证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2010－033

  上海医药集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2010年8月4日在上海市太仓路200号上海医药大厦召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。陆申董事、曾益新独立董事、汤美娟独立董事、姜鸣董事以电话方式出席本次会议。本公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由吕明方董事长主持。本次会议审议并全票通过了以下议案：

  1、《上海医药集团股份有限公司2010年半年度报告》全文及摘要；

  2、《上海医药集团股份有限公司关于2010年上半年度内部控制的自我评估报告》；

  3、《上海医药集团股份有限公司长期投资项目管理制度》。

  特此公告

  上海医药集团股份有限公司

  董事会

  二零一零年八月五日