第十三次会议决议公告暨关于召开
公司2010年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2010－014
云南云维股份有限公司第五届董事会
第十三次会议决议公告暨关于召开
公司2010年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2010年8月4日在昆明云华宾馆三楼会议室现场召开（会议通知于2010年7月23日以书面形式发出），公司董事长张跃龙先生主持会议。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事彭金辉因公出差书面委托独立董事张彤代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2010年半年度报告正本及摘要》；
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于控股子公司云南大为制焦有限公司融资租赁的议案》；
控股子公司云南大为制焦有限公司为了维持生产经营活动的正常运转，节约融资成本，降低财务费用，决定与交银金融租赁有限责任公司对20万吨/年甲醇装置全部设备进行融资租赁，租赁额度为人民币3亿元整，租赁期限为36个月（约），年租息率按同期银行贷款基准利率下浮10%，采用等额租金后付法，每半年支付一期，共6期。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于参与参股公司广东发展银行股份有限公司2010年度股份增发的议案》；
根据广东发展银行股份有限公司现状及经营情况，为保持公司参股广东发展银行股份有限公司的股权比例，避免股权稀释，增加公司的投资收益，公司将按参股比例参与认购广东发展银行股份有限公司的增发股份3,622,432股，每股的认购价格为人民币4.38元，认购价款总额为人民币15,866,252.16元。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整独立董事年度津贴的议案》；
为进一步提高独立董事的工作积极性和效率，激励独立董事勤勉尽责，更好的发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，参考本地区、本行业上市公司支付独立董事津贴的相关情况及公司实际情况，公司拟将独立董事津贴标准由每人每年人民币叁万陆仟元整（含税）调整至每人每年人民币伍万元整（含税），按月发放。独立董事出席董事会、股东大会以及按公司章程和有关规定行使职权所需的必要费用由公司据实报销。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
公司证券事务代表蒋观华女土因工作变动，不再担任公司证券事务代表一职，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司的相关管理规定，公司拟聘任赵有华先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自2010年8月4日起至公司第五届董事会任期届满时止。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文详见上海证券交易所网站）。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的预案》。
公司拟于2010年8月27日（星期五）上午10：00时召开公司2010年第一次临时股东大会，具体事项如下：
（一）、会议地点：公司办公楼四楼会议室
（二）、会议主要议程
1、关于调整公司独立董事年度津贴的议案；
（三）、参加人员
1、现任公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、公司法律顾问；
3、截止2010年8月24日（星期一）下午3：00，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。
（四）、登记方式
1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：云南云维股份有限公司证券事务部
3、登记时间：2010年8月26日（上午8:00-12:00，下午14:00-18:00）
（五）、其他事项
1、会期一天，与会股东交通费、食宿费自理。
2、联系人：赵有华、潘丽
联系电话：0874-3068588、3064146
传 真：0874-3064195、3068590
特此公告
云南云维股份有限公司董事会
2010年8月4日
附件：出席云南云维股份有限公司2010年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席云南云维股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并按以下权限行使表决权：
1、对召开股东大会通知所列第 项审议事项投同意票；
2、对召开股东大会通知所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会通知所列第 项审议事项投弃权票；
4、对1-3项不作具体指示的事项，代理人可自行酌情表决。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2010年 月 日
注：授权委托书剪报及复印件均有效。
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2010－015
云南云维股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司第五届监事会第十次会议于2010年8月4日以现场表决方式召开，应到监事3人,实到监事3人，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议由公司监事会召集人张来稳先生主持，会议以书面表决方式审议并通过了以下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2010年半年度报告》，并出具了《公司监事会对董事会编制的公司2010年半年度报告的审核意见》。
公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式》（2007年修订）、上海证券交易所《关于做好上市公司2010年半年度报告披露工作的通知》的要求，对董事会编制的2010年半年度报告进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见，公司全体监事一致认为：
