证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2010-052

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  第五届董事会第七次会议（临时会议）决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（临时会议）于2010年8月6日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

  审议通过关于全资子公司上海齐绅投资管理有限公司和另一方股东中国医药集团总公司对国药产业投资有限公司同比例减资的议案。

  根据国药产业投资有限公司（以下简称“国药产投”）实际经营需要，同意公司全资子公司上海齐绅投资管理有限公司（以下简称“齐绅投资”）和另一方股东中国医药集团总公司（以下简称“国药集团”）对国药产投同比例减资，其中：齐绅投资对国药产投的出资额由人民币34,300万元（包括现金出资额人民币30,870万元和股权出资额人民币3,430万元）减至人民币4,900万元(包括现金出资额人民币1,470万元和股权出资额人民币3,430万元)；国药集团对国药产投的出资额由人民币35,700万元（包括现金出资额人民币32,130万元和股权出资额人民币3,570万元）减至人民币5,100万元（包括现金出资额人民币1,530万元和股权出资额人民币3,570万元）。

  国药产投本次减资完成后，国药产投的注册资本将由人民币70,000万元减至人民币10,000万元；减资后，齐绅投资和国药集团对国药产投的持股比例将保持不变，仍分别为49%和51%。

  8票同意，0票反对，0票弃权。

  国药产投成立于2008年5月6日，法定代表人：佘鲁林，目前国药产投注册资本为人民币70,000万元；其中，齐绅投资出资人民币34,300 万元，占49%股权；国药集团出资人民币35,700 万元，占51%股权。国药产投主营业务包括实业投资、医药企业受托管理、资产重组、投资咨询（除经纪）等。截至目前，国药产投持有国药控股股份有限公司（系于香港联合交易所有限公司挂牌上市之公司，股份代号：01099）69.4%的股权。

  经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，截至2009年12月31日，国药产投总资产为人民币2,904,273.41万元，归属于母公司所有者权益为人民币862,604.86万元；2009年度实现营业收入人民币4,704,585.39万元，实现归属于母公司所有者的净利润人民币67,481.46万元（以上为合并口径）。

  本次减资须于工商管理部门办理变更登记。

  特此公告。

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  董事会

  二零一零年八月六日