证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2010-035

  江苏恒瑞医药股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2010年8月6日上午，江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第六次会议。本次会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张。会议召开符合公司章程和公司法的规定。公司董事认真审议并一致通过以下议案：

  1、 审议通过了《公司2010年半年度报告》全文及正文；

  2、 审议通过了《关于提名聘任张连山先生为公司副总经理的议案》（张连山先生的简历见附件）；

  3、 审议通过了《公司董事、监事及高管人员持股及变动管理制度的议案》（详细情况见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/）。

  特此公告。

  江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

  2010年8月6日

  附件：

  副总经理张连山先生的简历

  张连山，男，1961年生，美国国籍，1982年毕业中国药科大学，1986年至1992年就读于德国蒂宾根大学，获有机化学博士学位；1992年1月至1994年6月在德国蒂宾根大学有机化学研究所工作，任研究助理；1994年7月至1998年2月在美国田纳西州纳什维尔市范德比尔特大学微生物学与免疫学系，任博士后研究员；1998年3月至2008年7月，在美国礼来工作，曾担任多个研究项目的高级化学家、首席研究科学家以及研究顾问等职务；2008年7月至2010年4月担任美国 Marcadia Biotech公司的高级化学总监。

  证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2010-036

  关于江苏恒瑞医药股份有限公司

  副总经理提名及聘任程序的独立董事意见

  公司独立董事陈凯先、黄丹和朱红军先生认为，公司五届六次董事会提名、聘任公司副总经理的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被聘任人员符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。公司独立董事也希望被聘人员能本着“团结、务实、拼搏、创新”的精神，努力开创公司发展的新局面。

  2010年8月6日