股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2010-043

  金地（集团）股份有限公司

  第五届董事会第五十五次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2010年8月4日发出召开第五届董事会第五十五次会议的通知，会议于2010年8月9日以通讯方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  公司董事共十四人，经投票，以十四票赞成、零票反对、零票弃权，通过了以下议案：

  1、 《关于2010年半年度报告全文及摘要的议案》

  2、 《关于参与深圳市政策性住房代建承包项目的决议》

  今年上半年，深圳市政府先后在龙华扩展区、光明新区等地区推出保障性住房招标项目，此类项目由政府出资，由房地产企业为主体进行建设，并获取相应的代建管理费用。

  董事会同意公司以代建方式参与深圳市政策性住房项目建设工作，并授权管理层具体办理代建项目投标及建设等事宜。

  公司目前尚没有已获取的政策性住房代建承包项目。

  3、 《关于参与深圳市城市更新项目前期工作的决议》

  根据《深圳市城市更新管理办法》规定，城市更新项目由房地产企业自行征集业主更新改造意愿、在取得法定份额业主同意的情况下，申报立项，并由改造实施主体与小区业主签订拆迁补偿协议，办理规划手续，最终与政府签署土地使用权合同获取土地开发权。

  董事会同意公司参与深圳市城市更新项目的前期工作，并授权管理层具体办理与相关单位合作、开展城市更新项目的前期工作等事宜。

  公司将在正式获取项目后按照相关规定予以披露。

  4、 《关于聘请韦传军先生为公司财务总监的议案》

  经黄俊灿总裁提名，公司董事会聘请韦传军先生为公司财务总监，任期同本届董事会任期。

  韦传军，男，1968 年10 月生。经济学学士，上海财经大学EMBA，中国注册会计师协会会员、英国特许会计师协会资深会员。2003年加入本公司，任计划财务部总经理。曾任职深圳大华会计师事务所审计师、万科集团财务部总经理助理等。

  特此公告。

  金地（集团）股份有限公司董事会

  2010年8月10日