本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国电南京自动化股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于2010年7月26日以书面方式发出，会议于2010年8月5日上午9：00在国电南自（江宁）高新科技园1号会议室如期召开。会议应到董事9名，实到董事6名，公司董事刘传柱先生、霍利先生、陶云鹏先生因公务原因未能出席本次董事会。在审阅了公司提交的全部议案后，刘传柱先生、霍利先生书面委托董事长王日文先生，陶云鹏先生书面委托公司董事张国新先生分别代表其本人对本次会议全部议案投赞成票。公司监事会3位监事及公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。本次会议由公司董事长王日文先生主持，经与会董事审议，会议通过了以下决议：

  一、同意《公司2010年半年度报告及报告摘要》；

  表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、同意《关于调整国电南自(扬州)电力自动化有限公司出资方的议案》，同意提交公司临时股东大会审议；

  表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司于2010年5月13日召开的公司2010年第六次临时董事会会议审议通过了《关于投资设立“国电南自（扬州）电力自动化有限公司”的议案》，该议案经2010年5月29日召开的公司2010年第四次临时股东大会审议批准。该公司注册资本30000万元（分期投入，第一期为6000万元），国电南自拟以现金出资28500万元，持股比例为95%；国电南自的控股子公司——南京国电南自电力自动化有限公司出资1500万元，持股比例为5%。该公司拟在江苏省扬州市经济技术开发区注册。

  根据公司“三足鼎立”战略布局及对子公司股权管理的需要，拟对“国电南自（扬州）电力自动化有限公司（暂定名，以工商登记核准为准）”出资方进行调整，国电南自仍以现金出资28500万元，持股比例为95%，另一出资方调整为：国电南自全资子公司——南京国电南自轨道交通工程有限公司出资1500万元，持股比例为5%。

  调整后的出资方基本情况：

  南京国电南自轨道交通工程有限公司是国电南自全资子公司，公司注册地址：南京市鼓楼区新模范马路38号，注册资本：5500万元人民币，

  法人代表：陈礼东

  经营范围：工业自动化、铁路、城市轨道交通及其它交通自动化设备软件的开发、生产、销售、成套工程、系统集成服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  由于《关于投资设立“国电南自（扬州）电力自动化有限公司”的议案》经2010年5月29日召开的公司2010年第四次临时股东大会审议批准，因此本议案需再次提交公司临时股东大会审议。

  特此公告。

  国电南京自动化股份有限公司

  董事会

  2010年8月5日

  证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2010—038