证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2010—08号

  安阳钢铁股份有限公司

  第六届董事会第五次会议

  （传真方式）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安阳钢铁股份有限公司于2010年7月23日向全体董事发出了关于召开第六届董事会第五次会议的通知及相关材料。会议于2010年8月4日以传真方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过以下议案：

  1、《公司2010年半年度报告及摘要》

  公司1—6月份共产铁364.86万吨、钢372.19万吨、钢材351.38万吨，同比分别增加34.00万吨、45.42万吨和39.36万吨；实现营业收入134.92亿元，利润总额0.71亿元，净利润0.56亿元，同比分别增加29.90亿元、5.64亿元和4.39亿元；基本每股收益0.02元，比上年同期增长112.50%。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、《公司申请银行综合授信额度》

  公司原向工商银行等金融机构申请不超过70亿元人民币流动资金贷款的授信额度将于2010年8月18日到期。为保证公司发展和生产经营过程中的流动资金需求，现重新向工商银行等金融机构申请不超过150亿元等值人民币流动资金综合授信额度（包括本、外币贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、开立保函、进出口押汇等日常其他贸易融资业务）。签定合同期限为两年。同时授权董事长签署为公司在上述授信额度内所需要的担保合同及相关文件的权力。

  公司原向工商银行等金融机构申请公司“十一五”结构调整规划项目不超过50亿元人民币项目贷款授信额度将于2010年10月24日到期。因规划项目需要，现重新向工商银行等金融机构申请不超过50亿元等值人民币项目贷款综合授信额度。签定合同期限为两年。同时授权董事长签署为公司在上述授信额度内所需要的担保合同及相关文件的权力。

  该议案需经股东大会审议通过。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告！

  安阳钢铁股份有限公司董事会

  2010年8月4日

  证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2010—09号

  安阳钢铁股份有限公司

  第六届监事会第五次会议

  （传真方式）决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安阳钢铁股份有限公司于2010年7月23日向全体监事发出了关于召开第六届监事会第五次会议的通知及相关材料。会议于2010年8月4日以传真方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审核了《公司2010年半年度报告及报告摘要》和《公司申请银行综合授信额度》两项议案。

  监事会认为：

  1、公司2010年半年度报告及报告摘要客观、真实地反映了报告期内公司生产经营情况和财务状况，不存在重大隐瞒、遗漏和误导性陈述。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  2、为保证公司发展和生产经营过程中的流动资金需求和公司“十一五”结构调整规划项目贷款需求，公司重新向工商银行等金融机构申请不超过150亿元等值人民币流动资金综合授信额度和不超过50亿元等值人民币项目贷款综合授信额度，符合公司生产经营和发展建设需要。

  该议案需经股东大会审议通过。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告！

  安阳钢铁股份有限公司监事会

  2010年8月4日