六届十二次董事会决议公告
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2009-023
湖北双环科技股份有限公司
六届十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北双环科技股份有限公司六届十二次董事会于2010年7月25日通知，会议于2010年8月5日举行。会议以通讯表决方式进行。会议应参加董事九人，实际参加董事九人，会议的召开符合相关法律法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
1、会议以九票同意，0票反对，0票弃权通过了《湖北双环科技股份有限公司二〇一〇年半年度报告》。
2、会议以九票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任张新女士为公司副总经理的议案》。聘任张新女士为公司副总经理。
3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《湖北双环科技股份有限公司对2010年日常关联交易预计进行调整的议案》。董事张忠华，王在孝，赵大河因在宜化股份任职形成同一母公司控制的关联关系而回避表决。具体内容见今日披露的公司2010-025号公告。
4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《湖北双环科技股份有限公司关于收购湖北双环科技(重庆)碱业投资有限公司49%股权的议案》。董事张忠华，王在孝，赵大河因在宜化股份任职形成同一母公司控制的关联关系而回避表决。具体内容见今日披露的公司2010-026号公告。
5、会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《湖北双环科技股份有限公司关于收购重庆宜化化工有限公司55%股权的议案》。董事张忠华，王在孝，赵大河因在宜化股份任职形成同一母公司控制的关联关系而回避表决。具体内容见今日披露的公司2010-027号公告
6、会议以九票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2010年第四次临时股东大会的提议，决定召开2010年第四次临时股东大会，审议以上3、4、5项议案。股东大会通知的具体内容见今日披露的公司2010-028号公告
特此公告
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年八月七日
附：张新女士简历
张新女士，女， 1974年6月出生，中共党员，大学专科学历。曾任宜化股份公司生产部报表统计员、团委书记、综合办副主任。宜化集团办公室副主任。现任本公司总经理助理等。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合公司法证券法及中国证监会关于公司高管任职的相关规定。
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2009-024
湖北双环科技股份有限公司
六届八次监事会决议公告
湖北双环科技股份有限公司六届八次监事会于2010年7月25日通知，于2010年8月5日在公司监事会办公室举行。会议应到监事三人，实到三人。监事会全体监事一致推举何原先生主持本次会议，会议的召开符合相关法律法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
1、以三票赞成同意通过了《对公司二〇一〇年半年度报告及财务报告的书面审核意见》。与会监事会成员一致认为，上述报告的编制符合国家相关法律法规的规定，在所有重大方面公允地反映了湖北双环科技股份有限公司2010年上半年的经营成果和财务状况，监事会对公司2010年半年度报告及财务报告予以确认
2、以三票赞成通过了《关于选举何原先生为公司监事会主席的议案》。选举何原先生为公司监事会主席。
特此公告
湖北双环科技股份有限公司
监 事 会
二〇一〇年八月五日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2010－025
湖北双环科技股份有限公司
对2010年日常关联交易预计
进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
公司于2010年4月16日披露了湖北双环科技股份有限公司2010年日常关联交易预计。经过半年来的实施，由于原材料价格上涨，公司产量增加等原因，原来对部分交易额的预计已经不能满足公司生产经营的需要，特提出进行以下调整：。
