证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2010—045

  北汽福田汽车股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2010年7月21日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于提高独立董事津贴标准的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

  公司五位独立董事包叙定先生、刘宁华先生、王明富先生、包晓晨先生和刘洪跃先生对该议案发表了独立意见，认为该议案的提出符合法律、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，同意该议案。

  本公司共有董事15名，截止2010年8月3日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提高独立董事津贴标准的议案》，决议如下：

  将独立董事津贴从7万元/年上调到10万元/年。自2011年起执行。

  该议案须报股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。

  特此公告。

  北汽福田汽车股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年八月三日