证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2010-026号

  光明乳业股份有限公司

  第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2010年8月6日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《中华人民共和国公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。经审议，本次会议一致通过如下决议：

  审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》。

  因公司认购新西兰Synlait Milk公司新增股份的需要，同意以现金出资在香港设立本公司附属全资子公司，并由该公司在英属开曼群岛设立其全资子公司，专属投资新西兰Synlait Milk公司项目。

  授权本公司总经理办理设立香港全资子公司、英属开曼群岛公司的报批、登记等相关法律手续。

  特此公告。

  光明乳业股份有限公司董事会

  二零一零年八月六日