证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 编号：临2010-30

  云南驰宏锌锗股份有限公司

  第四届董事会第十次（临时）

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  云南驰宏锌锗股份有限公司第四届董事会第十次（临时）会议通知于2010年8月6日以书面方式发出,并于2010年8月9日以传真方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经公司全体董事审议通过《关于公司以部分机器设备向国家开发银行股份有限公司抵押贷款的议案》并形成决议：

  为满足对塞尔温铅锌矿项目投资需要，同意公司用曲靖分公司机器设备共计3811台/套，账面原值为人民币564,943,733.74元，净值为人民币334,198,565.03元。向银行进行抵押贷款，贷款银行为国家开发银行股份有限公司，抵押贷款总金额为2500万加元，贷款全部用于加拿大赛尔温铅锌矿项目，抵押期限为10年。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

  2010年8月10日