1、公司2010年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2010年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2010年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文详见上海证券交易所网站）。
云南云维股份有限公司监事会
2010年8月6日
证券代码：600725 股票简称：云维股份 公告编号：临2010-016
云南云维股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司证券事务代表蒋观华女土因工作变动，辞去公司证券事务代表一职，经2010 年8 月4日公司第五届董事会第十三次会议审议通过，聘任赵有华先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。任期任期自2010年8月4日起至公司第五届董事会任期届满时止。
赵有华先生的联系方式：
1、办公地点：云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区云南云维股份有限公司证券事务部，邮政编码：655338
2、联系电话：0874-3064146
3、联系传真：0874-3068590
4、电子邮箱：ywzyh317@163.com
附：赵有华先生简历
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2010 年8 月6 日
附件：赵有华先生简历
赵有华，男，汉族，1979 年3月出生，大学本科学历，中共党员，经济师，2001 年7月至今工作于云南云维股份有限公司人力资源部、供销公司、营销销售部、1,4-丁二醇项目组、证券事务部，现任公司证券事务部副部长。
赵有华先生已于2010年5月参加了上海证券交易第37期上市公司董事会秘书资格培训，成绩合格，符合《上海证券交易所股票上市规则》的任职规定。
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2010–017
云南云维股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]713号”文核准，云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）获准公开发行人民币普通股（A股）5222.33万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币16.16元，募集资金总额为人民币843,928,528.00元,扣除发行费用后，募集资金净额为人民币802,246,183.87元。中审亚太会计师事务所有限公司对本次发行资金到位情况进行了验证，并于2009年11月10日出具了“中审亚太验[2009]020020号”《验资报告》。
2009年度，公司使用募集资金802,246,183.87元，公司本次公开增发募集资金已使用完毕。截止2010年6月30日，公司募集资金专户余额为0元，募集资金专户情况如下表：
| 开户银行 | 账号 | 余额（元） |
| 交行曲靖金麟支行 | 533601110018160002478 | 0.00 |
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度制定情况
为规范公司募集资金的管理和运用,保护投资者利益，公司制定了《募集资金使用管理办法》并经公司四届十五次董事会、2006年年度股东大会审议通过，对募集资金的存放、使用管理、使用情况报告、使用情况监督等均作出了明确规定。为进一步规范募集资金的管理和使用，公司根据《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定和要求，结合公司实际对公司《募集资金使用管理办法》进行了修订，并经公司四届二十九次董事会会议、2008年第一次临时股东大会审议通过。
公司严格执行《募集资金使用管理办法》，募集资金存放实行专户存储，公司本次公开增发募集资金严格按照承诺项目和计划使用，按照公司《章程》及《公司财务会计及财务内部控制管理制度》履行审批手续。
2、募集资金存储情况
公司2009年8月20日公司五届七次董事会会议审议通过了《关于公司募集资金专项账户设立的议案》，将原设在交行曲靖金麟支行的账户作为公司募集资金专户，存储公司募集资金。公司募集资金802,246,183.87元于2009年11月10日存入募集资金专户。
2009年11月17日公司与交通银行股份有限公司曲靖分行、红塔证券股份有限公司签署了《云南云维股份有限公司公开增发A股募集资金三方监管协议》（简称“三方监管协议”）,《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在较大差异。协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
（1）2.5万吨BDO（1,4-丁二醇）项目
该项目计划投资总额64,729万元，其中计划投入募集资金不超过6亿元。截止2010年6月30日,该项目已累计投入资金62,888.88万元，工程进度99%，该项目投入募集资金21,174.96万元。
2.5万吨/年1,4-丁二醇项目主装置于2009年12月投料试车，并生产出合格的1,4-丁二醇产品。项目自试车以来，生产基本稳定，其中甲醛装置能满负荷运行，但1,4-丁二醇主装置因为1,4-丁二醇精制塔操作可控范围窄，加氢催化剂在试车初期时轻度中毒等，导致生产负荷只能达到70%左右。公司计划8月份更换催化剂，并对精制塔进行改造。
（2）20万吨醋酸项目
该项目计划投资总额93,574.52万元，其中计划投入募集资金不超8亿元。截止2010年6月30日,该项目已累计投入资金78,653.43万元，工程进度97%，该项目投入募集资金38,725.88万元。
20万吨醋酸项目整套装置2009年12月末，各单机试车试压和联动试车试压工作顺利完成，随即对单机试车和试压中出现的问题进行了整顿和改造，2010年2月投料试车，生产出合格的酸酸产品，但因生产不稳定、负荷低及能耗高等原因，2010年3月28日停车整顿。经过试车，发现装置的产品气压缩机、带式过滤机、母液循环泵等关键设备设计和造型上不合理，导致生产不能稳定运行，原料消耗过高，负荷无法提高。因产品气压缩机加工周期长，经过多方努力，产品气压缩机将于7月到货更换，其他设备已整改完毕，具备重新试车条件后，公司将进行第二次试车。
（3）CO制备及锅炉综合技改项目
该项目计划投资总额50,498.72万元，其中计划投入募集资金不超4亿元。截止2010年6月30日,该项目已累计投入资金36,698.83万元，工程进度97%，该项目投入募集资金20,323.78万元。
