重要提示

１、厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过２，９５０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］９５４号文核准。

２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）中信建投证券有限责任公司确定本次发行价格为４５．００元，网下发行数量为５９０万股，占本次发行总量的２０％；网上定价发行数量为２，３６０万股，占本次发行量的８０％。

３、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１０年８月２日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资，并出具了验资报告；本次网下发行过程由北京市德恒律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

４、根据２０１０年７月３０日公布的《厦门乾照光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第３７号）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了逐一核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的１１８个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１，９６３，８００万元，有效申购数量为４３，６４０万股。

二、本次网下申购获配情况

本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为５９０万股，有效申购获得配售的配售比例为１．３５１９７０６６９１％，认购倍数为７３．９７倍。最终向股票配售对象配售股数为５９０万股。股票配售对象的最终获配情况如下：

序号	股票配售对象名称	有效申购数量 （万股）	获配数量（万股）
１	渤海证券股份有限公司自营账户	４５０	６．０８３８
２	长江证券股份有限公司自营账户	５９０	７．９７６６
３	长江超越理财３号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月５日）	１００	１．３５１９
４	长江超越理财增强债券集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１２月１２日）	１７０	２．２９８３
５	长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月５日）	３６０	４．８６７
６	德邦证券有限责任公司自营账户	５９０	７．９７６６
７	创业１号安心回报集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年４月１６日）	２００	２．７０３９
８	东北证券股份有限公司自营账户	５９０	７．９７６６
９	东吴证券有限责任公司自营账户	５００	６．７５９８
１０	方正金泉友１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２１日）	５９０	７．９７６６
１１	光大证券股份有限公司自营账户	５９０	７．９７６６
１２	广州证券有限责任公司自营账户	３００	４．０５５９
１３	国联金如意１号债券增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年２月３日）	２００	２．７０３９
１４	海通季季红集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１６日）	１００	１．３５１９
１５	宏源证券股份有限公司自营账户	５９０	７．９７６６
１６	华安理财１号稳定收益集合资产管理计划（２０１５年６月２２日）	４００	５．４０７８
１７	华西证券融诚１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年３月２５日）	５９０	７．９７６６
１８	南京证券神州１号增强型基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１１年９月１０日）	２００	２．７０３９

１９	南京证券神州２号稳健增值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月４日）	５９０	７．９７６６
２０	山西证券股份有限公司自营账户	５９０	７．９７６６
２１	山西证券汇通启富１号集合资产管理计划	１６０	２．１６３１
２２	上海证券有限责任公司自营账户	５９０	７．９７６６
２３	上海证券理财２号心安利得集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年７月９日）	１５０	２．０２７９
２４	申银万国２号策略增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年７月１７日）	１００	１．３５１９
２５	兴业卓越１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年３月２７日）	３６０	４．８６７
２６	兴业卓越２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１１月２６日）	４００	５．４０７８
２７	招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日）	５９０	７．９７６６
２８	招商证券基金宝二期集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月２６日）	５９０	７．９７６６
２９	招商证券股票星集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１１月４日）	５５０	７．４３５８
３０	招商智远稳健１号集合资产管理计划	１５０	２．０２７９
３１	招商证券智远成长集合资产管理计划	２００	２．７０３９
３２	中金短期债券集合资产管理计划	５００	６．７５９８
３３	中金股票策略集合资产管理计划	４００	５．４０７８
３４	全国社保基金四一零组合	４００	５．４０７８
３５	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月６日）	３００	４．０５５９
３６	中金增强型债券收益集合资产管理计划	４００	５．４０７８
３７	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２５日）	４００	５．４０７８
３８	中金一号集合资产管理计划	４００	５．４０７８
３９	国都证券有限责任公司自营账户	５９０	７．９８２２
４０	西部证券股份有限公司自营账户	５９０	７．９７６６
４１	齐鲁证券有限公司自营账户	５９０	７．９７６６
４２	中航证券有限公司自营投资账户	１９０	２．５６８７
４３	华鑫证券有限责任公司自营账户	３００	４．０５５９
４４	中山证券有限责任公司自营账户	４５０	６．０８３８
４５	日信证券有限责任公司自营投资账户	１１０	１．４８７１
４６	爱建证券有限责任公司自营投资账户	１００	１．３５１９
４７	大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日）	３５０	４．７３１８
４８	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	３００	４．０５５９
４９	中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年５月２２日）	３００	４．０５５９
５０	西南证券股份有限公司自营投资账户	５９０	７．９７６６
５１	兵器财务有限责任公司自营账户	５９０	７．９７６６
５２	东航集团财务有限责任公司自营账户	１００	１．３５１９
５３	航天科工财务有限责任公司自营账户	５９０	７．９７６６
５４	中船重工财务有限责任公司自营账户	３００	４．０５５９
５５	五矿集团财务有限责任公司自营账户	５９０	７．９７６６
５６	中国一拖集团财务有限责任公司自营账户	５９０	７．９７６６
５７	申能集团财务有限公司自营投资账户	２００	２．７０３９
５８	潞安集团财务有限公司自营投资账户	４００	５．４０７８
５９	鸿阳证券投资基金	２２０	２．９７４３
６０	宝盈鸿利收益证券投资基金	１６０	２．１６３１
６１	宝盈增强收益债券型证券投资基金	５９０	７．９７６６
６２	东方龙混合型开放式证券投资基金	１００	１．３５１９
６３	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	５００	６．７５９８
６４	汉盛证券投资基金	２００	２．７０３９
６５	汉兴证券投资基金	５９０	７．９７６６
６６	富国天源平衡混合型证券投资基金	１００	１．３５１９
６７	富国天利增长债券投资基金	５９０	７．９７６６
６８	富国天益价值证券投资基金	５９０	７．９７６６

