证券代码：600157 证券简称：鲁润股份 公告编号：临2010－042

  泰安鲁润股份有限公司

  2010年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次会议有新提案提交表决情况：

  公司控股股东永泰投资控股有限公司（持有公司股份121,770,250股，占公司总股份的41.20%）于2010年7月23日向公司董事会书面提出在本次会议上增加以下临时提案：

  1、《关于修改<公司章程>的议案》，主要内容为：

  一、《公司章程》第六条原为：“公司注册资本为人民币255,669,243元。”

  现修改为：“公司注册资本为人民币295,544,632元。”

  二、《公司章程》第十九条原为：“公司股份总数为255,669,243股，公司的股本结构为：普通股255,669,243股。”

  现修改为：“公司股份总数为295,544,632股，公司的股本结构为：普通股295,544,632股。”

  一、会议召开和出席情况

  泰安鲁润股份有限公司2010年第四次临时股东大会于2010年8月4日上午在公司五楼会议室召开，会议由董事长王广西先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表共3人，代表公司股份139,034,355股，占公司股份总数的47.04%。

  公司董事、监事、高级管理人员和董事会聘请的律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、报告和提案审议情况

  会议按照预定的程序，审议表决以下议案：

  一、《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

  同意股数139,034,355股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；无反对股；无弃权股。

  本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的100%同意，审议通过。

  二、《关于控股子公司华瀛山西能源投资有限公司投资设立山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司（暂定名）的议案》

  同意股数139,034,355股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；无反对股；无弃权股。

  本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的100%同意，审议通过。

  三、《关于以华瀛山西能源投资有限公司股权及其子公司股权和采矿权进行抵（质）押贷款的议案》

  同意股数139,034,355股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；无反对股；无弃权股。

  本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的100%同意，审议通过。

  四、《关于为控股子公司华瀛山西能源投资有限公司融资租赁提供担保的议案》

  同意股数139,034,355股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；无反对股；无弃权股。

  本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的100%同意，审议通过。

  五、《关于为全资子公司南京永泰能源发展有限公司贷款提供担保的议案》

  同意股数136,034,355股，占参加本次会议有表决权股份总数的97.84%；反对股数3,000,000股，占参加本次会议有表决权股份总数的2.16%；无弃权股。

  本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的97.84%同意，审议通过。

  六、《关于修改<公司章程>的议案》

  同意股数139,034,355股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；无反对股；无弃权股。

  本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的100%同意，审议通过。

  三、律师出具的法律意见

  山东拓创律师事务所耿全义律师与会并出具了法律意见书，认为：公司2010年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案和表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件

  1、泰安鲁润股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议；

  2、山东拓创律师事务所关于泰安鲁润股份有限公司2010年第四次临时股东大会的法律意见书。

  泰安鲁润股份有限公司董事会

  二○一○年八月四日

  证券代码：600157 证券简称：鲁润股份 公告编号：临2010－043

  泰安鲁润股份有限公司

  关于公司股份质押情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司从控股股东永泰投资控股有限公司（以下称“永泰控股”）获悉，永泰控股质押给国联信托股份有限公司的本公司限售流通股份2,000万股于2010年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记解除手续。

  同时，永泰控股将所持有的本公司限售流通股份2,000万股，占本公司总股本的6.77%，质押给江苏省国际信托有限责任公司，质押登记日为2010年8月3日。

  截至公告日，永泰控股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司质押登记的本公司限售流通股份共计12,170万股，占公司总股本的41.18%。

  特此公告。

  泰安鲁润股份有限公司

  二○一○年八月四日