第五届董事会第二次会议决议公告
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2010-015
浙江航民股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江航民股份有限公司第五届董事会第二次会议于2010年8月2日上午9时在舟山沈家门东港中瀚大酒店会议室举行。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事沈玉平因公务出差委托独立董事吕福新代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以举手表决方式逐项通过了下列决议：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司《2010年上半年总经理工作报告》的议案。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司《2010年半年度报告及摘要》的议案。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司对下属子公司核定担保额度的议案。
具体内容详见2010年8月4日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于对下属子公司核定担保额度的公告》。
公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司收购控股子公司浙江航民海运有限公司其他少数股东持有的5%股权的议案。
本次收购为非关联交易，收购价格以原始股权投资400万元人民币加适当溢价，即转让价款为人民币450万元转让给本公司，收购完成后，本公司持有浙江航民海运有限公司股权达到70%。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于控股子公司浙江航民海运有限公司购买第三艘散货船的议案。
具体内容详见2010年8月4日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司技改扩建项目投资公告》。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于浙江航民股份织造分公司技改扩产项目的议案。
具体内容详见2010年8月4日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司技改扩建项目投资公告》。
7、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司控股子公司杭州钱江印染化工有限公司深化中日节能示范项目暨染料化工车间转产印染项目的议案。独立董事吕福新审议此议案时，建议保留染料化工生产经营资质，进一步探讨染料化工未来发展的途径和方式。
具体内容详见2010年8月4日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司技改扩建项目投资公告》。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二O一O年八月四日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：2010-016
浙江航民股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江航民股份有限公司第五届监事会第二次会议于2010年8月1日晚8时在舟山沈家门东港中瀚大酒店会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以举手表决方式逐项通过了下列决议：
1、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司《2010年半年度报告及摘要》的议案。
全体与会监事一致认为：公司《2010年半年度报告及摘要》公允的反映了公司半年来的财务状况和经营成果；半年度报告编制过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，无违反半年度报告编制的保密规定。公司《2010年半年度报告及摘要》符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号<半年度报告内容和格式特别规定>》与《公司章程》的要求。
2、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司对下属子公司核定担保额度的议案。
3、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司收购控股子公司浙江航民海运有限公司其他少数股东持有的5%股权的议案。
4、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于控股子公司浙江航民海运有限公司购买第三艘散货船的议案。
5、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于浙江航民股份织造分公司技改扩产项目的议案。
6、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司控股子公司杭州钱江印染化工有限公司深化中日节能示范项目暨染料化工车间转产印染项目的议案。
特此公告
浙江航民股份有限公司
监事会
二O一O年八月四日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2010-017
浙江航民股份有限公司
关于对下属子公司核定担保额度的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：
杭州钱江印染化工有限公司（公司控股子公司）、浙江航民海运有限公司（公司控股子公司）、杭州萧山航民非织造布有限公司（公司全资子公司）。
●本次（核定）担保数量及累计为其担保数量：
1、本次公司为杭州钱江印染化工有限公司（以下简称钱江印染）核定的担保额度为人民币6000万元，本次前累计为其担保发生额为1250万元，报告期末为其担保余额为900万元；
2、本次公司为浙江航民海运有限公司（以下简称航民海运）核定的担保额度为人民币8000万元，本次前累计为其担保余额为0；
3、本次公司为杭州萧山航民非织造布有限公司（以下简称航民非织造）核定的担保额度为人民币8000万元，本次前累计为其担保余额为0；
●截止信息披露日公司及控股子公司对外担保总额：人民币900万元。
●对外担保逾期的累计数量：0 元。
一、担保情况概述
