证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2010－026

  湘潭电化科技股份有限公司

  第四届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湘湘潭电化科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议通知于2010 年7月29日以专人送达及邮件通知的方式送达公司董事。会议于2010年8月9日上午9时在公司四楼会议室举行。会议由董事长周红旗主持，应参与表决的董事9名，实际参与表决董事9名，监事及高管列席了会议。会议的组织、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。经审议表决通过如下决议：

  一、同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  聘任刘干江先生、丁建奇先生为总经理助理。刘干江先生和丁建奇先生简历见本公告附件。

  独立董事发表意见：独立董事认为上述高级管理人员提名程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》等的相关规定；根据高级管理人员的个人履历、工作经历等情况，认为上述高级管理人员符合《公司法》及《公司章程》等有关高管任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  同意聘任刘干江先生、丁建奇先生为总经理助理。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、同意《湘潭电化科技股份有限公司2010年半年度报告》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、同意《关于公司控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司新建一条年产10000吨无汞碱锰电池专用电解二氧化锰生产线的议案》

  根据市场需求和公司生产经营需要，公司同意控股子公司——靖西湘潭电化科技有限公司投资建设一条年产10000吨无汞碱锰电池专用电解二氧化锰生产线。项目建成后，将年新增１万吨无汞碱锰电池专用电解二氧化锰生产能力，进一步增强公司的规模和实力。

  项目计划投资9950万元，建设期10个月，项目建成达产后，年新增销售收入9743万元，利润总额2056.95万元，税后利润1542.71万元，投资回收期为5.13年(税后)。此项目已经广西壮族自治区靖西县经济贸易局靖经技改字【2009】2号文件和百色市环保局百环管字【2010】88号文件批准。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  四、同意《关于公司控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司向控股股东湘潭电化集团有限公司融资的议案》。

  靖西湘潭电化科技有限公司拟建设一条年产10000吨无汞碱锰电池专用电解二氧化锰生产线，计划向控股股东湘潭电化集团有限公司借款5000万元，年利率为8.25%，借款期限为2年。

  表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

  本次交易的对方为本公司的控股股东，根据深交所《股票上市规则》10.1.1条的规定，本次交易构成了关联交易。关联董事周红旗、王周亮、谭新乔、熊毅、柳全丰表决时进行了回避。

  独立董事发表意见：靖西湘潭电化科技有限公司拟建设一条年产10000吨无汞碱锰电池专用电解二氧化锰生产线，计划向控股股东湘潭电化集团有限公司借款5000万元，年利率为8.25%，借款期限为2年。本次关联交易行为符合相关法律法规所规定的程序，关联交易方案符合公司的利益，不会损害非关联股东特别是中小股东的利益，且在董事会审议表决时，关联董事进行了回避，故我们认为该关联交易客观、公允、合理，符合关联交易决策程序。

  同意靖西湘潭电化科技有限公司向湘潭电化集团有限公司借款5000万元，年利率为8.25%，借款期限为2年。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  五、同意《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》

  会议决定于2010年8月25日上午9点召开公司2010年第三次临时股东大会。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  六、同意《关于向上海浦东发展银行长沙分行申请综合授信的议案》

  因公司生产经营需要，同意向上海浦东发展银行长沙分行申请肆仟万综合授信业务。湘潭电化集团有限公司为此综合授信提供担保。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  七、同意《关于向中国工商银行股份有限公司湘潭板塘支行申请融资的议案》

  因公司生产经营需要，同意向中国工商银行股份有限公司湘潭板塘支行申请2010—2011年度玖仟万各种融资业务（包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、出口发票融资、出口订单融资等各项业务）。湘潭电化集团有限公司为此项融资提供担保。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  《湘潭电化科技股份有限公司关于公司控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司向控股股东湘潭湘潭电化集团有限公司有限公司融资的关联交易公告》、《湘潭电化科技股份有限公司2010年半年度报告》、《湘潭电化科技股份有限公司关于召开2010 年第三次临时股东大会的通知》刊登于2010 年8月10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

  特此公告。

  湘潭电化科技股份有限公司董事会

  2010年8月10日

  附件:

  刘干江先生简历：

  刘干江先生，男，汉族，大学本科，1978年4月出生，中共党员，高级物流师。1997年进入湘潭电化集团有限公司工作，2000年进入湘潭电化科技股份有限公司工作，历任公司成品分厂副厂长、品管部副部长、采购部部长，现任公司物资采购调度中心主任。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。刘干江先生目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况。

  丁建奇先生简历：

  丁建奇先生，男，1974年出生，专科，经济师，中共党员。1991年8月至今进入湘潭电化集团有限公司工作，2000年进入湘潭电化科技股份有限公司工作，2006年至2008年在靖西湘潭电化科技有限公司工作，2008年至今在湘潭电化科技股份有限公司工作，历任综合部副部长、管理部部长、靖西湘潭电化科技有限公司综合部部长兼办公室主任，现任本公司综合部部长。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。丁建奇先生目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况。

  股票代码：002125 股票简称：湘潭电化 公告编号：2010－027

  湘潭电化科技股份有限公司

  关于召开2010 年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、会议时间：2010年8月25日（星期三）上午9：00

