证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 编号：2010-14

  安徽新华传媒股份有限公司第一届董事会第十三次（临时）会议决议

  暨召开2010年临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三 次(临时)会议于2010年 8 月3 日在公司23楼会议室召开。会议通知于2010年7 月 29 日以电子邮件和传真方式发出。会议应到会董事 8名，实到董事8 名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司监事、高管和有关中介机构列席了会议。会议由倪志敏董事长主持。会议经充分讨论后，依法表决，并形成了如下决议：

一、审议通过《关于公司章程修正案（草案）的议案》；（草案详见www.sse.com.cn公司临时股东大会文件）表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于增选曹杰先生为公司董事的议案》；

表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于召开公司2010年临时股东大会的议案》。公司董事会定于2010年 8 月19日（星期四 ）上午九点在合肥华仑瑞雅国际大酒店4楼多功能厅以现场方式召开公司2010年临时股东大会。

（一）会议审议事项：

1、审议《关于公司章程（修正案）的议案》；

2、审议《关于增选曹杰先生为公司董事的议案》；

（二）参会人员：2010年 8月13 日（星期 五 ）15：00点上海证券交易所证券交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司律师、保荐机构及相关工作人员。

（三）参会股东登记办法：

１、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

２、登记时间：2010年8 月 18日（星期三 ）9：00—17：00。

３、登记地点：安徽省合肥市长江中路279号25楼2501公司董事会办公室

4、其他

（１）与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。

（2）会议资料详见（www.sse.com.cn）

（3）公司联系方式：

联系地址：安徽省合肥市长江中路279号合肥市长江中路279号25楼2501室

董事会办公室

联系电话：0551—2661179、2661323

联系人：侯俊

联系传真：0551—2661179、2661323

邮编：230061

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

 2010年8 月 3 日

附件1：公司董事候选人简历：

曹杰先生：生于1966年8 月，经济学硕士，经济师。历任亳州市税务局税政一科科长，亳州市地方税务局党组成员、税政科科长，副局长；1997年2月调入古井集团，先后任合肥古井大酒店有限公司执行董事、总经理，安徽古井酒店（集团）有限公司董事长，古井集团副总经理，古井集团董事、副总裁，古井集团酒店事业部总监，古井集团金融事业部总监，古井集团总裁、党委书记，董事长，古井贡酒股份有限公司董事长；2010年4月起任安徽新华发行（集团）控股有限公司总经理、党委副书记。

附件2：授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席安徽新华传媒股份有限公司2010年临时股东大会，并代为行使表决权：

议案一：

序号	议案名称	表决权指示
		赞成（√）	反对（×）	弃权（○）
	关于公司章程（修正案）的议案

议案二：

序号	议案名称	表决权指示（股）
		赞成（√）	反对（×）	弃权（○）
1	关于增选曹杰先生为公司董事的议案

委托人(签名)：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人(签名)：

受托人身份证号码：

委托日期：2010 年 月 日