第四届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600207 股票简称：ST安彩 编号：临2010-9
河南安彩高科股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南安彩高科股份有限公司第四届董事会第五次会议于2010年8月3日采用传真方式举行，会议应到董事7人，实到7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
议案一、关于投资设立全资子公司建设光伏太阳能玻璃及低辐射镀膜玻璃深加工项目的议案
为推动产业转型，促进长远发展，提高盈利能力，公司投资2.4亿元设立全资子公司，建设年产240万平米光伏太阳能玻璃（TCO镀膜玻璃）及600万平米低辐射镀膜玻璃项目。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案二、关于向河南投资集团有限公司申请2.4亿元委托贷款的议案
公司投资2.4亿元设立全资子公司，建设年产240万平米光伏太阳能玻璃（TCO镀膜玻璃）及600万平米低辐射镀膜玻璃项目。为筹集新设子公司注册资金，使新建项目尽快启动，公司向河南投资集团有限公司申请2.4亿元委托贷款，期限5年，利率为同期银行贷款基准利率。公司以新注册子公司100%股权提供质押担保。
本次交易为关联交易，关联董事关军占先生回避表决该项议案。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
上述两项议案需提交股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对议案的投票权。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2010年8月4日
证券代码：600207 股票简称：ST安彩 编号：临2010-10
河南安彩高科股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：河南安彩太阳能玻璃有限责任公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“新公司”）
● 投资金额和比例：河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”或“公司”）出资24000万元，占新公司注册资本的100%。
● 投资期限：新公司为永久存续的有限公司，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。
● 预计投资收益率：按照新公司项目可行性研究报告，项目建成达产后，年均销售收入97275万元，财务内部收益率达到25.6%，资本金收益率30.3%，投资回收期4.92年（含建设期），年平均净利润达11733万元。
特别风险提示：
● 投资标的本身存在的风险：新公司项目建设存在资金风险、技术风险、建设风险、市场风险。
● 投资可能未获批准的风险：本次投资尚需公司股东大会审议通过，以及还须取得环保局环境影响评价、消防支队消防意见等相关部门批准。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为推动产业转型，促进长远发展，提高盈利能力，公司计划投资设立全资子公司，建设年产240万平米光伏太阳能玻璃（TCO镀膜玻璃）及600万平米低辐射镀膜玻璃项目。
（二）董事会审议情况
2010年8月3日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司建设光伏太阳能玻璃及低辐射镀膜玻璃深加工项目的议案》。本投资尚需提交公司股东大会审议。
本投资不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
(一) 投资设立全资子公司情况
1、企业类型及注册地
新公司注册类型为有限责任公司，注册地拟定为河南省安阳市高新技术开发区。
2、注册资本
新公司注册资本为24000万元，安彩高科以货币资金缴付出资24000万元，占该子公司注册资本的100%。
3、经营范围（最终以工商登记为准）
经营（主营）太阳能玻璃及节能玻璃技术研发与应用，太阳能玻璃（含光伏玻璃、TCO玻璃、精细玻璃、工程玻璃、平板玻璃等)、节能玻璃（含低辐射镀膜玻璃、阳光控制膜玻璃、中空玻璃、夹层玻璃等）以及太阳能电池、太阳能光伏产品的研发、制造和销售等。
（二）新公司投资项目情况
1、生产规模：年产240万平米光伏太阳能玻璃（TCO镀膜玻璃）和600万平米低辐射镀膜玻璃。
2、项目投资：按照项目可行性研究报告，本项目总投资80581万元（含外汇3935万欧元、16万美元），其中建设投资71281万元，建设期利息2100万元，流动资金7200万元。
3、资金来源：新公司注册资本为24000万元，注册资本之外的资金通过向商业银行贷款筹集。
4、建设地点和工期：地点在安彩高科厂区内，项目建设期18个月。
5、财务分析：按照新公司项目可行性研究报告，项目建成达产后，年均销售收入97275万元，财务内部收益率达到25.6%，资本金收益率30.3%，投资回收期4.92年（含建设期），年平均净利润达11733万元。
（三）新公司项目可行性分析
1、项目有较好的市场前景。TCO镀膜玻璃用于薄膜太阳能电池透明电极，属于新兴的功能玻璃，可以产生较高的附加值，目前国内所用的TCO镀膜玻璃主要依靠进口，市场需求十分巨大。低辐射镀膜玻璃是在玻璃表面镀上多层金属及化合物形成的新型的功能玻璃，它具有高透光、低反光、高热阻的特点，是节能玻璃领域效果最好、最具发展前景的产品。
