证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2010-042

  广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

  2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无	董事	无	无

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人黄嘉棣先生、主管会计工作负责人滕翠金女士及会计机构负责人(会计主管人员)李玉宽先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	皇氏乳业
股票代码	002329
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何海晏	马雨飞
联系地址	广西南宁市科园大道66号	广西南宁市科园大道66号
电话	0771-3211086	0771-3211086
传真	0771-3221828	0771-3221828
电子信箱	hsryhhy@126.com	hsryhhy@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	862,875,819.63	915,331,681.12	-5.73%
归属于上市公司股东的所有者权益	732,258,120.33	723,945,169.33	1.15%
股本	107,000,000.00	107,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.84	6.77	1.03%
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入	181,583,882.88	143,332,969.34	26.69%
营业利润	24,185,855.59	19,718,223.09	22.66%
利润总额	31,213,218.97	22,295,104.88	40.00%
归属于上市公司股东的净利润	29,712,951.00	20,456,592.99	45.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,318,050.32	17,995,670.88	29.58%
基本每股收益（元/股）	0.28	0.26	7.69%
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.26	7.69%
净资产收益率（%）	4.04%	11.78%	减少7.74个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-16,977,228.52	21,831,424.92	-177.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.16	0.27	-159.26%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-506,260.35
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,173,041.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-639,417.78
所得税影响额	-632,462.70
合计	6,394,900.68	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	85,400,000	79.81%	0	0	0	-5,400,000	-5,400,000	80,000,000	74.77%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	547,182	0.51%	0	0	0	-547,182	-547,182	0	0.00%
3、其他内资持股	84,852,818	79.30%	0	0	0	-4,852,818	-4,852,818	80,000,000	74.77%
其中：境内非国有法人持股	9,052,818	8.46%	0	0	0	-4,852,818	-4,852,818	4,200,000	3.93%
境内自然人持股	75,800,000	70.84%	0	0	0	0	0	75,800,000	70.84%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	21,600,000	20.19%	0	0	0	5,400,000	5,400,000	27,000,000	25.23%
1、人民币普通股	21,600,000	20.19%	0	0	0	5,400,000	5,400,000	27,000,000	25.23%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	107,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	107,000,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	7,891
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份 数量
黄嘉棣	境内自然人		42.50%	45,480,000	45,480,000		0
张咸文	境内自然人		28.34%	30,320,000	30,320,000		0
广西真牛资产经营有限公司	境内非国有法人		2.80%	3,000,000	3,000,000		0
中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金	境内非国有法人		2.50%	2,679,313	0		0
中国银行－景宏证券投资基金	境内非国有法人		1.74%	1,865,176	0		0
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人		1.69%	1,803,287	0		0
中国风险投资有限公司	境内非国有法人		1.12%	1,200,000	1,200,000		0
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人		0.98%	1,049,449	0		0
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	境内非国有法人		0.95%	1,020,654	0		0
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	境内非国有法人		0.61%	650,000	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金		2,679,313				人民币普通股
中国银行－景宏证券投资基金		1,865,176				人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		1,803,287				人民币普通股
全国社保基金一零九组合		1,049,449				人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金		1,020,654				人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金		650,000				人民币普通股
东吴－交行－东吴财富1号集合资产管理计划		418,963				人民币普通股
中国建设银行－银华－道琼斯88精选证券投资基金		399,906				人民币普通股
陈龙花		346,599				人民币普通股
中国农业银行－大成行业轮动股票型证券投资基金		300,000				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名无限售条件股东中，公司第一大股东与其他无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他无限售条件股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
黄嘉棣	董事长	45,480,000	0	0	45,480,000	0	0	无
张咸文	副董事长	30,320,000	0	0	30,320,000	0	0	无
何海晏	董事、副总经理、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	无
梁戈夫	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
蒙丽珍	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
华昌明	总经理	0	0	0	0	0	0	无
谢秉锵	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
滕翠金	副总经理、财务总监	0	0	0	0	0	0	无
李仕坚	监事会主席	0	0	0	0	0	0	无
孟宗桢	监事	0	0	0	0	0	0	无
王秀英	职工监事	0	0	0	0	0	0	无