（一）、本次修改的关联交易的主要内容为：原预计向湖北双环化工集团有限公司提供水、电、气由1,000万元调整为1,600万元；原预计向湖北双环化工集团有限公司的采购半水煤气由10,000万元调整为15,000万元；原预计向湖北双环化工集团有限公司缴纳的盐资源占用费由1,900万元调整为2,400万元；原预计向湖北宜化化工股份有限公司的子公司北京宜化贸易有限公司采购的机器设备配件由4,000万元调整为7,000万元；湖北双环科技股份有限公司向湖北宜化的子公司北京宜化贸易有限公司销售纯碱氯化铵产品，预计2010 年交易金额为7,000万元。除以上项目外，其他关联交易事项不变。
（二）、公司于2010年8月5日召开六届十二次董事会，审议通过了关于《关于对公司2010年度日常关联交易预计进行调整的议案》。关联董事张忠华、王在孝、赵大河回避了表决。
独立董事对本次关联交易预计的独立意见为：
1、事前认可
（1）、本次对公司预计的2010 年与关联方的关联交易进行调整是根据公司生产经营的实际情况进行的，符合国家相关法律法规的要求。有利于双方都获得合理的经济效益。
（2）、请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。
（3）、同意将此议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
（1）、公司本次审议的关联交易调整不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。
（2）、本次关联交易表决程序合法。
（3）、提请公司董事会关注公司的日常关联交易，采取有效措施，确保关联交易公平合理，信息披露及时，不损害他方利益。
综上所述，我们认为本公司本次对日常关联交易进行调整，符合国家相关法律法规的要求，有利于交易双方的生产经营，我们没有异议。
（三）、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
此项议案尚须获得公司股东大会批准，对该项关联交易议案进行表决时，关联人将回避表决。
二、关联交易的基本情况
（一）、变更前的2010年日常关联交易预计情况：
| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 金额（万元） |
| 湖北双环化工集团有限公司 | 销售商品 | 销售蒸汽 | 1,000 |
| 湖北宜化化工股份有限公司 | 销售商品 | 销售纯碱 | 2,000 |
| 湖北宜化化工股份有限公司 | 重庆宜化销售商品 | 销售纯碱 | 2,000 |
| 湖北双环化工集团有限公司 | 采购货物 | 采购半水煤气 | 10,000 |
| 北京宜化贸易有限公司 | 采购货物 | 机器设备配件 | 4,000 |
| 湖北双环机械工程有限公司 | 接受劳务 | 机修及建安服务 | 170 |
| 湖北双环化工集团有限公司 | 缴纳费用 | 盐资源占用费 | 1,900 |
| 合 计 | 21,070 |
（二）、变更后的2010年日常关联交易预计情况：
| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 金额（万元） |
| 湖北双环化工集团有限公司 | 销售商品 | 销售蒸汽 | 1,600 |
| 湖北宜化化工股份有限公司 | 销售商品 | 销售纯碱 | 2,000 |
| 湖北宜化化工股份有限公司 | 重庆宜化销售商品 | 销售纯碱 | 2,000 |
| 湖北双环化工集团有限公司 | 采购货物 | 采购半水煤气 | 15,000 |
| 北京宜化贸易有限公司 | 采购货物 | 机器设备配件 | 7,000 |
| 湖北双环机械工程有限公司 | 接受劳务 | 机修及建安服务 | 170 |
| 湖北双环化工集团有限公司 | 缴纳费用 | 盐资源占用费 | 2,400 |
| 北京宜化贸易有限公司 | 销售商品 | 销售纯碱氯化铵 | 7,000 |
| 合 计 | 37,170 |
三、关联方介绍和关联关系
（一）、关联方基本情况及与本公司的关联关系:
| 企业名称 | 注册资本(万元) | 与本公司 之关系 | 法人代表 | 注册地址 | 主营业务 |
| 湖北双环化工集团有限公司 | 45,400 | 母公司 | 张忠华 | 湖北省应城市东马坊 | 生产氯化工产品、机器制造、投资等 |
| 湖北宜化化工股份有限公司 | 54,237 | 同一母公司控制 | 蒋远华 | 宜昌市沿江大道52号 | 化肥、化工产品制造销售；化工技术咨询；设备制造与安装； |
| 湖北双环机械工程有限公司 | 3,964 | 同一母公司控制 | 王倍蕾 | 湖北省应城市 | 化工机械设备维修、土建安装、防腐、汽运等 |
| 北京宜化贸易有限公司 | 5,000 | 同一母公司控制 | 蔡志权 | 北京市 | 主要从事销售化肥、化工产品、建材、电子产品、机电设备、百货用品等商业贸易业务。 |