2、项目符合国家产业政策。2006年1月1日《可再生能源法》的颁布和实施，为我国光伏发电的发展提供了政策的保障。原油价格的上涨、中国能源战略的调整都为中国光伏产业的发展带来极大的机遇。2009年11月25日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究部署应对气候变化工作，决定到2020年我国控制温室气体排放的行动目标，并提出相应的政策措施和行动，新能源和节能减排产业发展速度将加快。本项目所在地河南省安阳市在2009年6月被授予全国第二家“中国光伏产业示范基地”，安阳市出台了扶持政策，太阳能产业群逐步建立。
3、安彩高科投资建设该项目的优势。新项目可以利用公司部分CRT停产厂房及公司现有配套动力设施，减少投资。公司在玻璃生产方面有长期实践经验，拥有一支较高素质的技术人才队伍，可以为新公司提供技术、人力、设施等全方位支持。公司光伏玻璃项目现已达标达产，市场销售良好，已经建立了稳固的客户群，为公司进入太阳能玻璃行业积累了经验。
三、项目审批程序
（一）本次投资尚需公司股东大会审议通过。
（二）按照规定要求，新公司项目须在河南省发改委进行备案，还须取得环保局环境影响评价、消防支队消防意见等相关部门批准。
四、本次投资的目的及对上市公司的影响
（一）投资目的。本次拟投资的新公司主要产品为光伏太阳能玻璃（TCO镀膜玻璃）和低辐射镀膜玻璃，国内应用正在迅速扩大，项目建设符合国家政策和公司整体发展战略，为公司在新能源、新型玻璃领域开拓新的发展空间，有利于推动公司产业转型，促进长远发展，提高盈利能力。
（二）对外投资的资金来源安排。本公司对外投资设立全资子公司所需资金2.4亿元，计划通过向本公司大股东河南投资集团有限公司申请委托贷款解决，剩余资金通过向商业银行贷款筹集。
（三）投资对上市公司的影响。新公司项目建设规模合理，技术先进，产品市场前景广阔，拥有较为显著的经济效益，有利于推动安彩高科产业转型，形成新的利润增长点，每年可以为公司新增利润11733万元。
五、对外投资的风险分析
（一）资金风险。该项目投资金额较大,如果资金不能及时到位，项目将无法顺利建设。
（二）技术风险。目前在欧洲有成熟、规模化的TCO镀膜玻璃生产线，且技术发展较快，故项目存在技术进一步升级的风险。
（三）建设风险。该项目建设周期短，可能存在由于工程设计、设备交货、项目管理等因素致使项目不能如期完工的风险。
（四）市场风险。目前市场对光伏玻璃的需求旺盛，产品价格较高, 随着国内其他厂家纷纷新建或改建生产线，势必压缩利润空间，项目存在建成后可能无法达到预期经济效益的风险。
（五）未获得有关机构批准的风险。本次投资尚需公司股东大会审议通过，以及还须取得环保局环境影响评价、消防支队消防意见等相关部门批准。
为应对和防范投资风险，公司将聘任优秀人员组成新公司管理层，并督促和协助新公司做好以下工作：一是拓宽融资渠道，千方百计筹措资金，确保项目建设；二是加大对技术人才的培养，加快引进技术的消化与吸收，最大限度规避技术风险；三是科学合理组织项目施工，严格按计划推进项目建设；四是提高生产管理水平，加强市场营销工作，最大限度防范市场风险；五是完善各项手续，确保项目获得有关机构的批准。
六、备查文件
（一）安彩高科第四届董事会第五次会议决议；
（二）项目可行性研究报告。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2010年8月4日
证券代码：600207 股票简称：ST安彩 编号：临2010－11
河南安彩高科股份有限公司
关于向河南投资集团有限公司
申请委托贷款暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、河南安彩高科股份有限公司(以下简称“安彩高科”或“公司”)计划出资2.4亿元设立全资子公司，建设光伏太阳能玻璃（TCO镀膜玻璃）及低辐射镀膜玻璃项目。为筹集新建子公司注册资金，使新项目尽快启动，公司拟向第一大股东河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）申请2.4亿元委托贷款，期限5年，利率为同期银行贷款基准利率。公司以新注册子公司100%股权提供质押担保。
2、本次交易为关联交易，关联董事关军占先生在第四届董事会第五次会议上回避表决。
3、本次交易可解决新建子公司注册资金问题，使新项目尽快启动，有利于安彩高科长远发展。
4、公司本次委托贷款行为须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
一、向投资集团申请委托贷款暨关联交易概述
为尽快注册新公司，使新项目尽快启动，公司拟向投资集团申请2.4亿元委托贷款。
投资集团是公司第一大股东，本次委托贷款行为构成关联交易。
2010年8月3日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了本次交易事项。因本次交易属关联交易，依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,关联董事关军占先生回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过了此次关联交易的议案。
因本次申请委托贷款金额为2.4亿元，达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次委托贷款行为将提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
投资集团的基本情况如下：
注册地址：郑州市农业路41号投资大厦
通讯地址：郑州市农业路41号投资大厦22层
公司类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：胡智勇
企业法人营业执照注册号：豫工商企410000100018980
注册资本：人民币120亿元
经营范围：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分得的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；酒店管理；物业管理；房屋租赁。（以上范围凡需要审批的，未获得批准前不得经营）
