第四届董事会第六次会议决议
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2010-010
航天信息股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司第四届董事会第六次会议于2010年7月30日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2010年8月6日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决，通过了以下议案：
一、 审议通过了“关于审议通过公司2010年半年度报告的议案”；
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
二、审议通过了“关于公司募集资金使用情况专项报告的议案”；
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
二○一○年八月七日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2010-011
航天信息股份有限公司
第四届监事会第五次会议
决议公告
航天信息股份有限公司第四届监事会第五次会议于2010年7月30日以电子邮件和书面传真方式向监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2010年8月6日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。会议经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了“关于审议通过公司2010年半年度报告的议案”；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《证券法》相关条款的要求，监事会对公司2010年半年度报告进行了审核，我们认为：公司2010年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司本年上半年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了“关于公司募集资金使用情况专项报告的议案”；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司监事会
二〇一〇年八月七日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2010-012
航天信息股份有限公司
关于公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
（截至2010年6月30日）
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]61号文核准，公司于2003年7 月11 日以向二级市场投资者定价配售的发行方式公开发行人民币普通股4200万股，每股发行价为23.04 元，共募集资金96,768万元，扣除发行费用3,237.28 万元后，实际募集资金净额为 93530.72 万元，该募集资金已于2003 年 7 月全部到位，并由北京中兴宇会计师事务所有限责任公司验证出具中兴宇验字（2003）1035号《验资报告》予以确认。
截至2010 年6 月30 日，专户内募集资金余额为16,024.43万元（包含利息收入），已累计使用募集资金共计78,523.41万元，其中2010年上半年使用募集资金20.1万元，2010年之前共使用募集资金78,503.31万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《募集资金管理规定》，对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司一直按照《募集资金管理规定》对募集资金实行专户存储，对募集资金使用进行管理和监督。
截至2010 年6月30日，公司募集资金的专户存储情况如下：
| 银行名称 | 账号 | 金额（元） | 存储方式 |
| 中国民生银行西长安街支行 | 0137014140000973 | 2,916,183.51 | 活期存款 |
| 中国民生银行西长安街支行 | 0137014140000965 | 457,206.14 | 活期存款 |
| 中国民生银行西长安街支行 | 0137014140000211 | 5,871,265.31 | 活期存款 |
| 中国民生银行德胜门支行 | 0133014170008781 | 8,315,709.64 | 活期存款 |
| 中国光大银行中关村支行 | 75080188000053921 | 142,683,911.73 | 活期存款 |
| 合计 | 160,244,276.33 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司严格按照《募集资金管理规定》以及招股说明书中的募集资金项目对募集资金进行使用。截至2010年6月30日，公司按募集资金使用计划，累计投入募集资金78,523.41万元，其中本年度投入募集资金20.1 万元，主要使用情况如下（详见附表1：募集资金使用情况对照表）：
1、防伪税控系统升级及产业化项目：该项目拟投入29,800万元，其中募集资金投入24,800万元，目前募集资金已实际投入24,567.11万元，该项目资金余额为232.89万元，为铺底流动资金。
2、IC卡应用技术研究及产业化项目：该项目拟投入27,800万元，其中募集资金投入22,800万元，目前募集资金已实际投入22,374.68万元，本年度募集资金投入为20.1万元，该项目资金余额为425.32万元，为铺底流动资金。
3、数字技术开发中心建设项目：该项目拟投入25,800万元，其中募集资金投入20,800万元，目前募集资金已实际投入7,022.83万元，本年度无募集资金投入，该项目资金余额为137,77.17万元。
4、移动卫星通讯系统产业化项目：该项目拟投入25,800万元，其中募集资金投入20,800万元，目前募集资金已实际投入20262.83万元（含募集资金变更金额），该项目资金余额为537.17万元，为铺底流动资金。
5、防伪税控新型专用票据打印机项目：该项目拟投入4,980万元，其中募集资金投入4,330.72万元，目前募集资金已实际投入4,296.03万元，该项目资金余额为34.69万元，为铺底流动资金。
（募集资金账户余额与上述募集资金合计余额之差为累计利息收入）
四、变更募投项目的资金使用情况
为提高募集资金的使用效率，公司对移动卫星通讯系统产业化募集资金项目进行了变更，情况如下：