（二）、湖北双环化工集团有限公司为符合《股票上市规则》10.1.3、第一条规定的直接或间接地控制上市公司的法人；湖北宜化化工股份有限公司，北京宜化贸易有限公司，湖北双环机械工程有限公司为符合《股票上市规则》10.1.3、第二条规定的由前项所述法人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人；
（三）、 履约能力分析：以上关联公司均能滿足本公司正常生产经营活动的要求，其与本公司往来结算发生的资金占用也控制在合理的范围之内。
四、定价政策和定价依据
（一）、市场定价。
（二）、无价市场格的按成本加合理利润定价。
五、 交易目的和交易对本公司的影响
（一）、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。
由于历史的原因及本公司所处环境的实际情况，本公司与以上关联公司的关联交易是必不可少的，也是本公司正常生产经营活动所必须的，属正常持续关联交易。保证了交易双方正常生产经营活动。
（二）、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图。
由于历史的原因，本公司由原湖北省化工厂生产经营的主体部份组成，剥离了部份生产维修及后勤服务部门，从而形成了此类持续性的关联交易。
按市场价格向宜化股份销售纯碱和氯化铵，既保证了公司产品的销量，也使对方减少了中间环节，具有良好的企业效益和社会效益。
北京宜化具有集中采购的优势，通过其采购设备及配件，可以有效地降低公司的采购成本。
（三）、交易是否公允、有无损害上市公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响。
此类关联交易是公司正常生产经营活动所必须的，交易按市场交易的原则定价，价格是公允的。湖北双环化工集团有限公司向本公司提供半水煤气,保证了本公司能满负荷运行,对本公司的业绩有提升作。其他日常关联交易对本公司的业绩影响不大。
（四）、交易对上市公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）及依赖程度，相关解决措施等。
此类关联交易量有限，对本公司独立性的影响不大，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
六、审议程序
根据深交所相关规定，公司2010年日常关联交易的预计须经过董事会和股东大会批准。公司六届十二次董事会以6票同意通过了《关于对公司2010年度日常关联交易预计进行调整的议案》。此议案涉及关联交易，关联董事张忠华、王在孝、赵大河表决时回避。独立董事对该项议案事前予以认可。此项议案将提交股东大会批准。
七、关联交易协议签署情况
按照公司股东大会通过的同意对日常关联交易预计进行调整的决议，公司将与上述关联方签订补充合同。
八、备查文件
（一）、董事会决议。
（二）、独立董事意见
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年八月五日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2010－026
湖北双环科技股份有限公司
关于收购湖北双环
科技(重庆)碱业投资有限公司49%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本公司拟出资15,703.2456万元，收购湖北宜化集团有限责任公司（以下简称：“宜化集团”）持有的湖北双环科技(重庆)碱业投资有限公司（以下简称“双环碱业”）49%股权。
一、交易概述
1、本公司拟出资15,703.2456万元，收购宜化集团持有的双环碱业49%股权。
2、宜化集团公司为本公司的控股股东湖北双环化工集团有限公司(以下简称“双环集团”)的母公司，持有双环集团82%的股权。双环集团持有本公司25.11%的股权。从而形成了间接控制的关联关系。
本次收购经公司2010 年8月5日召开的六届十二次董事会审议。关联董事回避了表决。非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的投票结果通过了《关于收购湖北双环科技(重庆)碱业投资有限公司49%股权的议案》。公司独立董事就本次收购发表了独立意见。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
3、本次收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。除经本公司股东大会审批外，不需要经过其他部门批准。
4、本次股权收购对解决本公司与宜化集团的关联投资，增加公司主导产品的权益产能，形成新的利润增长点具有积极意义。
二、关联方介绍及关联关系说明
宜化集团成立于1995年，企业类型为有限责任公司，注册地址和主要办公地为湖北省宜昌市，法定代表人为蒋远华，公司注册资本为10亿元，主要从事集团范围内的股权投资，主要股东为宜昌市国有资产监督管理委员会、宜昌财富投资管理有限公司。实际控制人为宜昌市国资委。
