第四届董事会2010年度第四次临时会议
决议公告
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2010-022
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
第四届董事会2010年度第四次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第四届董事会2010年度第四次临时会议于2010年8月9日上午以通讯方式召开，公司于2010年8月6日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于控股公司浙江精工轻钢建筑工程有限公司承接关联方工程的议案》。（详见公司临时公告，公告编号：临2010-023）
本议案表决情况：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。董事方朝阳先生、严宏先生、孙关富先生、孙卫江先生、钱卫军先生因与本议案有关联关系，在表决时进行了回避，独立董事葛定昆先生、郑金都先生、孙勇先生发表了同意的独立董事意见。
二、审议通过《关于调整公司部分高级管理人员及证券事务代表辞职的议案》
因工作需要，同意公司财务总监朱光龙先生、证券事务代表程伟先生的辞职申请。经总经理孙关富先生提名，聘请沈月华女士（简历附后）为公司财务总监，任期至2012年7月。
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2010年8月9日
沈月华女士简历：
中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学管理学硕士，中国注册会计师协会非执业会员，初级寿险管理师（美国寿险管理师协会颁发）。曾任中国平安人寿保险股份有限公司总公司C类干部、中国证监会上海监管局主任科员等职。现任长江精工钢结构（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书。
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2010-023
长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于
控股公司浙江精工轻钢建筑工程有限公司
承接关联方工程暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●●交易内容：长江精工钢结构（集团）股份有限公司所控制企业浙江轻钢建筑工程有限公司（以下简称“轻钢公司”）与浙江精功科技股份有限公司（以下简称“精功科技”）签署《精功科技2E、2F车间工程钢结构施工协议》。
●●关联方董事回避事宜：与本次交易有关的关联方董事方朝阳先生、孙卫江先生、严宏先生、孙关富先生、钱卫军先生对相关表决进行了回避。
●●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：属公司正常生产经营，对本公司持续经营能力等有积极影响。
一、交易概述
2010年8月9日，公司所控制企业轻钢公司与精功科技草签了《精功科技2E、2F车间工程钢结构施工协议》（以下简称“协议”），协议约定：轻钢公司承接精功科技位于浙江绍兴柯桥经济开发区柯西工业区的2E、2F生产车间及附属工程的钢结构工程建设，（以下简称“上述事项”、“本次关联交易”）。
因精功科技为公司实际控制人金良顺先生控制的企业，上述事项构成关联交易。
2010年8月9日，公司第四届董事会2010年度第四次临时会议以通讯方式召开，审议通过了上述事项，表决情况为同意票4票，反对票0票，弃权票0票。董事方朝阳先生、孙卫江先生、严宏先生、孙关富先生、钱卫军先生因与本议案有关联关系，在表决时进行了回避。独立董事葛定昆先生、郑金都先生、孙勇先生发表了同意的独立董事意见。
二、关联方介绍
浙江精功科技股份有限公司，根据浙江省工商行政管理局2009年5月21日核发的企业法人营业执照（注册号330000000026057），该公司企业类型为股份有限公司（上市），注册资本为14400万元，注册地址：浙江省绍兴县柯桥镇柯西工业区；法定代表人：孙建江。经营范围：机电一体化产品、环保设备等的科研开发、制造加工、销售、技术服务；经营进出口业务等。
截止2010年3月31日，该公司总资产1，239，366，978.65元，所有者权益332，010，747.26元，2010年1-3月份实现营业收入215，565，746.99元，实现净利润3，745，279.31元（以上数据均未经审计）。
三、交易标的基本情况
本次关联交易标的为轻钢公司拟承接精功科技位于浙江绍兴柯桥经济开发区柯西工业区的2E、2F生产车间及附属工程的钢结构工程建设，工程合同价款预计为1，388万元人民币。
四、关联协议的主要内容
1、交易双方：浙江精工轻钢建筑工程有限公司与浙江精功科技股份有限公司。
2、协议标的：本次关联交易的标的为轻钢公司拟承接的精功科技位于浙江绍兴柯桥经济开发区柯西工业区2E、2F生产车间及附属工程的钢结构工程建设。
3、交易价格：轻钢公司拟承接精功科技位于浙江绍兴柯桥经济开发区柯西工业区的2E、2F生产车间及附属工程的钢结构工程建设，中标价共计人民币1，388万元（大写：壹仟叁佰捌拾捌万元整）。施工过程工程量调整的以甲方确认的联系单为准，并在项目竣工后在审计价的基础上按合同价同比例下浮结算（材料价格以项目竣工之当月的绍兴市建材价格信息为基准）。
4、交易结算方式：按照交易方签订的具体协议或合同约定并按照工程进度支付款项。
5、交易生效时间及期限：本次关联交易经公司董事会审议通过后，交易各方签订相关协议或合同。协议或合同经交易各方授权代表签字并加盖公章后生效、并延续至双方完全履行相关责任和义务止（包括合同的变更、修改或补充）。
6、关联交易金额：协议金额预计为1，388万元
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次关联交易为公司正常工程承建，有利于公司生产经营的发展，提高公司持续经营能力。本次关联交易相关协议或合同的签署将促进双方交易的规范，从而进一步促进公司持续、快速、健康发展。
六、独立董事意见
本公司独立董事葛定昆先生、郑金都先生、孙勇先生就本次关联交易发表了同意的独立意见，认为上述本公司工程承接的关联交易安排为正常工程承建，有利于公司生产经营的发展。
七、备查文件目录
1、公司第四届董事会2010年度第四次临时会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、公告所指《精功科技2E、2F车间工程钢结构施工协议》。
特此公告
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2010年8月9日