CO制备及锅炉综合技改项目装置2009年12月末，各单机试车试压和联动试车试压工作顺利完成，随即对单机试车和试压中出现的问题进行了整顿和改造，2010年2月投料试车，生产出纯度达到94%至97%的一氧化碳，基本能满足醋酸装置的生产。但是，由于原料气的管路太长、热损大，导致到达界区的气体温度达不到工艺要求；脱硫溶液循环泵存在质量问题等原因与酸酸装置一同停车整改。2010年6月末，全部问题已整改完毕，公司将视酸酸装置情况择机进行开车。
公司募投项目未出现上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》第八条第（四）项所列情形。
2、募投项目先期投入及置换情况。
为保障募集资金投资项目建设的顺利进行，公司自项目建设之日起以自筹资金预先投入募集资金项目，截至2009年9月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币142,417.00万元。2009年11月30日公司五届九次董事会会议审议通过了《公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，批准公司以募集资金802,246,183.87元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金802,246,183.87元。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
4、节余募集资金使用情况。
公司无节余募集资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、公司募集资金投资项目没有发生变更。
2、公司募集资金投资项目无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
云南云维股份有限公司董事会
2010年8月6日
附表：募集资金使用情况对照表(单位：万元)
| 募集资金总额 | 80,224.62 | 本年度投入募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 80,224.62 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 分 变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 2.5万吨BDO项目 | 否 | 21,174.96 | — | 21,174.96 | 0 | 21,174.96 | 0 | 100% | 2010年1季度 | — | — | 否 |
| 20万吨醋酸项目 | 否 | 38,725.88 | — | 38,725.88 | 0 | 38,725.88 | 0 | 100% | 2010年2季度 | — | — | 否 |
| CO制备及锅炉综合技改项目 | 否 | 20,323.78 | — | 20,323.78 | 0 | 20,323.78 | 0 | 100% | 2010年2季度 | — | — | 否 |
| 合计 | — | 80,224.62 | — | 80,224.62 | 0 | 80,224.62 | 0 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 2.5万吨/年1,4-丁二醇项目主要是因为项目设计和安装过程中存在局部不足（或漏项），试车时原料气供应不稳定，加氢反应催化剂中毒，导致装置负荷未能达到满负荷运行。 20万吨醋酸项目和CO制备及锅炉综合技改项目主要原因为装置部份关键设备运行参数未能达到设计指标，特别是关键设备产品气压缩机出力不足严重制约了整个项目的试生产进度； | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告第三部分 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
证券代码：600725 股票简称：云维股份 公告编号：临2010-018
云南云维股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
● 投资标的名称：广东发展银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）
● 投资金额和比例：拟投资15,866,252.16元整，以4.38元/股的价格认购广发银行股份，新增股本3,622,432股。该次增资后，公司将持有广发银行12,297,142.65股，扩股后公司的持股比例保持不变，仍为总股本的0.1058%。
一、对外投资概述
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月4日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于关于参与参股公司广东发展银行股份有限公司2010年度股份增发的议案》，公司拟认购广发银行新发行股份，本次投资金额为人民币15,866,252.16元整。
本次对外投资不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
企业名称：广东发展银行股份有限公司
企业类型：股份有限公司
住 所：广州市越秀区农林下路83号
法定代表人：董建岳
注册资本：人民币壹佰壹拾玖亿柒仟捌佰捌拾肆万叁仟柒佰贰拾柒元。
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇折借；外汇票据的承兑和贴现；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自售和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。
截止2009年12月31日，广发银行经审计资产总额为6,664.87亿元，负债总额为6,442.97亿元，股东权益为221.90亿元，不良贷款率2.40%，营业收入为151.15亿元，税后净利润为33.87亿元，资本充足率8.98%。
三、本次投资的主要内容
公司拟投资15,866,252.16元整，以4.38元/股的价格认购广发银行新增发行股份3,622,432股。该次增资后，公司将持有广发银行12,297,142.65股，扩股后公司的持股比例保持不变，仍为总股本的0.1058%。
四、本次投资对上市公司的影响
广发银行经营情况良好，公司参与广发银行此次增发，能保持公司的参股比例，获得稳定的投资收益。
五、备查文件目录
云南云维股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
二0一0年八月六日