股票代码：000783 股票简称：长江证券 编号：2010-030

  长江证券股份有限公司

  第五届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  长江证券股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2010年8月6-8日在大连市香格里拉酒店召开，会议通知及相关材料于2010年7月23日分别以书面和电子邮件形式送达各位董事。会议应到董事12人，实到董事10人，公司独立董事李扬先生授权独立董事汤欣先生，董事肖宏江先生授权公司董事长胡运钊先生代为行使表决权及签署相关文件。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  本次会议通过了以下决议：

  一、通过《关于会计估计变更的议案》。

  与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案，具体内容如下：

  根据《企业所得税法》、《企业会计准则第28号——会议政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和谨慎性原则，公司对固定资产分类、折旧年限、预计净残值等事项进行变更。此次会计估计变更前固定资产类别为十大类，调整后变为六大类。原营业用房和非营业用房合并为房屋及建筑物，折旧年限统一调整为40年；原机械设备和动力设备合并为机器设备，折旧年限调减为10年；原通讯设备和原电器设备分别合并到电子设备和办公设备，折旧年限分别调减为3年和5年；办公设备、安全防卫设备和运输设备折旧年限分别调减为5年、5年和6年。本次会计估计变更拟从2010年1月1日开始执行，根据《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整。本次会计估计变更预计会增加2010年的固定资产折旧金额1711万元，对2010年公司净利润的影响金额预计为-1283万元。

  公司董事会审计委员会已审议通过上述事项并发表专门意见，公司独立董事也对此事宜发表独立意见，同意上述议案。本次会计估计变更对公司净利润、股东权益的影响未达到有关标准，无需提交公司股东大会审议。

  二、通过《公司2010年半年度报告及其摘要》。

  与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。

  三、通过《关于2010年半年度风险控制指标报告的议案》。

  与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。公司董事会风险管理委员会已审议通过上述议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、通过《关于2010年中期合规报告的议案》。

  与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

  五、通过《关于确定公司管理层2009年度绩效考核结果及运用的议案》。

  与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

  《公司2010年半年度报告摘要》刊登于2010年8月10日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2010年半年度报告》、《公司2010年半年度风险控制指标报告》、《公司董事会审计委员会意见》、《独立董事意见》刊登于2010年8月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  长江证券股份有限公司董事会

  二○一○年八月九日

  股票代码：000783 公司简称：长江证券 公告编号：2010-031

  长江证券股份有限公司

  第五届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  长江证券股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2010年8月6-8日在大连市香格里拉酒店召开，会议通知及相关材料于2010年7月23日分别以书面和电子邮件形式送达各位监事。会议应到监事6人，实到监事5人，监事宋求明先生授权监事长金艳女士代为行使表决权并签署相关文件。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  本次会议由监事长金艳女士主持，会议审议通过了如下决议：

  一、通过《关于会计估计变更的议案》。

  监事会以6票赞成，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

  二、通过《公司2010年半年度报告及其摘要》。

  监事会以6票赞成，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

  监事会认为：该报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实反映公司2010年上半年度的财务状况等事项。

  特此公告。

  长江证券股份有限公司监事会

  二○一○年八月九日