宜化集团改革方案于2010年4月19日获得宜昌市人民政府宜府函[2010]51号文批准。按照该文精神，宜昌财富投资管理有限公司(以下简称“财富公司”)以受让其持有的双环碱业49%股权和其他资产向宜化集团增资扩股，增资扩股完成后，宜化集团即取得双环碱业49%股权。
2010年6月12日，双环碱业少数股东将其持有双环碱业49%的股份转让给财富公司。2010年6月23日，财富公司将其持有双环碱业49%的股权转让给宜化集团。
截至2009 年12 月30 日，宜化集团总资产2,083,246.75万元，所有者权益634,640.08万元,营业收入1,177,337.42，万元，净利润48,745.20万元。
宜化集团公司为本公司的控股股东湖北双环化工集团有限公司(以下简称“双环集团”)的母公司，持有双环集团82%的出资额。双环集团持有本公司25.11%的股权。从而形成了间接控制的关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）双环碱业简介：
双环碱业注册资本为人民币21,000 万元，法定住所为重庆市万州区，法定代表人为刘晓，经营范围为纯碱、烧碱、合成氨投资及生产、销售。其主要资产为持有重庆宜化化工有限公司45%股权。由湖北双环科技股份有限公司（以下简称“双环科技”）、南方矿业共同出资21,000.00万元组建，其中本公司出资51％，持有51％的股权。宜化集团出资49％，持有49％的股权。
本次交易的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等权属争议。
公司无对双环碱业的担保。双环碱业无对外担保。
（二）、公司财务状况
最近一年又一期的资产、负债状况和经营业绩： 单位：万元
| 项目 | 2009年12月31日 | 2010年6月30日 | 2010年6月30日（合并） |
| 资产总额 | 23,905.40 | 25,414.03 | 203,688.94 |
| 负债总额 | 793 | 2,322.20 | 152,706.12 |
| 净资产 | 23,112.40 | 23,091.83 | 50,982.82 |
| 20091-12月 | 2010年1-6月 | 2010年1-6月 | |
| 营业收入 | 0 | 0 | 60,044.99 |
| 营业利润 | 7,948.6 | -20.57 | 1,372.62 |
| 利润总额 | 7,948.6 | -20.57 | 990.75 |
注：上表中公司2009年、2010年1-6月份财务数据已经大信会计师事务有限公司审计。
（三）、财务审计情况
公司聘请具有证券从业资格的大信会计师事务有限公司对双环碱业截至2009年12月31日及截至2010年6月30日的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告书。
五、关联交易的主要内容及定价依据
1、本次关联交易为本公司收购关联方宜化集团持有的双环碱业49%股权。本次股权的转让价格为15,703.2456万元。
2、作价依据：
本次收购股权的交易价格以双环碱业2009年8月31日经资产评估机构评估的净资产值为依据。
根据具有证券期货业务资格的北京亚洲资产评估有限公司出具的资产评估报告（京亚评报字[2010]第002号），双环碱业于2009年8月31日的股东全部权益价值为32,047.44万元。转让的49%股权对应的评估价值为15,703.2456万元。（详情见公司2010年五月十日披露的2010-009公告及评估报告）。
本次本公司收购股权的交易价格与财富公司2010年6月12日, 宜化集团2010年6月23日取得该股权的价格完全一致。
六、交易协议的主要内容
本公司在股东大会审议同意其以上述价格收购双环碱业49%股权后，签订相关协议。
七、涉及收购股权的其他安排
本次收购双环碱业49%股权的作价的参考时点为2009年8月31日，双环碱业2009年9月1日-2010年6月30日实现的利润22,936,698.80元，由双环碱业上述期间股东按持股时间及比例进行分配。
八、进行关联交易的目的以及本次关联交易对本公司的影响
双环碱业为本公司合并范围内的子公司。收购上述股权后，可以解决与宜化集团公司关联投资问题，双环碱业将成为本公司的全资子公司，有利于增加本公司纯碱氯化铵等产品的权益产能，有利于增强本公司的整体竞争力，提高本公司的盈利能力。
九、独立董事意见：
一、事前认可
1、本次收购湖北双环科技(重庆)碱业投资有限公司49%股权和重庆宜化化工有限公司55%股权属关联交易，不违背相关的法律法规。
2、本次关联交易评估值为依据，定价合理。
3、本次关联交易公司购买价格和湖北宜化集团有限责任公司当初的收购价格一致，关联方没有侵占上市公司的利益。
