证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2010-026

  新疆城建（集团）股份有限公司

  2010年第十一次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆城建（集团）股份有限公司2010年第十一次临时董事会议通知于2010年7月26日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2010年8月6日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  会议以记名投票表决方式审议通过以下议案:

  一、关于与乌鲁木齐水务（集团）有限公司增加互保金额及延长互保期限的议案

  根据公司 “十二五”战略发展规划的融资需求，经双方协商，公司与乌鲁木齐水务（集团）有限公司在原互保协议基础上，增加互保金额并延长互保期限。互保金额由人民币2亿元增加至人民币2.5亿元；互保期限由24个月延长至36个月。

  同意9票  弃权0票  反对0票

  本议案尚需公司股东大会审议。

  二、关于为乌鲁木齐水务（集团）有限公司银行贷款提供担保的议案

  根据公司与乌鲁木齐水务（集团）有限公司之间的互保合作关系，公司为乌鲁木齐水务（集团）有限公司在交通银行新疆区分行的3000万元贷款提供担保，担保额人民币3000万元，期限三年；公司为乌鲁木齐水务（集团）有限公司在招商银行乌鲁木齐分行西虹东路支行的4000万元贷款提供担保，担保额人民币4000万元，期限一年。

  同意9票  弃权0票  反对0票

  特此公告。

  新疆城建（集团）股份有限公司董事会

  2010年8月9日