2010年第二次临时股东大会决议公告
股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2010-75
债券代码：126014 债券简称：08国电债
国电电力发展股份有限公司
2010年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●本次会议没有新增、否决或修改议案的情况
国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）2010年第二次临时股东大会由公司董事会召集，并于2010年8月5日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由朱永芃董事长主持。出席会议股东及股东代理人共614名，代表股份8,610,382,767股，占公司总股本的69.47%，其中参加现场投票的股东及股东代理人共4名，代表股份7,469,577,785股，占公司总股本的60.26%；参加网络投票的股东及股东代理人共610名，代表股份1,140,804,982股，占公司总股本的9.20%，符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。
经大会审议，以现场投票和网络投票方式表决通过了以下议案：
一、关于前次募集资金使用情况报告的议案
表决结果：同意票8,601,356,076 股，占出席会议有表决权股东持股总数的99.9%；反对票7,588,355股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.09%；弃权票1,438,336股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.01%。
二、关于公司符合公开发行A股股票条件的议案
表决结果：同意票8,600,990,776股，占出席会议有表决权股东持股总数的99.89%；反对票7,515,975股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.09%；弃权票1,876,016股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.02%。
三、关于公司公开发行A股股票方案的议案
股东大会逐项表决并通过了以下各项议题：
1.发行股票的种类
表决结果：同意票8,601,017,676股，占出席会议有表决权股东持股总数的99.89%；反对票8,267,733股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.1%；弃权票1,097,358股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.01%。
2.发行股票的面值
表决结果：同意票8,601,004,676股，占出席会议有表决权股东持股总数的99.89%；反对票8,002,033股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.09%；弃权票1,376,058股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.02%。
3.发行方式
表决结果：同意票8,601,021,676股，占出席会议有表决权股东持股总数的99.89%；反对票8,058,033股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.09%；弃权票1,303,058股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.02%。
4.发行数量
表决结果：同意票8,600,991,676股，占出席会议有表决权股东持股总数的99.89%；反对票8,013,533股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.09%；弃权票1,377,558股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.02%。
5.发行对象
表决结果：同意票8,600,996,676股，占出席会议有表决权股东持股总数的99.89%；反对票8,073,933股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.09%；弃权票1,312,158股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.02%。
6.向原股东配售的安排
表决结果：同意票8,601,022,876股，占出席会议有表决权股东持股总数的99.89%；反对票8,032,833股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.09%；弃权票1,327,058股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.02%。
7.定价方式
表决结果：同意票8,601,012,976股，占出席会议有表决权股东持股总数的99.89%；反对票7,994,533股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.09%；弃权票1,375,258股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.02%。
8.募集资金用途
鉴于该子议案涉及公司与公司控股股东中国国电集团公司（以下简称中国国电）之间的关联交易，中国国电作为关联人对该子议案回避表决，由非关联股东进行表决。
表决结果：同意票1,182,079,463股，占出席会议有表决权股东持股总数的99.21%；反对票7,993,833股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.67%；弃权票1,377,558股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.12%。
9.上市地点
表决结果：同意票8,601,011,676股，占出席会议有表决权股东持股总数的99.89%；反对票7,971,677股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.09%；弃权票1,399,414股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.02%。
10.本次发行相关决议的有效期
表决结果：同意票8,601,011,676股，占出席会议有表决权股东持股总数的99.89%；反对票7,971,677股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.09%；弃权票1,399,414股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.02%。
11.本次发行前的公司滚存利润的分配方案
表决结果：同意票8,600,981,976股，占出席会议有表决权股东持股总数的99.89%；反对票8,003,377股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.09%；弃权票1,397,414股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.02%。
四、关于本次公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
鉴于该议案涉及公司与公司控股股东中国国电之间的关联交易，中国国电作为关联人回避表决，由非关联股东进行表决。
表决结果：同意票1,182,056,863股，占出席会议有表决权股东持股总数的99.21%；反对票7,537,775股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.63%；弃权票1,856,216股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.16%。
五、关于本次公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案
鉴于该议案涉及公司与公司控股股东中国国电之间的关联交易，中国国电作为关联人回避表决，由非关联股东进行表决。
表决结果：同意票1,182,057,863股，占出席会议有表决权股东持股总数的99.21%；反对票7,536,575股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.63%；弃权票1,856,416股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.16%。
六、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股股票相关事宜的议案
鉴于该议案涉及公司与公司控股股东中国国电之间的关联交易，中国国电作为关联人回避表决，由非关联股东进行表决。
表决结果：同意票1,182,107,863股，占出席会议有表决权股东持股总数的99.22%；反对票7,521,875股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.63%；弃权票1,821,116股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.15%。
本次股东大会经北京市纵横律师事务所李金荣律师见证。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
有关本次股东大会议案的详细内容可查阅分别于2010年7月20日和2010年8月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的六届九次董事会决议公告、关联交易公告以及《关于收购资产评估备案结果的公告》。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
二〇一〇年八月六日