新疆北新路桥建设股份有限公司<BR/>第三届董事会第十八次会议决议的公告

新疆北新路桥建设股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议的公告

2010-08-05 来源：上海证券报

证券代码：002307 证券简称：北新路桥公告编号：临2010－027

新疆北新路桥建设股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第三届董事会第十八次会议通知于2010年7月30日以传真和邮件的形式向各位董事发出，会议于2010年8月4日以通讯方式召开,此次会议为临时董事会。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：

审议并通过了《关于延期召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》，

截至目前公司本次增发相关批复文件正在新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会审核办理中，尚未能正式取得，故将公司2010年第三次临时股东大会现场会议延期至2010年8月16日（星期一）上午9∶30召开，股权登记日不变，仍为2010年8月4日（星期三）。相关变更事项补充说明如下：

一、会议时间

1、现场会议召开时间为：2010年8月16日（星期一）上午9∶30

2、网络投票时间为：2010年8月15日－2010年8月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2010年8月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票时间为：2010年8月15日下午15:00－2010年8月16日下午15:00

二、现场会议登记时间:2010年8月13日11:00-18:00时，传真或信函方式以:2010年8月13日18:00前到达本公司为准。

其他内容仍以2010年7月23日披露的股东大会通知为准。

特此公告。

新疆北新路桥建设股份有限公司董事会

二〇一〇年八月四日

证券代码：002307 证券简称：北新路桥公告编号：临2010-028

新疆北新路桥建设股份有限公司关于

2010年第三次临时股东大会延期的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“本公司”）于2010年7月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上刊登了《新疆北新路桥建设股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的公告》，并于2010年8月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上刊登了《新疆北新路桥建设股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的提示性公告》，原定于2010年8月9日（星期一）上午9∶30召开本公司2010年第三次临时股东大会。

根据《关于规范上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券有关事项的通知》（国资发产权[2009]125号）规定，国有控股股东应当在上市公司董事会审议通过证券发行方案后，按照规定程序将该方案逐级报省级或省级以上国有资产监督管理机构审核。国有资产监督管理机构在上市公司相关股东大会召开前5个工作日出具批复意见。截至目前公司本次增发相关批复文件正在新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会审核办理中，尚未能正式取得，故经公司第三届董事会第十八次会议审议通过将公司2010年第三次临时股东大会现场会议延期至2010年8月16日（星期一）上午9∶30召开，股权登记日不变，仍为2010年8月4日（星期三）。相关变更事项补充说明如下：