四届七次董事会决议公告
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2010—045
紫金矿业集团股份有限公司
四届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司四届七次董事会于2010年8月9日在福建省上杭县紫金大道1 号公司总部大楼12楼会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事和其他部分高管列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2010年半年度报告及摘要》。
同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司2010年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站
http//www.sse.com.cn 及本公司网站http//www.zjky.cn。
二、审议通过了《关于计提资产减值准备事项的议案》。
根据新会计准则和其他相关规定，公司2010年度1-6月提取的资产减值准备13,601万元，转回存货跌价损失准备50万元，减值损失影响当期损益13,551万元。董事会认为依据《企业会计准则第8号—资产减值》及其它相关规定，公司对其计提资产减值准备证据充分。
同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn 及本公司网站http//www.zjky.cn。
四、审议通过了《关于设立公司“环境安全日”、“环境安全月”的议案》。
董事会确定每年7月3日为公司“环境安全日”，每年的7月为公司的“环境安全月”，同时在紫金山金铜矿设立“7.3”事故警示碑，以时刻警示和反省。
同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年八月九日
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2010—046
紫金矿业集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2010年8月9日在福建省上杭县紫金大道1号公司总部大楼12楼会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，监事会主席林水清先生主持了会议，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《紫金矿业集团股份有限公司2010 年半年度报告及摘要》
表决结果： 5票同意，0 票反对，0 票弃权。
经监事会对董事会编制的2010年半年度报告认真审核，监事会提出如下书面审核意见：
1、公司2010年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，2010年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实公允地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与2010年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于计提资产减值准备事项的议案》
表决结果： 5票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合会计准则和有关规定，真实公允地反映了公司的资产状况和经营成果。
三、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果： 5票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
紫金矿业集团股份有限公司
监 事 会
二○一○年八月九日
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2010－047
紫金矿业集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕417号文批准，紫金矿业于2008年4月16日向社会公众公开发行人民币普通股140,000万股，发行价为人民币7.13元/股，募集资金总额为人民币998,200.00万元，扣除发行费用人民币17,503.98万元，实际募集资金净额为人民币980,696.02万元。经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司出具的天健华证中洲验(2008)GF字第020005号验资报告验证，该项募集资金已于2008年4月22日存入公司的募集资金专户。
2008年度，公司使用募集资金人民币748,375.07万元；2009年度，公司使用募集资金人民币61,315.06万元，截至2009年12月31日，公司已使用募集资金合计人民币809,690.13万元；2010年1至6月，公司使用募集资金人民币15,536.62万元，截至2010年6月30日，公司累计已使用募集资金合计人民币825,226.75万元；尚未使用的募集资金人民币155,469.27万元，募集资金专户余额合计为人民币169,513.39万元，差异人民币14,044.12万元,主要是募集资金专户资金利息收入及银行手续费支出形成的。
截至2010年6月30日，紫金矿业募集资金五个募集资金专户余额共人民币93,862.72万元，以定期存单方式存放人民币75,650.67万元，合计人民币169,513.39万元。募集资金存放的具体情况如下：
| 序号 | 专户银行 | 专户账号 | 余额(人民币元) |
| 1 | 中国工商银行上杭支行 | 1410030329000003382 | 10,218,738.38 |
| 通知存款 | 138,000,000.00 | ||
| 2 | 中国建设银行上杭支行 | 35001697307052501324 | 1,034,654.01 |
| 定期存单 | 255,560,000.00 | ||
| 3 | 中国银行上杭支行 | 863002614708094001 | 19,158,410.47 |
| 定期存单 | 322,946,660.52 | ||
| 4 | 中国农业银行上杭支行 | 13740101040007693 | 852,208,183.03 |
| 定期存单 | 40,000,000.00 | ||
| 5 | 中国工商银行珲春支行 | 0808720129200123193 | 56,007,216.10 |
| 合 计 | 1,695,133,862.51 |
二、募集资金管理情况
2009年11月23日，中国证券监督管理委员会福建监管局向公司下发了〔2009〕2号行政监管措施决定书，根据该决定，公司聘请了福建华兴会计师事务所对截至2009年9月30日的募集资金使用情况进行了专项审计。2010年1月26日，福建华兴会计师事务所于出具了闽华兴所（2010）专审字D-001号《紫金矿业集团股份有限公司A股募集资金使用情况的鉴证报告》，公司根据福建华兴会计师事务所出具的报告，于2010年2月进行了整改，有关详情见公司公告。三、本年度募集资金的实际使用情况
公司截至2010年6月30日募集资金的实际使用情况，详见附表1。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司截至2010年6月30日，无变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
