本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安泰科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于2010年7月21日以书面形式发出，据此通知，会议于2010年7月31日召开。会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。

  本次会议讨论并通过如下议案：

  1、《安泰科技股份有限公司2010年半年度报告》；

  赞成9票；反对0票；弃权0票。

  2、《关于提请聘任公司副总裁的议案》；

  经公司总裁提名，董事会聘任周武平先生为公司副总裁（附：周武平简历及独立董事意见）；

  赞成9票；反对0票；弃权0票。

  3、《关于安泰科技内幕信息知情人管理制度的议案》；

  赞成9票；反对0票；弃权0票。

  依据有关法律、法规，为切实保护投资者合法权益、建立健全内幕信息知情人管理制度，董事会同意制定《安泰科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

  特此公告。

  安泰科技股份有限公司董事会

  2010年7月31日

  附：

  周武平先生简历：

  1966年生，汉族，工学硕士、工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任难熔材料分公司助理、常务副总经理、总经理、党支部书记，安泰科技总裁助理。连年被评为安泰科技优秀管理者、优秀党务工作者，曾被评为中央企业优秀思想政治工作者。现兼任赣州江钨友泰新材料有限公司副董事长。

  独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见：

  本人作为安泰科技股份有限公司独立董事，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》对公司第四届董事会第十八次会议聘任的副总裁事项，发表如下独立意见：

  1、高级管理人员的任职资格合法。经审阅周武平先生个人履历，未发现上述人员存在违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。

  2、高级管理人员提名方式、聘任程序合法。上述人员的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  3、经本人了解，上述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

  安泰科技股份有限公司 独立董事：

  赵喜子 孙传尧 荆新

  证券代码：000969 证券简称：安泰科技 编号：2010—039