证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2010-021号

  山煤国际能源集团股份有限公司对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ● 投资项目名称：山煤国际能源集团华远有限公司（以下简称“华远公司”）

  ● 投资金额：投资公司的注册资本为10,000万元，其中：本公司以货币出资人民币7,000万元，占公司股本总额的70%；天津中凡能源投资有限公司以货币出资人民币3,000万元，占公司股本总额的30%。

  一、对外投资概述

  山煤国际能源集团股份有限公司总经理办公会议审议通过了《关于投资设立控股子公司“山煤国际能源集团华远有限公司”的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资无需提交董事会或股东大会审议表决。

  二、投资主体的基本情况

  企业名称：天津中凡能源投资有限公司

  住所：天津空港物流加工区西二道82号丽港大厦裙房二层201-A047

  法定代表人：王晓杰

  注册资本：壹亿元人民币

  经营范围：对新能源产业进行投资及咨询；投资管理；仓储服务；信息咨询；物业管理；酒店管理；组织文化艺术交流活动（演出除外）；展览展示服务；企业形象策划；从事广告经营；图文设计、制作；自营和代理货物及技术的进出口（国家有专项、专管规定的，按规定执行）

  三、投资标的的基本情况

  公司拟以货币出资7,000万元与天津中凡能源投资有限公司共同出资设立华远公司，本公司出资额占华远公司股本总额的70%。

  公司名称：山煤国际能源集团华远有限公司

  注册资本： 10,000万元

  公司住所：山西省太原市

  经营范围：新能源开发、煤炭、焦炭、建材、矿产品、五金、建材产业投资、化工产品（不含危险品）、煤焦及其副产品的储运、咨询服务。（具体经营范围以工商部门核定结果为准。）

  本次投资不构成关联交易。

  四、对外投资的目的

  本次对外投资是为了拓展公司业务，配合煤炭主营业务产业链优化升级，提高公司利润增长点，确保公司的长远稳定可持续发展。

  五、备查文件

  1．《山煤国际能源股份有限公司总经理办公会会议纪要》

  2. 《关于设立“山煤国际能源集团华远有限公司”协议书》

  特此公告

  山煤国际能源集团股份有限公司

  董 事 会

  2010年8月5日