证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2010-21号

  沧州大化股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  沧州大化股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2010年8月3日上午8：30在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事6人，独立董事王培荣、 梁建敏、梅世强以通讯方式参加表决；监事褚继树、魏晋元、冯秀森列席了会议；本次董事会符合公司章程规定要求。会议由董事长平海军主持。

  会议审议并通过了以下议案：

  1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《公司2010年半年度报告》全文及摘要的议案。

  公司2010年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站。

  2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于提取2010年上半年资产减值准备的议案》。

  公司2010年上半年共计提减值准备219,900.67元，转回382,507.38元，共计调增2010年上半年利润总额162,606.71元。

  3. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于更换公司第四届董事会董事长的议案》。

  因工作需要，平海军先生辞去公司董事长职务，继续担任本公司的董事。公司董事会对平海军先生在担任公司董事长期间的勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

  经会议审议选举现任副董事长赵桂春先生为本公司第四届董事会董事长。

  个人简历如下：

  赵桂春，男，1974年4月出生，大学工学学士，高级工程师。曾任TDI公司TDI车间主任，TDI公司副总经理兼调度长，TDI扩建工程指挥部副总指挥兼总工程师，5万吨TDI项目建设指挥部副总指挥兼总工程师。现任沧州大化集团公司副总经理，沧州大化TDI公司董事长，沧州大化聚海分公司总经理，沧州大化股份有限公司副董事长。

  特此公告

  沧州大化股份有限公司

  董事会

  2010年8月6日

  证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2010-22号

  沧州大化股份有限公司

  第四届监事会第九次会议

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  沧州大化股份有限公司第四届监事会第九次会议于2010年8月3日上午10：00在公司五楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》规定要求。会议由监事会主席褚继树主持。

  会议审议并一致通过了以下议案：

  1、《公司2010年半年度报告》全文及摘要的议案；

  监事会认为：公司2010年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；截至本报告报出前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  2、《关于提取2010年上半年资产减值准备的议案》；

  监事会认为∶该议案所涉及的计提减值准备的情况属实，董事会决议程序合法，计提依据充分，较恰当地运用了谨慎性原则。

  特此公告。

  沧州大化股份有限公司

  监事会

  2010年8月6日