证券代码：600425 证券简称：青松建化 编号：临2010-019

  新疆青松建材化工（集团）

  股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月3日上午召开了第三届董事会第二十三次会议，会议以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

  1、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2010年半年度报告》（全文及摘要），全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；

  2、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出资设立喀什青松新型建材有限责任公司的议案》，同意公司以现金196.35万元出资，持有喀什青松新型建材有限责任公司51%的股权，自然人唐嗣洪以现金188.65万元出资，持有喀什青松新型建材有限责任公司49%的股权，以该公司为主体，在喀什扩建年产15万立方米加气砼生产线；

  3、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对国电阿克苏河流域水电开发有限公司增资的议案》，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于投资国电阿克苏河流域水电开发有限责任公司的议案》，公司首期出资300万元；随着国电阿克苏河流域水电开发有限公司各项工程不断推进，吐木秀克水电站工程已并网发电，小石峡水电站项目已开工建设并进展顺利，大小石峡水电站办公生活营地建设完成，大石峡水利枢纽工程预可研已上报水利水电规划总院，年内还将开工建设温宿县台兰河一、二级水电站项目，工程建设资金需求量不断增大，根据《国电阿克苏河流域水电开发有限公司股东出资协议书》，同意公司按照持股比例，对国电阿克苏河流域水电开发有限公司增资1,041万元。（公司首次投资情况详见公司2008年1月9日在上海证券报D5版、中国证券报D011版、证券时报A12版刊登的《对外投资公告》）。

  特此公告。

  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

  董事会

  2010年8月5日