股票代码：002392 公司简称：北京利尔 公告号： 2010-014

  北京利尔高温材料股份有限公司

  第一届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月5日在公司会议室召开第一届董事会第十四次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2010年7月25日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名，其中现场出席会议的董事8名，原公司董事周磊先生已于2010年8月4日向公司董事会提交了辞去董事职务的辞职报告，根据《公司章程》的规定，周磊同志的辞职自其提交辞职报告至公司董事会时生效。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式通过以下议案：

  一、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2010半年度报告及其摘要》。

  《公司2010年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《公司2010年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、以8票赞成,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于聘任刘国强先生为公司审计部部长的议案》。

  同意聘任刘国强先生为公司审计部部长。

  三、以8票赞成,0票反对,0票弃权，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

  《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见2010年8月6日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  四、以8票赞成,0票反对,0票弃权，审议通过了《敏感信息排查管理制度》。

  《敏感信息排查管理制度》全文详见2010年8月6日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  五、以8票赞成,0票反对,0票弃权，审议通过了《内幕信息知情人管理制度》。

  《内幕信息知情人管理制度》全文详见2010年8月6日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  六、以8票赞成,0票反对,0票弃权，审议通过了《外部信息使用人管理制度》。

  《外部信息使用人管理制度》全文详见2010年8月6日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  七、以8票赞成,0票反对,0票弃权，审议通过了《重大信息内部报告制度》。

  《重大信息内部报告制度》全文详见2010年8月6日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  八、以8票赞成,0票反对,0票弃权，审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

  《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见2010年8月6日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  九、以8票赞成,0票反对,0票弃权，审议通过了《防范控股股东及关联方占用上市公司资金管理制度》。

  《防范控股股东及关联方占用上市公司资金管理制度》全文详见2010年8月6日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  十、以8票赞成,0票反对,0票弃权，审议通过了《控股股东、实际控制人行为规范》。

  《控股股东、实际控制人行为规范》全文详见2010年8月6日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  十一、以8票赞成,0票反对,0票弃权，审议通过了《对外提供财务资助管理办法》。

  《对外提供财务资助管理办法》全文详见2010年8月6日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  北京利尔高温材料股份有限公司

  董 事 会

  2010年8月6日

  附件：

  刘国强先生简历：刘国强，男，1964年10月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师。1986年12月至2005年5月在洛阳轴承集团有限公司工作，任财务审计科科长兼资金运营科科长；2005年5月至2010年5月，在深圳市永丰源瓷业有限公司工作，任财务部经理；2010年5月至今，在北京利尔高温材料股份有限公司审计部工作。刘国强先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票代码：002392 公司简称：北京利尔 公告号： 2010-015

  北京利尔高温材料股份有限公司

  第一届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及其监事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月5日在公司三楼会议室召开了监事会会议。本次会议由公司监事会主席李苗春女士召集和主持。召开本次会议的通知于2010年7月25日以书面形式送达各位监事。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，其中现场出席会议的监事3名，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对以下议案进行了讨论并以书面方式通过以下决议：

  以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2010半年度报告及其摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2010年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2010年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《公司2010年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  北京利尔高温材料股份有限公司

  监 事 会

  2010年8月6日

  股票代码：002392 公司简称：北京利尔 公告号： 2010-016

  北京利尔高温材料股份有限公司

  关于周磊先生辞去董事职务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司董事会于2010年8月4日收到了周磊先生提交的辞去董事职务的辞职报告，根据公司章程的规定，周磊先生的辞职自其提交辞职报告至公司董事会时生效，周磊先生不再担任公司第一届董事会董事职务。辞去董事职务后，周磊先生不在公司担任任何职务。

  公司及公司董事会对离任的周磊先生在任职期间为公司的发展所做的辛勤工作，表示感谢！

  特此公告。

  北京利尔高温材料股份有限公司

  董 事 会

  2010年8月6日