６９	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	１００	１．３５１９
７０	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	１００	１．３５１９
７１	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	５００	６．７５９８
７２	光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	１００	１．３５１９
７３	德盛增利债券证券投资基金	５００	６．７５９８
７４	华安稳定收益债券型证券投资基金	３００	４．０５５９
７５	华安强化收益债券型证券投资基金	４００	５．４０７８
７６	全国社保基金五零四组合	５９０	７．９７６６
７７	全国社保基金四零六组合	５５０	７．４３５８
７８	丰和价值证券投资基金	５９０	７．９７６６
７９	嘉实债券开放式证券投资基金	５９０	７．９７６６
８０	全国社保基金一零六组合	５９０	７．９７６６
８１	全国社保基金七零六组合	１５０	２．０２７９
８２	嘉实阳光回报１号资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年３月２６日）	１００	１．３５１９
８３	摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金	３６０	４．８６７
８４	南方多利增强债券型证券投资基金	２４０	３．２４４７
８５	全国社保基金四零一组合	４００	５．４０７８
８６	申万巴黎添益宝债券型证券投资基金	３２０	４．３２６３
８７	泰信双息双利债券型证券投资基金	２００	２．７０３９
８８	泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金	１００	１．３５１９
８９	泰信增强收益债券型证券投资基金	５９０	７．９７６６
９０	全国社保基金五零二组合	５９０	７．９７６６
９１	全国社保基金四零七组合	２００	２．７０３９
９２	易方达增强回报债券型证券投资基金	５９０	７．９７６６
９３	酒泉钢铁（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年９月１７日）	４９０	６．６２４６
９４	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月１５日）	３００	４．０５５９
９５	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月６日）	４４０	５．９４８６
９６	全国社保基金四零八组合	３６０	４．８６７
９７	全国社保基金七零八组合	１４０	１．８９２７
９８	招商基金招商银行瑞泰灵活配置１号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年９月１５日）	１００	１．３５１９
９９	招商基金招商银行瑞泰灵活配置２号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１０月２７日）	１００	１．３５１９
１００	招商基金招商银行瑞泰灵活配置３号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月３日）	１００	１．３５１９
１０１	招商基金招商银行瑞泰灵活配置５号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月１９日）	１００	１．３５１９
１０２	中银收益混合型证券投资基金	５９０	７．９７６６

１０３	中银稳健增利债券型证券投资基金	５９０	７．９７６６
１０４	东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	２００	２．７０３９
１０５	华富收益增强债券型证券投资基金	５９０	７．９７６６
１０６	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	５９０	７．９７６６
１０７	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	５９０	７．９７６６
１０８	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日）	２００	２．７０３９
１０９	汇丰晋信２０１６生命周期开放式证券投资基金	３５０	４．７３１８
１１０	中欧稳健收益债券型证券投资基金	２００	２．７０３９
１１１	华商收益增强债券型证券投资基金	１００	１．３５１９
１１２	金元比联丰利债券型证券投资基金	１００	１．３５１９
１１３	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	３７０	５．００２２
１１４	天津信托有限责任公司自营账户	５９０	７．９７６６
１１５	云南国际信托有限公司自营账户	３００	４．０５５９
１１６	云信成长２００７－３号·瑞安（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１１日）	３１０	４．１９１１
１１７	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	３００	４．０５５９
１１８	百瑞信托有限责任公司自营投资账户	４００	５．４０７８
合计			５９０

注：１、上表中的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》中规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

三、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

四、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股份的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系人：王琴、封帆、田昊

地址：北京市东城区朝阳门内大街１８８号

联系电话：０１０－８５１３０２０２、０１０－８５１３０６３６

发行人：厦门乾照光电股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信建投证券有限责任公司

２０１０年８月４日