截止2009年底，投资集团净资产1,591,064万元，2009年实现净利润11,590万元。
三、委托贷款暨关联交易基本情况
公司计划出资2.4亿元设立全资子公司，建设光伏太阳能玻璃（TCO镀膜玻璃）及低辐射镀膜玻璃项目。为筹集新建子公司注册资金，保证新建项目按计划启动，公司拟向投资集团申请2.4亿元委托贷款，期限5年，利率为同期银行贷款基准利率。公司以新注册子公司100%股权提供质押担保。
四、关联交易的定价政策
公司拟向投资集团申请2.4亿元委托贷款，期限5年，利率为同期银行贷款基准利率。
五、本次交易的动因及对本公司的影响
本次交易可解决新公司注册资金问题，使新项目尽快启动，有利于公司长远发展，形成新的利润增长点。2.4亿元委托贷款每年新增财务费用1382万元，减少公司利润1382万元。
六、独立董事意见
公司独立董事张鹤喜先生、王京宝先生、齐二石先生事前一致认可本次交易，同意将本次交易有关议案提交公司董事会审议。
公司独立董事张鹤喜先生、王京宝先生、齐二石先生就本次交易发表如下独立意见：过半数的非关联董事出席了该董事会会议，董事会议案表决时关联董事回避，经非关联董事过半数表决同意，符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，表决程序合法；本次关联交易可解决新建子公司注册资金问题，保证新项目顺利建设，有利于安彩高科长远发展，不存在侵害其他股东利益的情形。
七、备查文件
1、安彩高科第四届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于关联交易的事前认可意见；
3、独立董事意见。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2010年8月4日
股票代码：600207 股票简称：ST安彩 公告编号：临2010-12
河南安彩高科股份有限公司
召开2010年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2010年8月19日上午9：30
●股权登记日：2010年8月12日
●会议召开地点：河南省安阳市中州路南段公司四号会议室
●会议方式：现场投票
●是否提供网络投票：否
公司董事会提议召开2010年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、召开时间：2010年8月19日上午9：30
2、召开地点：河南省安阳市中州路南段公司四号会议室
3、召集人：河南安彩高科股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
二、会议审议事项：
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 否 |
| 2 | 关于变更公司经营范围的议案 | 是 |
| 3 | 关于投资设立全资子公司建设光伏太阳能玻璃及低辐射镀膜玻璃深加工项目的议案 | 否 |
| 4 | 关于向河南投资集团有限公司申请2.4亿元委托贷款的议案 | 否 |
以上第1、2项议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公告详见2010年7月23日的《上海证券报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）；第3、4项议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公告详见2010年8月4日的《上海证券报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2010年8月12日15点交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、接受符合条件2的股东委托代理人。
四、参会方法：
具备出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；法人股东持法人授权委托书（加盖公章）、股东帐户卡、出席人身份证及营业执照复印件（加盖公章）；股东代理人持个人身份证、授权人股东帐户卡及授权委托书，可用信函或传真方式于2010年8月17日（上午8:30—11:30；下午2:30—4:30）办理会议登记手续，并于出席会议时凭上述材料签到。本公司不接受电话登记。
五、其他事项：
1、联系方式：
地址：河南安彩高科股份有限公司证券部 邮编：455000
电话：（0372）3932916转2533 传真：（0372）3938035
2、会议费用情况：
出席会议股东的交通、食宿费用自理。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2010年8月4日
附件：授权委托书样式（复印或按以下格式自制均有效）
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本单位(本人)出席河南安彩高科股份有限公司2010年第一次临时股东大会，代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号：
委托人对审议事项的指示：
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 2 | 关于变更公司经营范围的议案 | |||
| 3 | 关于投资设立全资子公司建设光伏太阳能玻璃及低辐射镀膜玻璃深加工项目的议案 | |||
| 4 | 关于向河南投资集团有限公司申请2.4亿元委托贷款的议案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项对应的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“－”。
签署日期： 有效日期：