2010年度第一次
临时股东大会决议公告
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2010-037
中华企业股份有限公司
2010年度第一次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有否决或修改提案的情况:无
·本次会议是否有新提案提交表决：无
一、会议召开和出席情况
中华企业股份有限公司于2010年8月4日在上海新华路160号上海影城召开2010年度第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权委托代表48人，持有有效表决权数527,749,189股，占公司总股本1,414,438,938股的37.31％。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长朱胜杰先生主持。
二、提案审议情况
大会审议表决通过的决议及其表决情况如下：
1、《关于修改公司章程部分条款的议案》
表决情况如下：同意：526,642,186股，占有效表决权数的99.79％；反对：764,619股；弃权：342,384股。
2、《关于调整和选举公司第六届董事会董事的议案》
2010年7月12日，公司收到持有本公司发行在外有表决权股份总数36.17%的股东上海地产（集团）有限公司《关于陈力等同志职务任免的通知》（沪地产（2010）第77号文）。该通知推荐陈力同志任我公司第六届董事会董事；公司第六届董事会原董事张景载同志因工作调动，不再担任公司董事职务。
公司第六届董事会提名委员会根据上海地产（集团）有限公司的推荐意见，经过多方面征询意见和审查后，提名陈力先生为公司第六届董事会董事候选人。
根据董事会提名委员会的提案，公司董事会同意陈力同志为公司第六届董事会董事候选人，并将该事项提交公司2010年度第一次临时股东大会审议。
本次股东大会对调整公司第六届董事会董事选举实行累积投票制。具体得票情况如下：
陈力：得票：526,571,536票，占有效表决权数的99.78％，当选公司第六届董事会董事。
三、公证或者律师见证情况
对本次股东大会进行见证的是上海通力律师事务所。经律师审查，本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告
中华企业股份有限公司
2010年8月4日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2010-038
中华企业股份有限公司
第六届董事会第十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2010年8月4日，在上海市新华路160号上海影城召开第六届董事会第十二次会议，应到董事9人，实际参与表决的董事9人（公司董事金鉴中因故不能出席本次会议，授权委托公司董事孙勇代为行使表决权）。会议由公司董事长朱胜杰先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。
经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过了关于选举公司第六届董事会副董事长的议案
公司董事会选举陈力同志为公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致（陈力同志简历详见附件）。
二、审议通过了关于调整公司第六届董事会有关专业委员会委员及主任委员的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及董事会四个专业委员会工作准则等有关规范文件的规定，结合公司第六届董事会董事组成结构实际情况，公司对第六届董事会有关专业委员会委员及主任委员作如下调整：
（一）董事会战略委员会：
原主任：朱胜杰
原委员：朱胜杰、金鉴中、张景载、孙勇、谢华康、芮明杰
现经公司董事长提名，战略委员会调整为：
主任：朱胜杰
委员：朱胜杰、陈力、金鉴中、孙勇、谢华康、夏凌
（二）董事会提名委员会：
原主任：芮明杰
原委员：芮明杰、丛树海、沈重英、朱胜杰、张景载
现经公司二分之一以上独立董事提名，提名委员会主任委员及委员调整为：
主任：夏凌
委员：夏凌、丛树海、沈重英、朱胜杰、陈力
（三）董事会审计委员会：
原主任：丛树海
原委员：丛树海、芮明杰、沈重英、金鉴中、谢华康
现经公司二分之一以上独立董事提名，审计委员会主任委员及委员调整为：
主任：丛树海
委员：丛树海、夏凌、沈重英、金鉴中、谢华康
（四）董事会薪酬与考核委员会：
原主任：沈重英
原委员：沈重英、丛树海、芮明杰、孙勇、戴智伟
现经公司二分之一以上独立董事提名，薪酬与考核委员会主任委员及委员调整为：
主任：沈重英
委员：沈重英、丛树海、夏凌、孙勇、戴智伟
特此公告
中华企业股份有限公司
2010年8月4日
附件：陈力同志简历
陈力：男，1957年8月出生，中共党员，大学学历，高级政工师。历任上海公交公司团委书记、党委委员，市公交总公司宣传处处长，市公用事业局党委办公室主任，市城市交通管理局党委委员、党委办公室主任，上海闵虹投资有限公司党委书记、董事长，上海地产闵虹置业公司党委书记、董事长，上海地产（集团）有限公司党群工作部经理，上海房地（集团）公司党委书记、董事长。现任中华企业股份有限公司党委书记，副董事长。
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2010-039
中华企业股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2010年5月18日披露了《中华企业股份有限公司重大事项停牌公告》，之后连续披露了《中华企业股份有限公司重大事项进展公告》（详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站）。因本公司控股股东上海地产（集团）有限公司正在研究、论证涉及本公司的重大事项，本公司股票已按相关规定停牌。
由于控股股东上海地产（集团）有限公司于停牌后才开始咨询、论证涉及本公司的重大事项，目前上述事项尚在筹划中。为了更稳妥地推进相关工作，维护投资者利益，防止本公司股价异常波动，经申请，本公司股票自2010年8月5日起继续停牌5个交易日，并将于5个交易日后公告相关进展情况。
特此公告
中华企业股份有限公司
2010年8月4日