经公司2010年8月2日召开的第五届董事会第二次会议审议批准，同意公司为钱江印染核定担保的额度为人民币6000万元；同意公司为航民海运核定的担保额度为人民币8000万元；同意公司为航民非织造核定的担保额度为人民币8000万元。本次核定担保的期限自本次董事会通过之日起至2011年半年报董事会召开日，在该期限内授权董事长签署担保文件。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《上海证券交易所股票上市规则》（2008年修订）和《公司章程》的有关规定，上述担保不需要提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、杭州钱江印染化工有限公司：注册地址杭州市萧山区河庄街道，法定代表人朱天华，注册资本USD1300万元，经营范围分散性染料及高仿真化纤面料、化纤织物的印染、整理加工，公司持有该公司70%股权，2009年末该公司总资产为25767.41万元、总负债为9601.31万元、净资产为16166.10万元、营业收入38345.25万元、净利润为2719.14万元、资产负债率为37.26%。2010年6月30日该公司总资产为23607.95万元、总负债为8166.90万元、净资产为15441.05万元、营业收入17142.6万元、净利润为1274.95万元、资产负债率为34.59%。
2、浙江航民海运有限公司：注册地址杭州市萧山区瓜沥镇航民村，法定代表人于俊荣，注册资本8000万元，经营范围国内沿海、长江中下游及珠江水系普通货船运输，公司持有该公司65%股权，2009年末该公司总资产为17210.59万元、总负债为9437.37万元、净资产为7773.21万元、营业收入1472.47万元、净利润为-214.94万元、资产负债率为54.83%。2010年6月30日该公司总资产为16698.95万元、总负债为8622.27万元、净资产为8076.68万元、营业收入2499.71万元、净利润为303.47万元、资产负债率为51.63%。
3、杭州萧山航民非织造布有限公司：注册地址萧山区瓜沥镇航民村，法定代表人朱德泉，注册资本3000万元，经营范围生产、加工、研究开发、销售：非织造布、非织造合成革基布、无纺布、无纺布制品、装饰布、土工材料、过滤材料；自产产品的出口和自用产品的进口（国家法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营），公司持有该公司100%股权，2009年末该公司总资产为14561.02万元、总负债为6528.65万元、净资产为8032.37万元、营业收入15518.58万元、净利润为850.21万元、资产负债率为44.84%。2010年6月30日该公司总资产为12658.80万元、总负债为4508.59万元、净资产为8150.21万元、营业收入8502.58万元、净利润为617.84万元、资产负债率为35.62%。
三、担保协议主要内容
公司目前尚未签订担保协议，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额以签署的担保协议为准，公司将在定期报告中披露。
四、董事会意见
本次担保对象为公司下属子公司，公司董事会结合上述子公司的经营情况、资信状况后，认为本次担保在公司可控制的范围之内，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对上述子公司核定担保额度，并授权董事长朱重庆先生全权代表公司签署与上述担保事项相关的各项法律性文件。
独立董事意见：公司此次所提供的担保额度主要是基于下属子公司生产经营的需要，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，担保行为风险较小。同时提醒公司，加强担保管理，及时履行披露义务。综上，公司独立董事对本次核定担保额度无异议。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为900万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0.7%。公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司独立董事关于为子公司核定担保额度事项的独立意见。
特此公告。
浙江航民股份有限公司
董事会
二O一O年八月四日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2010-018
浙江航民股份有限公司
技改扩建项目投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司决定实施如下技改扩建项目：《浙江航民股份织造分公司技改扩产项目》、《杭州钱江印染化工有限公司深化中日节能示范项目暨染料化工车间转产印染项目》、《浙江航民海运有限公司购买第三艘货船项目》，现将项目有关情况说明如下：
1、浙江航民股份织造分公司技改扩产项目
鉴于浙江航民股份织造分公司现有设备较落后及产量较低，生产工艺调整难度较大，适应市场需求变化缺乏灵活性，且人员工资、厂房折旧等费用较高，效益增长已有困难。为改善上述状况，拟通过出售部分生产设备（98年意大利引进）剑杆织机22台及国产整经机3台，投资引进购置比利时毕佳乐喷气织机80台、国产整经机5台及离心式空压机1台，提高技术装备水平，调整优化产品结构，开发生产中高档新型面料。
项目预算总投资为3100万元人民币，项目投产后形成新的年生产能力800万米，年净利润824.69万元。项目所需资金自筹解决。项目建设工期约8个月。
该项目投资效益较好，含固定资产折旧能够在3年时间还清投资本息。选型毕佳乐喷气织机既符合国家政策导向和地方政府的支持，又符合企业实际状况，引进织机和原有织机可形成产品开发、生产的协同和互补，放大规模效益，满足市场对中高档面料的需求，逐步替代高技术含量、高附加值面料的进口需求，提高企业的竞争力。
2、杭州钱江印染化工有限公司深化中日节能示范项目暨染料化工车间转产印染的项目
为了进一步深化中日节能改造示范项目，调整优化结构，推动节能减排，实现产业升级，鉴于杭州钱江印染化工有限公司染化料生产部分单体规模小、市场竞争激烈、治污成本高，且地处江东园区的产业规划也限制该行业的扩能和进一步发展，结合航民多年来从事印染业所形成的管理、技术和市场上的比较优势，以及所处江东园区在水、电、汽和污水处理等配套设施上较为完善，钱江印染化工在日方专家生产现场诊断的基础上，通过充分市场调研和可行性论证，决定出售、拆除染化料生产设备及相关资产（截止2010年6月30日，涉及出售、拆除资产账面净值为1640万元人民币），不再生产染料，扩大印染生产规模。
项目总投资估算8000万元，其中新购置设备5500万元，土建2500万元。项目实施后，公司年增各类中高档面料可达7200万米，年增净利润1327.53万元。投资项目所需资金企业自筹解决。项目建设工期1年左右。
该项目投资效益较好，含固定资产折旧能够在4年左右还清投资本息。实施该项目可扩大“飞航”纺织面料印染的市场占有率，有利于优化产品结构，增强企业经济效益，实现企业的持续、高效发展。
3、浙江航民海运有限公司购买第三艘货船项目
为实现公司转型升级，进一步发展壮大海运物流业，浙江航民海运有限公司拟购置一艘25000吨级散货船，从事国内沿海，长江中下游及珠江水系的普通货物运输。项目预算总投资为9,000万元人民币，所需资金自筹解决。计划在本次董事会决议通过后着手签订合同，建造货船，并于一年后投放运力。
根据目前生产成本、运费价格等因素测算，该货船建成投入运营，预计年净利润986.15万元，含船舶折旧金投资回收期为6.4年，项目投资效益较好。实施该项目，可以使航民海运进一步摊薄管理成本，并抓住投资机遇期，运用财务杠杆，倍增资本收益。
特此公告。
浙江航民股份有限公司
董事会
二O一O年八月四日