证券代码：600419 证券简称：ST天宏 公告编号：临2010-013

  新疆天宏纸业股份有限公司

  第三届董事会第二十九次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2010年8月3日上午10：30在公司办公楼三楼会议室召开，应到董事及董事候选人8人，实到7人，其中董事候选人王青未参与表决；独立董事李辉委托独立董事石红年代为行使表决权。会议由董事长李侠先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：

  一、审议通过《关于签订北京国发转让款项金额确认协议书的议案》；

  2006年2月16日，就北京天宏国发房地产开发有限公司股权转让事项，本公司持有该公司30％注册资本与石河子造纸厂持有该公司70％注册资本全部股权转让给新疆西部天德药材有限公司事宜，签订了《股权转让协议书》。

  鉴于新疆石河子造纸厂（甲方）与新疆天宏纸业股份有限公司（乙方）就北京国发房地产有限责任公司股权及“金泽缘项目”整体转让给西部天德药材有限公司事项，截止2006年末西部天德尚有1470万元转让款未支付。

  根据新疆兵团农八师中级人民法院[2008]兵八民二初字第2号民事调解书，经调解，双方当事人自愿达成协议，由西部天德在2008年5月30日前给付400万元、2008年6月30日前给付1070万元。

  2010年6月25日，新疆石河子造纸厂（甲方）与新疆天宏纸业股份有限公司（乙方）就西部天德药材公司尚欠1470万元北京国发转让款项有关事宜，甲乙双方达成如下事项：

  （1）甲乙双方同意将上述1470万元转让款项，按甲方应收款项9957826.15元及乙方应收款项4742173.85元确认。

  （2）甲方同意上述款项乙方有优先收款权。

  （3）截止2009年12月31日尚余1470万元转让款中，乙方已收回款项4378485.66元（包括垫付北京国发的资金占用费等），甲方已收回款项1378485.66元，合计收回款项5756971.32元。

  （4）西部天德药材公司支付剩余款项可能存在不确定性，乙方同意放弃剩余款项363688.19元的收款权，同意由甲方收取。

  （5）剩余款项共计8943028.68元还在执行当中，如果存在风险，由甲方承担。

  同意7票；反对0票；弃权0票。

  5、剩余款项共计8943028.68元还在执行当中，如果存在风险，由甲方承担。

  二、审议通过《公司2010年半年度报告及摘要》。

  同意7票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  新疆天宏纸业股份有限公司

  董 事 会

  二O一O年八月三日