4、同意提交公司董事会审议。
二、独立意见
我们认为，本次股权收购，有利于解决与宜化集团的关联投资问题，能够提高本公司纯碱氯化铵等产品的权益产能，有利于公司做大做强。本次交易标的经具有证券资格的单位进行了审计和评估，符合被收购公司实际情况。交易作价依据客观、公允、合理，不存在损害公司、特别是中小股东的利益的情形。
十、备查文件目录
1、公司六届十二次董事会决议
2、独立董事意见
3、双环碱业审计报告
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年八月七日
证券代码：000422 证券简称：双环科技 公告编号：2010－027
湖北双环科技股份有限公司
关于收购重庆宜化化工有限公司
55%股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本公司拟出资35,197.6405万元，收购湖北宜化集团有限责任公司（以下简称：“宜化集团”）持有的重庆宜化化工有限公司（以下简称“重庆宜化”）55%股权。
一、交易概述
1、本公司拟出资35,197.6405万元，收购宜化集团持有的重庆宜化55%股权。
2、宜化集团公司为本公司的控股股东湖北双环化工集团有限公司(以下简称“双环集团”)的母公司，持有双环集团82%的股权。双环集团持有本公司25.11%的股权。从而形成了间接控制的关联关系。
本次收购经公司2010 年8月5日召开的六届十二次董事会审议。关联董事回避了表决。非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的投票结果通过了《关于收购重庆宜化化工有限公司55%股权的议案》。公司独立董事就本次收购发表了独立意见。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
3、本次收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。除经本公司股东大会审批外，不需要经过其他部门批准。
4、本次股权收购对解决本公司与宜化集团的关联投资，增加公司主导产品的权益产能，形成新的利润增长点具有积极意义。
二、关联方介绍及关联关系说明
宜化集团成立于1995年，企业类型为有限责任公司，注册地址和主要办公地为湖北省宜昌市，法定代表人为蒋远华，公司注册资本为10亿元，主要从事集团范围内的股权投资，主要股东为宜昌市国有资产监督管理委员会、宜昌财富投资管理有限公司。实际控制人为宜昌市国资委。
宜化集团改革方案于2010年4月19日获得宜昌市人民政府宜府函[2010]51号文批准。按照该文精神，宜昌财富投资管理有限公司(以下简称“财富公司”)以受让其持有的重庆宜化55%股权和其他资产向宜化集团增资扩股，增资扩股完成后，宜化集团即取得重庆宜化55%股权。
2010年6月12日，重庆宜化少数股东贵州兴化化工股份公司、浠水福瑞得化工有限责任公司将其分别持有的公司30%、25%的股份共计55%的股份转让给财富公司。2010年6月23日，财富公司将其持有重庆宜化55%的股权转让给宜化集团。
截至2009 年12 月30 日，宜化集团总资产2,083,246.75万元，所有者权益634,640.08万元,营业收入1,177,337.42，万元，净利润48,745.20万元。
宜化集团公司为本公司的控股股东湖北双环化工集团有限公司(以下简称“双环集团”)的母公司，持有双环集团82%的股权。双环集团持有本公司25.11%的股权。从而形成了间接控制的关联关系。
三、交易标的基本情况
重庆宜化公司简介
重庆宜化系2006年9月22日设立的有限责任公司，注册资本为人民币3亿元，法定住所为重庆市万州区，法定代表人为李元海，业务为生产销售联碱产品、液氨、硫磺；销售化肥；货物进出口（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的需取得许可）。重庆宜化股东为湖北双环科技（重庆）碱业投资有限公司（以下简称“双环碱业”）和宜化集团。其中双环碱业占45％，宜化集团占55％。
本次交易的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等权属争议。
本公司为重庆宜化提供担保23,500万元。重庆宜化为本公司提供反担保14,458.50万元。
（二）、公司财务状况
最近一年又一期的资产、负债状况和经营业绩： 单位：万元
| 项目 | 2009年12月31日 | 2010年6月30日 | 2010年6月30日（合并） |
| 资产总额 | 177,073.6 | 190,257.39 | 200,446.50 |
| 负债总额 | 128,924.9 | 141,363.36 | 152,706.12 |
| 净资产 | 48,148.7 | 48,894.03 | 47,740.38 |
