证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2010-临021

  广东冠豪高新技术股份有限公司

  第四届董事会第十六次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司第四届董事会第十六次会议于2010年8月9日上午9:00以通讯会议方式召开，会议召集人为董事长童来明先生，本次会议通知于2010年8月3日以邮件的形式发出。会议应参加表决董事11名，实际参加表决的董事11名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议逐项审议通过了以下议案：

  一、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《二○一○年半年度报告》(全文及摘要)。

  二○一○年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  二、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》。

  《关联交易制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  三、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司组织机构调整的议案》。

  为适应公司业务发展的需要，公司将原职能部门调整为：董事会办公室、战略发展部、运营管理部、技术部、采购部、生产管理部、设备部、品质管理部、仓储部、营销管理部、国际业务部、财务部、综合部、不干胶事业部。

  特此公告。

  广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

  二〇一〇年八月九日