神通以5，000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。《华泰证券股份有限公司关于江苏神通阀门股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
二○一○年八月二日