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
乳制品、食品	18,023.00	10,923.57	39.39%	25.74%	32.14%	减少2.94个百分点
主营业务分产品情况
乳制品	17,927.62	10,850.82	39.47%	25.68%	32.08%	减少2.94个百分点
其他饮料及食品	95.38	72.75	23.73%	38.09%	41.33%	减少1.74个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
广西区内	17,830.63	26.79%
广西区外	192.37	-28.80%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			51,488.60				报告期内投入募集资金总额				9,597.32
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00				已累计投入募集资金总额				9,597.32
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)		截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
液态奶深加工4.5万吨产能扩大项目	否	7,090.80	7,090.80	2,305.90	1,326.46	1,326.46		-979.44	57.52%	2011年06月30日		0.00	否	否
来宾年产2万吨液态奶加工项目	否	3,179.90	3,179.90	3,179.90	3,179.93	3,179.93		0.03	100.00%	2009年06月30日		164.15	否	否
奶牛养殖示范推广项目	否	6,885.86	6,885.86	6,885.86	4,444.60	4,444.60		-2,441.26	64.55%	2010年12月31日		0.00	否	否
营销网络建设项目	否	3,152.00	3,152.00	1,050.67	554.56	554.56		-496.11	52.78%	2011年06月30日		0.00	否	否
研发中心扩建项目	否	1,940.00	1,940.00	485.00	91.77	91.77		-393.23	18.92%	2011年12月31日		0.00	否	否
合计	-	22,248.56	22,248.56	13,907.33	9,597.32	9,597.32		-4,310.01	-	-		164.15	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	各项目进度按计划进展，来宾年产2万吨液态奶加工项目上半年效益未达到主要原因为生产调试影响生产所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	奶牛养殖示范推广项目中“新建桂平市蒙圩镇奶牛养殖示范推广基地项目”之实施主体由公司变更为公司下属全资子公司广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司，本事项已于2010年2月3日公告。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	截止2010年6月30日，置换前期预先投入募投项目的自筹资金5,540.56万元，分别于2010年1月22日公告置换4,325.63万元，2010年6月12日公告置换1,214.93万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	所有尚未使用的募集资金按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求存储于募集资金专项存储账户内。
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况	适用
	本公司超募资金的金额为29,240.04万元，截止2010年6月30日，已使用7,700.00万元，其中偿还银行借款6,800.00万元，增资上思皇氏乳业畜牧发展有限公司900.00万元，尚余超募资金的金额为21,540.04万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计

2010年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2010年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	30.00%	～～	50.00%
2009年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	30,473,460.26
业绩变动的原因说明	公司将加大对广告宣传的投入、加快新产品的研发、投产上市，因此预计经营业绩有较大增幅。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称

担保额度相关公告披露日和编号

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保（是或否）

报告期内审批的对外担保额度合计（A1）

0.00

报告期内对外担保实际发生额合计（A2）

0.00

报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）

0.00

报告期末实际对外担保余额合计（A4）

0.00

公司对子公司的担保情况

担保对象名称

担保额度相关公告披露日和编号

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保（是或否）

上思皇氏乳业畜牧发展有限公司

－

500.00

2009年01月21日

500.00

抵押担保和保证担保

2009年2月5日至2010年2月4日

是

是

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0.00			报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				500.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			0.00			报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				0.00
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			0.00			报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				500.00
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			0.00			报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				0.00
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例							0.00%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）							0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无。

