股票简称：南京中商 股票代码：600280 编号：临2010—014

  南京中央商场（集团）股份有限公司

  第六届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次会议通知于2010年7月28日发出，会议一致通过审议议案。

  南京中央商场（集团）股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2010年8月6日在公司会议室召开，应到董事10人，实到董事10人（其中委托2人）；公司监事列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡晓军先生主持，审议并通过如下决议：

  一、审议通过《公司2010年半年度报告及其摘要》；

  二、审议通过向宿迁中央国际购物广场有限公司增资的议案

  南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司宿迁中央国际购物广场有限公司设立于2006年11月，注册资本5000万元，本公司持有宿迁中央国际购物广场有限公司60%的股权，公司控股子公司南京中央百货连锁有限公司持有宿迁中央国际购物广场有限公司40%的股权。为了推动宿迁中央国际购物广场项目进度，尽快启动拆迁工作，以便于项目尽早进入建设阶段，本公司拟以自筹资金的方式向宿迁中央国际购物广场有限公司增资5000万元。

  宿迁中央国际购物广场有限公司经营范围主要是：房地产开发经营。百货、针纺织品、服装鞋帽、五金交电、电子计算机及配件、机械、金属材料销售。

  宿迁中央国际购物广场有限公司截止2010年5月31日总资产5,138.50万元，净资产4,948.51万元，净利润-17.01万元（财务指标未经审计）。本次实施增资后，宿迁中央国际购物广场有限公司的注册资本为10,000万元，本公司持有宿迁中央国际购物广场有限公司的股权比例由增资前的60%上升为80％；公司控股子公司南京中央百货连锁有限公司放弃本次同比例增资，其持股比例增资前的40%下降为20％。

  三、审议通过公司任免高级管理人员的议案。

  公司副总经理神敏先生，因其工作变动，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会决议，免去神敏先生公司副总经理职务。

  特此公告。

  南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

  2010年8月6日