证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2010-015

  广东省高速公路发展股份有限公司

  第六届董事会第五次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东省高速公路发展股份有限公司第六届董事会第五次（临时）会议于2010年8月6日（星期五）下午以通讯表决方式召开，会议通知于2010年7月27日分别以送达和传真的方式向全体董事发出，会议应到董事11名，实到董事11名，出席会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：

  一、审议通过《二〇一〇年半年度报告》及其摘要，并准予公告。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于清理固定资产的议案》。

  同意本公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司将沙头互通立交和大雁山立互通立交报废清理，清理损失4,158,671.07元在2010年中期列入营业外支出核算。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  广东省高速公路发展股份有限公司

  董事会

  二〇一〇年八月十日

  证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2010-016

  广东省高速公路发展股份有限公司

  第六届监事会第四次（临时）会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东省高速公路发展股份有限公司第六届监事会第四次（临时）会议于2010年8月6日(星期五)下午以通讯表决方式召开，会议通知于2010年7月27日分别以送达和传真的方式向全体监事发出，会议应到监事5名,实到监事5名，出席会议的监事超过全体监事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

  一、同意《公司二Ｏ一Ｏ年半年度报告》及其摘要。

  根据《证券法》第68条的规定，监事会对2010年半年度报告进行了审核并提出如下书面审核意见：

  （1）2010年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和其他相关文件的规定；

  （2）2010年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和可能存在的风险。

  二、同意公司第六届董事会第五次（临时）会议对《关于清理固定资产的议案》所作出的决议，监事会未发现公司本次清理固定资产存在违反相关会计制度或规定的情况，并认为：本次清理固定资产体现了谨慎性会计原则，符合有关会计制度的要求。

  特此公告

  广东省高速公路发展股份有限公司

  监事会

  二〇一〇年八月十日

  广东省高速公路发展股份有限公司

  独立董事关于公司对外担保情况及

  关联方占用资金的情况的独立意见

  根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为广东省高速公路发展股份有限公司的独立董事，现就公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金的情况发表专项说明及独立意见如下：

  根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）精神，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按实事求是的原则，对广东省高速公路发展股份有限公司对外担保情况和公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真负责的核查和落实。

  1、经审慎查验，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实证监发〔2003〕56号和〔2005〕120 号文的规定，严格控制对外担保风险，报告期内没有为控股股东和关联方提供担保，也未发生其他对外担保事项，报告期末也不存在累计担保情况。

  2、报告期内，与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用上市公司资金的情况。

  独立董事：

  魏明海 王健 王璞 冯科

  二〇一〇年八月六日