证券代码：600882 证券简称：大成股份 编号：临2010-018

  山东大成农药股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东大成农药股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于2010年7月23日以书面、电子邮件方式发出，于2010年8月3日在公司三楼会议室召开，本次会议应到董事 9人，实到董事 7人，董事张小卫先生因公务无法出席本次会议，委托王学文先生代其行使表决权，独立董事王廷山因公务未出席本次会议，监事会全体成员、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事王继文先生主持，经过充分讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：

  一、审议通过了《公司2010年半年度报告全文及正文》；

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》；

  为了确保公司经营资金的正常运转，公司拟在北京银行申请办理10,000万元人民币的贷款，期限一年，利率执行基准利率下浮10%，并由中国化工农化总公司提供担保。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、审议通过了《关于注销山东成丰化工有限公司工商登记的议案》；

  为加强内部管理，压缩管理层级，完善治理结构，提高运营效率，公司拟将山东成丰化工有限公司（以下简称成丰公司）注销工商登记。成丰公司注销工商登记后，由控股子公司转变为生产分厂，公司合并报表的范围不会发生变化。其产品结构不会发生变化，其与生产有关的证照股份公司均具备，因而注销登记对公司目前的经营成果和财务状况不会产生不利影响，也不会损害公司及其他股东利益。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、审议通过了《关于资产处置的议案》。

  本次处置的资产主要为车辆，原值369.54万元，净值134.74万元。在不影响股东利益的前提下，董事会授权经营层择机办理该事项。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  山东大成农药股份有限公司董事会

  2010年8月3日

  证券代码：600882 证券简称：大成股份 编号：临2010-019

  山东大成农药股份有限公司

  第七届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东大成农药股份有限公司第七届监事会于2010年8月3日在公司会议室召开了第七次会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席佘志莉主持，经认真审议，以举手表决的方式通过了如下决议：

  1、审议通过了《公司2010年半年度报告及摘要》；

  与会监事一致认为：

  （1）公司2010年上半年度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的相关规定；

  （2）报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、准确地反映出公司本期的经营管理情况和财务状况；

  （3）在发表本意见之前，未发现参与报告编制人员和审议人员有违反《公司信息披露管理办法》的行为；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了关于公司向银行申请贷款的议案；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  3、审议通过了关于注销山东成丰化工有限公司工商登记的议案。 

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  4、审议通过了关于资产处置的议案。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  山东大成农药股份有限公司监事会

  2010年8月3日