证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2010-44

徐工集团工程机械股份有限公司

第六届董事会第四次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐工集团工程机械股份有限公司第六届董事会第四次会议（临时）通知于2010年7月30日（星期五）以书面方式发出，会议于2010年8月3日（星期二）以非现场方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，分别为(按姓氏笔画为序)：王民先生、王一江先生、吕晓宁先生、刘俊先生、孙建忠先生、李锁云先生、吴江龙先生、黄国良先生、韩学松先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

一、2010年半年度总裁工作报告

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、2010年半年度报告和半年度报告摘要

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于修改公司《内部审计制度》的议案

本次修改主要是增加了公司应当关注的涉及内部审计风险的内容；对公司下属各单位符合何种条件需相应设立内审机构或配备专、兼职内审人员作出了具体规定，同时要求下属各单位向公司审计部报送年度内审计划、年度内审总结及内部审计报告等内容。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

修改后的公司《内部审计制度》于2010年8月5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

四、关于制定公司《内部控制评价制度》的议案

本制度涵盖了内部控制评价的释义、内部控制评价的职责、内部控制评价的内容、内部控制评价的组织和实施、内部控制评价的程序和方法、内部控制缺陷的认定、内部控制评价报告的内容和报出程序、内部控制评价的监督及奖惩措施等内容。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《内部控制评价制度》于2010年8月5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

五、关于制定公司《财务报告编制及披露制度》的议案

本制度涵盖了财务报告编制及披露的目标、定义、职能职责、业务风险及权限、财务报告的编制准备与控制、财务报告的编制与控制、财务报告的报送与披露及其控制、财务报告分析评价、评估评价等内容。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《财务报告编制及披露制度》于2010年8月5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司

董事会

二〇一〇年八月三日

证券代码：000425 证券简称：徐工机械  公告编号：2010-46

徐工集团工程机械股份有限公司

第六届监事会第二次会议（临时）决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐工集团工程机械股份有限公司第六届监事会第二次会议（临时）通知于2010年7月31日（星期六）以书面方式发出，会议于2010年8月3日（星期二）以非现场方式召开。公司监事会成员7人，实际行使表决权的监事7人，分别为李格女士、张守航先生、刘庆东先生、赵成彦先生、徐筱慧女士、刘建梅女士、魏恒先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

一、2010年半年度报告和和半年度报告摘要

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于2010年半年度报告的审核意见

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

监事会已认真、客观、独立地对公司2010年半年度报告编制和审核的程序以及内容进行了核查，认为公司2010年半年度报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司

监事会

二○一○年八月三日

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2010-47

徐工集团工程机械股份有限公司

2010年第三季度业绩预增公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告类型：□亏损 □扭亏 √同向大幅上升 □同向大幅下降

2．业绩预告情况表

（1）2010年1-9 月业绩预告情况表

项 目	（2010年1月1日— 2010年9月30日）	（2009年1月1日— 2009年9月30日）	增减变动（%）
净利润	约20.00亿元	13.06亿元	约增长50%
基本每股收益	约2.30元	1.51元	约增长50%

（2）2010年7-9月业绩预告情况表

项 目	（2010年7月1日— 2010年9月30日）	（2009年7月1日— 2009年9月30日）	增减变动（%）
净利润	约6.20亿元	4.24亿元	约增长45%
基本每股收益	约0.71元	0.49元	约增长45%

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

与去年同期相比，本报告期内及年初至本报告期末净利润大幅增加的主要原因是投资带动国内市场需求加大，国外市场逐步恢复，公司积极调整产品结构，全力开拓国内、外市场，预计公司销售收入较同期大幅增长。

四、其他相关说明

具体财务数据将在2010年第三季度报告中详细披露。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司

董事会

二〇一〇年八月三日

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2010-48

徐工集团工程机械股份有限公司

关于非公开发行A股股票

申请获得中国证券监督管理委员会

股票发行审核委员会审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2010年8月4日,经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核,公司非公开发行A股股票的申请获得通过。

公司将在收到中国证券监督管理委员会书面核准文件后另行公告。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司

董事会

二〇一〇年八月四日