| 20091-12月 | 2010年1-6月 | 2010年1-6月 | |
| 营业收入 | 115,637.8 | 53,387.56 | 60,044.99 |
| 营业利润 | 464.6 | -1635.07 | -1,352.04 |
| 利润总额 | 2190.8 | 677.66 | 1,011.32 |
注：上表中公司2009年、2010年1-6月份财务数据已经大信会计师事务有限公司审计。
（三）、财务审计情况
公司聘请具有证券从业资格的大信会计师事务有限公司对重庆宜化截至2009年12月31日及截至2010年6月30日的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告书。
五、关联交易的主要内容及定价依据
1、交易价格
本次关联交易为本公司收购关联方宜化集团持有的重庆宜化55%股权。本次股权的转让价格为35,197.6405万元。
2、作价依据：
本次收购股权的交易价格以双环碱业2009年8月31日经资产评估机构评估的净资产值为依据。
根据具有证券期货业务资格的北京亚洲资产评估有限公司京亚评报字[2010]第005号评估报告，重庆宜化于2009年8月31日的股东全部权益价值为63,995.71万元。重庆宜化55%的股权价值为35,197.6405万元。
重庆宜化于2009年8月31日的股东全部权益价值为63,995.71万元。转让的55%股权对应的评估价值为35,197.6405万元。（详情见公司2010年5月10日披露的2010-009公告及评估报告）。
本次本公司收购股权的交易价格与财富公司2010年6月12日, 宜化集团2010年6月23日取得该股权的价格完全一致。
六、交易协议的主要内容
本公司在股东大会审议同意其以上述价格收购重庆宜化55%股权后，签订相关协议。
七、涉及收购股权的其他安排
本次收购双环碱业49%股权的作价的参考时点为2009年8月31日，重庆宜化2009年9月1日-2010年6月30日实现的利润51,124,692.29元，由重庆宜化上述期间股东按持股时间及比例进行分配。
八、进行关联交易的目的以及本次关联交易对本公司的影响
重庆宜化为本公司合并范围内的子公司。收购上述股权后，可以解决与宜化集团公司关联投资问题，双环碱业将成为本公司的全资子公司，有利于增加本公司纯碱氯化铵等产品的权益产能，有利于增强本公司的整体竞争力，提高本公司的盈利能力。
九、独立董事意见：
一、事前认可
1、本次收购湖北双环科技(重庆)碱业投资有限公司49%股权和重庆宜化化工有限公司55%股权属关联交易，不违背相关的法律法规。
2、本次关联交易评估值为依据，定价合理。
3、本次关联交易公司购买价格和湖北宜化集团有限责任公司当初的收购价格一致，关联方没有侵占上市公司的利益。
4、同意提交公司董事会审议。
二、独立意见
我们认为，本次股权收购，有利于解决与宜化集团的关联投资问题，能够提高本公司纯碱氯化铵等产品的权益产能，有利于公司做大做强。本次交易标的经具有证券资格的单位进行了审计和评估，符合被收购公司实际情况。交易作价依据客观、公允、合理，不存在损害公司、特别是中小股东的利益的情形。
十、备查文件目录
1、公司六届十二次董事会决议
2、独立董事意见
3、重庆宜化审计报告
湖北双环科技股份有限公司董事会
二〇一〇年八月七日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2010－028
湖北双环科技股份有限公司关于
召开2010年第四次临时
股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1. 会议召集人: 湖北双环科技股份有限公司董事会。
2. 本次股东大会由公司六届十二次董事会决定召开。本次股东大会会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议召开无需得到其他相关部门的批准。
3. 会议召开日期和时间:2010年8月25日下午14点整。
4.会议召开方式:本次会议采用现场会议结合网络投票方式
现场会议召开日期和时间:2010年8月25日下午14点整。
互联网投票系统投票时间：2010 年8月24 日下午15:00-2010 至8月25 日下午15:00
交易系统投票具体时间为：2010 年8月25 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
5.出席对象
5.1 截至2010年8月18日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
5.2本公司董事、监事和高级管理人员。
5.3本公司聘请的律师。
6. 会议地点: 湖北省应城市东马坊团结大道26号公司办公大楼三楼一号会议室。
二、会议审议事项
