第五届董事会第二次
会议决议公告
证券简称：禾嘉股份 证券代码：600093 编号：2010-020
四川禾嘉股份有限公司
第五届董事会第二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第五届董事会第二次会议于2010年8月2日在公司召开，应参会董事9名，实参会董事9名。经参会董事讨论审议，一致同意通过了会议议案，形成了以下决议：
为控股子公司-中汽成都配件有限公司向成都工投融资租赁有限公司融资租赁2000万元生产设备提供担保；
四川禾嘉股份有限公司
董 事 会
2010年8月2日
证券简称：禾嘉股份 证券代码：600093 编号：2010-021
四川禾嘉股份有限公司
为控股子公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：中汽成都配件有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为2000 万元，累计为其担保数量为5000万元
● 本次没有反担保
● 对外担保累计数量：5000万元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
中汽成都配件有限公司（以下简称中汽成配）为扩大产能以充分满足与上海通用项目技改工程的需求，2010年7月21日与成都工投融资租赁有限公司签订了金额为2000万元的融资租赁协议。2010年8月2日本公司第五届董事会第二次会议审议通过了为中汽成配2000万元融资租赁提供担保的决议。此担保事项尚需提交本公司股东大会审议。
二、担保对象简介
中汽成配是本公司控股90%的子公司，注册资本4295万元，法定代表人宋浩。经营范围主要是汽车零部件的开发、设计、生产、销售，主要产品为汽车凸轮轴、零部件。2009年期末经审计的总资产335,587,373.56元，净资产234,379,786.67元，负债总额101,103,664.16元，资产负债率为30.13％。2010年1－3月份未经审计的总资产376,701,413.15元，净资产242,372,164.25元，营业收入67,576,710.80元，利润总额 9,500,311.63元。
三、担保协议的主要内容
成都工投融资有限公司为中汽成配提供生产设备融资租赁，本公司为此提供连带责任保证担保，保证期五年，金额2000万元。
四、董事会意见
随着近年国内汽车消费需求量的迅猛增长，中汽成配原有的产能已经不能满足上海通用项目的需求，该公司急需进行二期技术改造，此技改有利于提高公司产能，以满足市场需求。董事会认为可以为该公司提供担保，其理由是：1、为支持中汽成配公司的不断发展壮大，以占领凸轮轴的高端市场；2、中汽成配公司在与上海通用合作的过程中，以其一流的技术和优质的服务赢得了更多的订单。该公司2009年通过挖掘生产潜力，营业收入和利润总额较上年已有较大增长，若增加设备进行技改，提高产能，盈利水平将进一步提升，完全具有偿还债务的能力。3、本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日之前，本公司及控股子公司均不存在对外担保及逾期担保。
六、备查文件目录
1、保证合同
2.、经与会董事签字生效的董事会决议
3、中汽成都配件有限公司营业执照复印件
特此公告
四川禾嘉股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年八月二日