证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2010—025

  陕西航天动力高科技股份有限公司

  关于修改《公司章程》的公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据公司2009年度第一次临时股东大会通过的关于2009年度配股的决议和授权董事会办理2009年度配股相关事项的决议中“1. 授权公司董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会的决议，制定本次配股的实施方案，包括决定本次配股的发行时间、发行价格、具体申购办法以及本次配股完成后，办理新发行股份上市交易和工商变更登记。2. 根据实际配股结果，修改《公司章程》相应条款等事宜。”及股份实际配售结果，对公司章程相应条款做如下修正：

  一、第三条增加一款

  内容为：公司于2010年6月30日经中国证券监督管理委员会批准，向原股东配售5,550万股新股，实际配售5,468.3174万股新股，于2010年7月28日在上海证券交易所上市。

  二、修改第六条，

  原文：公司注册资本为人民币18,500万元。

  修改为：公司注册资本为人民币23,968.3174万元。

  三、修改第二十条，

  原文：公司现在的股本结构为：普通股18500万股，其中法人股东持有12000万股，社会公众股东持有6500万股。

  修改为：公司的股份总数为：普通股23,968.3174万股。

  特此公告。

  陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

  2010年8月4日