关联交易公告
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2010－040
新疆国统管道股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
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本次关联交易事项已经公司第三届董事会第二十三次临时会议以6票同意，0票反对，0票弃权表决通过，关联董事徐永平、刘崇生、陈小东回避表决：
1、 采购原材料（减水剂）
本着“就近购买、质量优先、价格优先”的原则，公司向精细化工采购减水剂。采购总量为200吨，采购总金额为690000元。
2、 采购劳务（签订设备安装、运输合同）
公司与建化实业签订设备安装、运输合同，建化实业承担公司部分生产设备的运输和安装，
合同总金额为95972元。
二、关联人介绍和关联关系
1、精细化工
法定代表人：冯立平
注册资本：1176万元
住所：新疆乌鲁木齐市米东区
主营业务：混凝土外加剂、石油助剂的生产销售
精细化工与本公司是同一控制人下的子公司。根据《深交所上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易公允决策制度》的相关规定，我公司与精细化工为关联方。
2、建化实业
法定代表人：迟明珠
注册资本：2031.22万元
住所：新疆乌鲁木齐市西八家户路766号
主营业务：建筑施工、防腐保温工程施工、锅炉安装、销售；压力管道安装。
建化实业为我公司控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司的全资子公司，根据《深交所上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易公允决策制度》的相关规定，我公司与建化实业为关联方。
三、本次关联交易的影响
本次关联交易的价格均是依据市场公允价值确定的，定价符合市场化原则，价格公允、合理，没有损害公司及非关联方股东的利益。
四、独立董事意见
公司独立董事赵成斌、张黎明、占磊根据 《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司有关关联交易事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
以上交易对方精细化工、建化实业均为公司关联方，上述关联交易的定价符合市场化原则，价格公允、合理，没有损害公司及非关联方股东的利益。
五、保荐机构意见
保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人周洪刚、安锐对本次担保行为发表如下意见：
经查，国统股份与精细化工的实际控制人均为中国中材集团有限公司，国统股份与建化实业的控股股东均为新疆天山建材（集团）有限责任公司。根据《企业会计准则第36 号——关联方披露》及《深圳证券交易所股票上市规则（2008年 修订稿）》等有关规定，国统股份与精细化工、建化实业之间的减水剂采购、劳务采购构成关联交易。
宏源证券认为：上述采购减水剂、接受劳务交易为国统股份生产经营正常需要，该关联交易定价按照市场化原则，以市场公允价值确定，符合公允、合理的要求，不会损害国统股份及非关联方股东的利益；上述关联交易已由国统股份履行了相关决策程序，内容和程序均符合法律、法规及中国证监会的相关规定。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十三次临时会议决议
2、独立董事关于本次关联交易事项的独立意见
3、保荐机构的意见
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一〇年八月十日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2010－041
新疆国统管道股份有限公司
第三届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次临时会议于 2010 年8月5日以电子邮件和传真方式送达，本次会议于2010 年8月9日以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。
本次会议应参加董事9人，实际参加9人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：
1、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2010年半度报告》。《新疆国统管道股份有限公司2010年半年度报告及摘要》全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。同时，《2010年半年度报告摘要》还将登载于《证券时报》、《上海证券报》。
2、6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司关联交易采购的议案》。本议案3名关联董事徐永平、刘崇生、陈小东回避表决。
公司向新疆中材精细化工有限责任公司采购减水剂。采购总量为200吨，采购总金额为690000元；公司与新疆建化实业有限责任公司签订设备安装、运输合同，建化实业承担公司部分生产设备的运输和安装，合同总金额为95972元。
本次关联交易的详细情况请见登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告（2010—040）。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一〇年八月十日