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司、控股股东黄嘉棣、第二大股东张咸文	公司承诺：将在本公司股票上市后三个月内按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板投资者权益保护指引》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》的要求修改公司章程，并在章程中载明：1．（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）公司不得修改公司章程中的前款规定。2．公司应当健全募集资金专户存储制度，加强募集资金管理；公司应在年度报告中披露募集资金专户数量，设置多个募集资金专户的，公司应说明原因，并提出保证高效使用募集资金、有效控制募集资金安全的措施；完善保荐协议。3．对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，或者经股东大会批准；未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。4．单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。5．选举两名或两名以上的董事和监事时应实行累积投票制。6．健全股东大会表决制度。股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：（1）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过百分之二十的；（2）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的；（3）股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠该公司的债务；（4）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（5）对中小投资者权益有重大影响的相关事项。公司应通过多种形式向中小投资者做好议案的宣传和解释工作，并在股东大会召开前三个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。 控股股东黄嘉棣承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，其不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不得超过其所持有发行人股份总数的比例50%。第二大股东张咸文承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，其不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不得超过其所持有发行人股份总数的比例50%。	完成公司章程修改，承诺履行完毕。控股股东及第二大股东未发生违反承诺行为。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年01月20日	公司董事会秘书办公室	实地调研	光大证券、民生加银基金、宝盈基金、中银基金、长盛基金、新华基金、银华基金、南方基金、广发基金、光大保德信基金、上海金瑞达资产管理公司	公司奶牛养殖、生产技术、市场营销等情况
2010年02月08日	公司董事会秘书办公室	实地调研	中信证券	公司发展战略、市场营销等情况
2010年03月12日	公司董事会秘书办公室	实地调研	东兴证券	公司奶牛养殖、生产技术、销售等情况
2010年04月12日	公司董事会秘书	实地调研	东吴基金、深圳圣赢、银华基金、国海富兰克林基金、国信证券、大成基金、国海证券、华夏基金、易方达基金、泰康资产、国泰基金、国泰君安证券	公司奶牛养殖、生产技术、市场营销等情况
2010年04月28日	公司董事会秘书办公室	实地调研	国金证券、民生人寿、新时代证券、中信建投证券、方正证券、东兴证券、远景投资、申银万国证券、云南国际信托、惠正投资、东海证券	公司发展战略、奶牛养殖、研发生产、市场营销等情况
2010年05月18日	公司董事会秘书办公室	实地调研	上海泽熙投资管理有限公司	公司奶牛养殖、生产经营等情况
2010年05月25日	公司董事会秘书办公室	实地调研	东吴证券、西部证券	公司奶牛养殖、研发生产、市场营销等情况
2010年05月26日	公司董事会秘书办公室	实地调研	广东粤财信托有限公司	公司生产经营、市场营销等情况
2010年06月02日	公司董事会秘书办公室	实地调研	华安基金、华泰资产	公司发展战略、研发生产、市场营销等情况
2010年06月11日	公司董事会秘书办公室	实地调研	招商证券、湘财证券	公司发展战略、奶牛养殖、技术研发经营管理、市场营销等情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2010年06月30日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	397,163,974.46	388,012,246.86	589,241,265.32	588,351,753.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	72,576,457.60	73,596,641.51	35,156,194.38	33,521,781.91
预付款项	29,402,345.56	22,813,107.71	6,380,309.71	6,309,282.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	2,341,075.00	2,341,075.00	0.00	0.00
应收股利
其他应收款	11,688,201.38	60,121,175.58	4,826,625.24	28,976,160.01
买入返售金融资产
存货	36,607,043.87	34,567,885.62	26,559,408.02	25,169,960.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,562,442.98	2,562,442.98	364,983.14	364,983.14
流动资产合计	552,341,540.85	584,014,575.26	662,528,785.81	682,693,921.73
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	900,000.00	36,099,918.45	900,000.00	25,099,918.45
投资性房地产
固定资产	141,813,268.43	138,296,390.37	128,386,813.46	124,869,935.17
在建工程	80,683,239.09	56,088,967.89	47,464,240.32	31,634,734.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产	33,417,908.83	20,029,116.34	28,405,328.21	18,687,528.86
油气资产
无形资产	38,394,679.82	18,767,699.74	38,786,748.98	18,953,168.92
开发支出
商誉
长期待摊费用	14,896,445.67	14,896,445.67	8,714,190.65	8,714,190.65
递延所得税资产	428,736.94	428,736.94	145,573.69	145,573.69
其他非流动资产
非流动资产合计	310,534,278.78	284,607,275.40	252,802,895.31	228,105,050.59
资产总计	862,875,819.63	868,621,850.66	915,331,681.12	910,798,972.32
流动负债：
短期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	85,000,000.00	80,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	23,516,014.54	29,953,354.86	10,546,312.09	12,656,338.12
预收款项	6,653,189.46	5,248,355.73	8,185,432.30	7,211,044.90

（下转B54版）

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2010半年度 单位：元

项目	本期金额										上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益 合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	107,000,000.00	488,204,256.14			12,643,414.65		116,097,498.54			723,945,169.33	80,000,000.00	318,244.56			7,913,510.01		75,212,299.25			163,444,053.82
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	107,000,000.00	488,204,256.14			12,643,414.65		116,097,498.54			723,945,169.33	80,000,000.00	318,244.56			7,913,510.01		75,212,299.25			163,444,053.82
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							8,312,951.00			8,312,951.00							20,456,592.99			20,456,592.99
（一）净利润							29,712,951.00			29,712,951.00							20,456,592.99			20,456,592.99
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							29,712,951.00			29,712,951.00							20,456,592.99			20,456,592.99
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-21,400,000.00			-21,400,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-21,400,000.00			-21,400,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	107,000,000.00	488,204,256.14			12,643,414.65		124,410,449.54			732,258,120.33	80,000,000.00	318,244.56			7,913,510.01		95,668,892.24			183,900,646.81

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2010半年度 单位：元

项目	本期金额								上年金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	107,000,000.00	488,204,256.14			12,643,414.65		114,864,319.36	722,711,990.15	80,000,000.00	318,244.56			7,913,510.01		72,295,177.63	160,526,932.20
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	107,000,000.00	488,204,256.14			12,643,414.65		114,864,319.36	722,711,990.15	80,000,000.00	318,244.56			7,913,510.01		72,295,177.63	160,526,932.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							9,950,231.12	9,950,231.12							19,725,824.21	19,725,824.21
（一）净利润							31,350,231.12	31,350,231.12							19,725,824.21	19,725,824.21
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							31,350,231.12	31,350,231.12							19,725,824.21	19,725,824.21
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-21,400,000.00	-21,400,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-21,400,000.00	-21,400,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	107,000,000.00	488,204,256.14			12,643,414.65		124,814,550.48	732,662,221.27	80,000,000.00	318,244.56			7,913,510.01		92,021,001.84	180,252,756.41