证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2010-048

  中国建筑股份有限公司

  第一届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第二十七次会议（“会议”），于2010年8月2日在北京和园景逸大酒店二楼会议室举行。董事郑虎先生主持会议，公司全体董事出席会议，公司部分监事、董事会秘书列席会议。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。

  经与会董事认真审议并记名投票表决，形成如下决议：

  一、审议并通过《关于孙文杰辞去股份公司董事、董事长等职务的议案》

  公司董事会接受孙文杰先生的辞职请求，同意孙文杰先生辞去公司董事、董事长、法定代表人及董事会专门委员会等相关职务。

  二、审议并通过《关于郭涛辞去股份公司董事、副董事长等职务的议案》

  公司董事会接受郭涛先生的辞职请求，同意郭涛先生辞去公司董事、副董事长及董事会专门委员会等相关职务。

  在公司第一届董事会任职期间，孙文杰先生、郭涛先生与公司各位董事合作愉快，与公司董事会之间不存在意见分歧。借此，孙文杰先生和郭涛先生衷心感谢社会各界和广大投资者给予的支持，感谢公司各位董事、各级领导干部和广大员工的理解和支持。

  本公司董事会感谢孙文杰先生和郭涛先生担任董事期间为本公司经营、改革与发展所做出的贡献。

  孙文杰先生、郭涛先生辞去公司董事职务后，公司董事会成员不低于《公司法》规定的最低人数要求，不会对公司董事会的正常运作产生影响。

  三、审议并通过《关于选举易军为股份公司董事长的议案》

  国务院国资委同意控股股东中国建筑工程总公司推荐易军先生为公司董事长人选，本次董事会选举易军先生担任公司董事长职务，同时担任公司董事会战略与决策委员会主任委员。上述职务任期自本次会议通过之日起，至本届董事会届满止。

  特此公告。

  中国建筑股份有限公司董事会

  二〇一〇年八月二日