1．本次股东大会审议事项均经过相应董事会监事会讨论通过，应披露的信息己在相关媒体作了详尽披露，本次股东大会审议事项具备合法性和完备性。
2. 会议审议事项
2.1审议通过《湖北双环科技股份有限公司对2010年日常关联交易预计进行调整的议案》。议案内容详见公司今日披露的2010-025号公告。
2.2 《湖北双环科技股份有限公司关于收购湖北双环科技(重庆)碱业投资有限公司49%股权的议案》。议案内容详见公司今日披露的2010-026号公告。
2.3 《湖北双环科技股份有限公司关于收购重庆宜化化工有限公司55%股权的议案》。议案内容详见公司今日披露的2010-027号公告。
三、股东大会会议登记方法
1. 登记方式:
1.1 社会公众股股东持股东帐户、持股证明及本人身份证；受托行使表决权人登记时持本人身份证，授权委托书，委托人股东帐户卡，持股证明及委托人身份证办理登记；
1.2 法人股东持股东帐户、持股证明、营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证在登记地点办理登记。
1.3 股东也可凭以上证件采用信函或传真方式进行登记。
2. 登记时间:2010年8月20至24日之间的工作日，每天上午9点至11点，下午14点至17点。
3. 登记地点: 湖北省应城市东马坊团结大道26号公司证券部。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的操作流程
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010 年8月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、股东投票代码：
| 深市挂牌投票代码 | 深市挂牌投票简称 | 表决议案数量 |
| 360707 | 双环投票 | 3 |
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入投票（“双环投票”）；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 1.00 元代表第1 个需要表决的议案事项，2.00 元代表第2个需要表决的议案事项，3.00 元代表第3 个需要表决的议案事项，100元代表所有议案。本次临时股东大会总共审议表决3个议案。
本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 议 案 内 容 | 对应申报价 |
| 湖北双环科技股份有限公司对2010年日常关联交易预计进行调整的议案 | 1.00元 |
| 湖北双环科技股份有限公司关于收购湖北双环科技(重庆)碱业投资有限公司49%股权的议案 | 2.00元 |
| 湖北双环科技股份有限公司关于收购重庆宜化化工有限公司55%股权的议案 | 3.00元 |
| 所有议案 | 100元 |
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）投票注意事项：
A、表决申报不得撤单。
B、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
C、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6－8 位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http ：
//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"湖北双环科技股份有限公司2010 年第四次临时股东大会投票"；
（2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深交所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2010 年8月24日下午15:00 至2010 年8 月25日下午15:00 的任意时间。
五、其它事项
1. 会议联系方式
1.1 联系人: 张健
1.2 电话:0712-3591199
1.3 传真:0712-3591099
1.4 邮编:432407
1.5 公司地址: 湖北省应城市东马坊团结大道26号
2. 会议费用:股东出席本次股东大会费用自理。
五、授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人参加湖北双环科技股份有限公司2010年第四次临时股东大会并行使表决权。
委托人姓名: 身份证号码:
持股数: 股东帐号:
被委托人姓名: 身份证号码:
委托权限: 委托日期:
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年八月七日