根据中国证券监督管理委员会《关于紫金矿业集团股份有限公司募集资金投资境外项目有关问题的回复》（上市部函[2010]062号），同意公司开发建设塔吉克斯坦ZGC金矿采用股东借款的方式投入，并以该项目实际完成投资额为准。根据此意见，公司对该项目前期借款投入额及未来投入还有待公司股东会审议确认。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年八月十日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 980,696.02 | 本年度投入募集资金总额 | 15,536.62 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 825,226.75 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 无 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态 日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大 变化 |
| 1.紫金山金铜矿联合露采项目 | 无 | 152,104.08 | 152,104.08 | 152,104.08 | 14,972.21 | 137,365.71 | (14,738.37) | 90.31 | 2010年 | 上半年产金9,646公斤，产铜5,528吨，铜精矿含铜3,911吨，实现净利润157,502万元(含技改前产能) | 是 | 否 |
| 2.珲春紫金曙光金铜矿改扩建工程 | 无 | 46,150.00 | 46,150.00 | 46,150.00 | 564.41 | 40,557.62 | (5,592.38) | 87.89 | 2009年 | 上半年产金1,264公斤，产铜4,412吨，实现净利润29,035万元（含技改前产能） | 是 | 否 |
| 3.日处理200t难选冶金精矿冶炼提金工程 | 无 | 19,838.00 | 19,838.00 | 19,838.00 | - | 19,809.40 | (28.60) | 99.86 | 2008年 | 上半年生产加工金1,041.98公斤,产银13,058.49公斤,实现净利润2,805.97万元 | 是 | 否 |
| 4.矿产资源勘探项目 | 无 | 35,700.00 | 35,700.00 | 35,700.00 | - | 1,706.76 | (33,993.24) | 4.78 | 2010年 | － | － | 是 |
| 5.收购中寮铜矿区五子骑龙—浸铜湖矿段地质详查区探矿权项目 | 无 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | - | 19,680.00 | (120.00) | 99.40 | 2009年 | 收购完成 | － | 否 |
| 6.增资紫金铜冠,收购蒙特瑞科公司股权 | 无 | 60,300.00 | 60,300.00 | 60,300.00 | - | 60,300.00 | - | 100.00 | 2008年 | 收购完成 | － | 否 |
| 7.收购塔吉克斯坦ZGC金矿及开发项目 | 无 | 130,534.50 | 130,534.50 | 130,534.50 | - | 41,847.26 | (88,687.24) | 32.06 | 2010年 | 收购完成，处于建设开发阶段 | － | 否 |
| 8.收购紫金龙兴(图瓦铅锌矿)70%股权项目 | 无 | 27,160.00 | 27,160.00 | 27,160.00 | - | 27,160.00 | - | 100.00 | 2009年 | 收购完成，处于建设开发阶段 | － | 否 |
| 小计 | － | 491,586.58 | 491,586.58 | 491,586.58 | 15,536.62 | 348,426.75 | (143,159.83) | － | － | － | － | － |
| 9.补充流动资金 | 无 | 489,109.44 | 489,109.44 | － | - | 476,800.00 | － | － | － | － | － | － |
| 合计 | － | 980,696.02 | 980,696.02 | 491,586.58 | 15,536.62 | 825,226.75 | (143,159.83) | － | － | － | － | － |
| 未达到计划进度原因 | 1. 收购塔吉克斯坦ZGC金矿及开发项目：项目已完成股权收购，目前正积极推进技改建设，建设资金经监管部门批复，同意由公司以股东借款形式支付，前期借款投入还有待股东大会审议；该项目由于境外物流供应困难等原因，开发建设有所延后。 2. 地勘项目：地勘项目未达到计划进度的原因见下一项内容“项目可行性发生重大变化的情况说明”。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 矿产资源勘探项目包括紫金山金铜矿区及其外围等6个勘探项目，其中，紫金山金铜矿区及其外围、曙光金铜矿区北山矿段及其周围、义兴寨金矿区仍需继续投入；新疆蒙库乌吐布拉克铁矿因地方政府资源整合需要不再投入,新疆福兴铜矿已探明为低品位资源且量小,无经济价值拟不再投入；安徽马石铜矿区已探明为低品位资源且量小无经济价值拟不再投入；东坑金矿及银岩锡矿探明资源已经满足生产需要,下一步安排为探采结合,难以区分探矿和生产投入,拟不再使用募集资金。因此，公司拟对地勘项目作一总结，对不再投入地勘项目的募集资金按照募集资金管理的有关规定变更使用。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 为满足公司发展要求，实现公司发展战略，公司在募集资金尚未到位的情况下，通过银行贷款自筹资金先期投入到募集资金项目，截至2008年3月31日，公司合计投入人民币206,424.59万元。2008年6月30日公司第三届第九次董事会审议通过了《关于置换部分募集资金的议案》，同意用本次A股发行募集资金，置换前期已投入募集资金使用项目的自筹资金，用于归还银行贷款。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 1. 收购中寮铜矿区五子骑龙—浸铜湖矿段地质详查区探矿权项目已经完成，节余资金120万元； 2. 日处理200t难选冶金精矿冶炼提金工程目前已建成并达产，节余资金人民币28.6万元。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：第4、5、6、8项募投项目短期内无法单独核算效益，其中，第5、6、8项募投项目均属于矿权收购项目，收购完成后，将扩大公司资源储备，增加公司的核心竞争力，有利于公司的长远发展。
注5：本公司实际募集资金净额为人民币980,696.02万元，超出募集资金投资项目总额人民币489,109.44万元。现本公司已用募集资金补充流动资金人民币476,800.00万元。
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2010—048
紫金矿业集团股份有限公司
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司下属全资子公司山东龙口金丰有限公司，龙口金泰黄金有限公司于2010年8月7日接到《烟台市人民政府关于立即开展地下非煤矿山停产整顿的紧急通知》（烟政发电【2010】2号）
鉴于招远市岭南矿业有限责任公司罗山金矿井下电缆起火发生人员伤亡事故，烟台市政府决定自8月7日6时起，全市所有地下开采非煤矿山停产，撤人，进行安全生产专项检查整治。
龙口金丰有限公司、龙口金泰黄金有限公司自8月7日早上6时起，已按市政府要求全面停产，撤人，进行安全生产专项检查整治。待企业自查自改工作结束后向当地政府提出验收复工申请，经验收合格后方可恢复生产。
龙口金丰年度计划产量为340公斤黄金，上半年已生产161公斤黄金。本次停产将对该公司生产造成一定影响。本集团调整计划产量，将其影响降到最低程度。
龙口金泰有限公司现为探矿企业，无计划产量。
敬请投资者注意投资风险。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年八月十日