  2、股权登记日：2010年8月20日（星期五）

  3、会议地点：湖南省湘潭市滴水埠公司四楼大会议室

  湘潭电化科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决定于2010年8月25日召开公司2010年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：2010年8月25日（星期三）上午9：00

  3、会议地点：湖南省湘潭市滴水埠公司四楼大会议室

  4、会议召开方式：现场表决

  5、股权登记日：2010年8月20日（星期五）

  6、出席会议对象

  （1）截止2010年8月20日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席。

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）见证律师、保荐机构代表。

  二、本次临时股东大会审议事项

  1、议案1《关于公司控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司向控股股东湘潭电化集团有限公司融资的议案》。

  上述议案已于2010年8月9日经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记手续：

  （1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股证明进行登记。

  （2）法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书（见附件）及委托人身份证进行登记。

  （3）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡进行登记。股东可以通过信函或传真方式登记。

  2、登记地点：湖南省湘潭市岳塘区滴水埠湘潭电化科技股份有限公司董事会工作部，邮政编码：411131。

  联系电话：0731－55544048 0731－55544101（传真）。

  联系人：张凯宇、汪咏梅

  3、登记时间：2010年8月24日 （星期二）上午8：30－11：30，下午2：00－5：00（信函以寄出时的邮戳日期为准）。

  4、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。

  湘潭电化科技股份有限公司董事会

  2010年8月10日

  附件：

  授权委托书

  本公司 （或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号： ）代表本公司（或本人）出席湘潭电化科技股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

  1、议案1《关于公司控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司向控股股东湘潭电化集团有限公司融资的议案》。

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  委托人姓名（个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公章）：

  委托人身份证号/注册登记号：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数量： 股

  委托人代理人（签字）：

  委托人身份证号：

  委托日期：

  有效日期： 年 月 日至 年 月 日

  （本授权书复印件及剪报均有效）

  证券代码： 002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2010-028

  湘潭电化科技股份有限公司

  关于公司控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司

  向控股股东湘潭湘潭电化集团有限公司融资的

  关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、 关联交易概述

  公司控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）拟建设一条年产10000吨无汞碱锰电池专用电解二氧化锰生产线，计划向公司控股股东湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）借款5000万元，年利率为8.25%，借款期限为2年。

  鉴于电化集团为公司的控股股东，本次交易构成公司的关联交易。本项关联交易需经股东大会审议，届时关联股东将回避表决，此外本协议不需其他部门批准。

  本公司第四届董事会第十九次会议审议批准了《关于公司控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司向控股股东湘潭湘潭电化集团有限公司融资的议案》。在董事会审议该项议案之前，三位独立董事王先友、朱培立、杨永强对此项交易进行了事前审核，并一致同意将此议案提交董事会审议，在表决此项议案之时，五位关联董事周红旗、王周亮、谭新乔、熊毅、柳全丰回避了表决，其余四位董事批准了该项议案，独立董事对此发表了独立意见（参见六）。

  《湘潭电化科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》刊登于2010 年8月10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

  二、 关联方介绍

  电化集团前身为成立于1958 年的湘潭市电气化工厂，2003 年改制为国有独资的湘潭电化集团有限公司。电化集团作为公司的发起人，目前持有公司股份共 4，397.04 万股，占公司股份总数的58.32％，为公司的控股股东。目前，电化集团工商注册情况见表1.

  表1电化集团工商注册信息表

  ■

  三、关联交易标的基本情况

  本次关联交易标的为人民币伍仟万元。

  四、关联交易合同的主要内容和定价政策

  靖西电化和电化集团于2010年8月9日签署《借款协议》，《借款协议》主要条款如下：

  1、靖西电化向电化集团借款人民币伍仟万元，用于建设一条年产10000吨无汞碱锰电池专用电解二氧化锰生产线，年利率为8.25%，借款时间为2年。

  2、电化集团的资金通过质押的方式从江西江南信托股份有限公司取得，年利率为8.25%，经甲乙双方协商，本协议资金占用费按每年8.25%收取。

  3、本协议经公司2010年第三次临时股东大会审议批准生效。

  五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

  根据本协议，电化集团借款给靖西电化人民币伍仟万元，用于靖西电化投资建设一条年产10000吨无汞碱锰电池专用电解二氧化锰生产线。项目建成后，将年新增１万吨无汞碱锰电池专用电解二氧化锰生产能力，进一步增强公司的规模和实力。

  六、独立董事的意见

  我们作为公司的独立董事，根据公司章程赋予的职权，对靖西电化与控股股东电化集团签订的关联交易合同——《借款协议》，发表如下独立意见：

  靖西电化拟建设一条年产10000吨无汞碱锰电池专用电解二氧化锰生产线，计划向电化集团借款5000万元，年利率为8.25%，借款期限为2年。本次关联交易行为符合相关法律法规规定，关联交易方案符合公司的利益，不会损害非关联股东特别是中小股东的利益，且在董事会审议表决时，关联董事进行了回避，故我们认为该关联交易客观、公允、合理，符合关联交易决策程序。

  同意靖西电化向电化集团借款5000万元，年利率为8.25%，借款期限为2年。

  七、备查文件目录

  1、第四届董事会第十九次会议决议

  2、经独立董事签字确认的独立意见

  3、《借款协议》

  湘潭电化科技股份有限公司董事会

  2010年8月10日