1、2007年11月29日公司第三届董事会第十次会议决议，同意公司对移动卫星通讯系统产业化募集资金项目进行变更：变更该项目投资方式，为投资2,550万投资控股湖南航天卫星通讯科技有限公司；变更该项目资金投向，为投资3,000万元，用于在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司（详见2007年12月1日公司披露的“关于变更募集资金投资项目的公告”）。该项募集资金变更事项已于2007年12月21日全部完成。
2、2009年3月25日公司第三届董事会第二十一次会议决议，同意公司将移动卫星通讯系统产业化募集资金项目的资金进行变更，变更为投资9812.83万元控股华迪计算机集团有限公司（详见2009年3月27日公司披露的“关于变更募集资金投资项目的公告”）。该项募集资金变更涉及的投资事项已于2009 年12月30 日全部完成（详见2009年12月30日公司披露的“关于控股子公司完成工商变更登记的公告”）。
变更募集资金投资项目的实际使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露情况说明
公司募集资金使用的相关信息在公司定期报告、临时公告里已进行了及时、真实、准确、完整的披露。
航天信息股份有限公司董事会
二〇一〇年八月七日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 93,530.72 | 本年度投入募集资金总额 | 20.10 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 15,362.83 | 已累计投入募集资金总额 | 78,523.41 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 16.43% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 防伪税控系统升级及产业化项目 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | 0 | 24,567.11 | -232.89 | 99 | 2009.12.31 | 42,613.48 | 否 | 否 | |
| IC卡应用技术研究及产业化项目 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 20.1 | 22,374.68 | -425.32 | 98 | 2009.12.31 | 14,207.94 | 否 | 否 | |
| 数字技术开发中心建设项目 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 0 | 7,022.83 | -137,77.17 | 34 | 11,184.97 | 否 | 否 | ||
| 移动卫星通讯系统产业化项目 | 注1 | 20,800 | 7,987.17 | 7,987.17 | 0 | 7,450.00 | -537.17 | 93 | 2009.12.31 | — | 否 | 否 |
| 防伪税控新型专用票据打印机项目 | 4,330.72 | 4,330.72 | 4,330.72 | 0 | 4,296.03 | -34.69 | 99 | 2008.12.31 | 100.00 | 是 | 否 | |
| 合计 | — | 93,530.72 | 80,717.89 | 80,717.89 | 20.1 | 65,710.65 | -15,027.34 | — | — | 68,106.39 | — | — |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 数字技术开发中心建设项目项目建设内容包括购置相关试验设备，建设研发中心大楼、实验室、综合培训中心等。其中随着航天信息园建成，相关科研环境已初步完善，公司开展了各项重大研发项目，有些项目已取得重要突破，有些项目已试点推广。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 本报告期末募集资金余额16,024.43万元(包含利息收入)，为铺底流动资金和项目尚未投入的余额。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注1：移动卫星通讯系统产业化项目进行的募集资金变更情况为：1）投资控股湖南航天卫星通信科技有限公司；2）在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司；3）投资控股华迪计算机集团有限公司。其中1为变更项目投资方式，2和3为变更项目资金投向。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 投资控股湖南航天卫星通信科技有限公司 | 移动卫星通讯系统产业化项目 | 2,550 | 2550 | 0 | 2,550 | 100 | 2007.12 | 361.08 | 否 | 否 |
| 在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司 | 移动卫星通讯系统产业化项目 | 3,000 | 3000 | 0 | 3,000 | 100 | 2007.12 | -100.63 | 否 | 否 |
| 投资控股华迪计算机集团有限公司 | 移动卫星通讯系统产业化项目 | 9,812.83 | 9,812.76 | 0 | 9,812.76 | 100 | 2009.12 | 104.29 | 是 | 否 |
| 合计 | — | 15,362.83 | 15,362.76 | 0 | 15,362.76 | — | — | — | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 2、变更移动卫星通讯系统及产业化项目投资金额3,000万元，用于在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司。该变更事项经公司第三届董事会第十次会议和公司2007年度第一次临时股东大会决议通过，于2007年11月29日披露了“变更募集资金投资项目的公告”。 3、变更移动卫星通讯系统及产业化项目的投资方向，投资9,812.83万元控股华迪计算机集团有限公司。该变更事项经公司第三届董事会第二十一次会议和公司2008年度股东大会决议通过，于2009年3月27日披露了“变更募集资金投资项目的公告”。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||