股票代码：600415 股票简称：小商品城 公告编号：临2010-026

  浙江中国小商品城集团股份有限公司第六届四次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江中国小商品城集团股份有限公司于2010年8月4日向全体董事以传真或邮件方式寄发了关于召开第六届四次董事会（临时）会议（通讯方式）的通知，于2010年8月9日上午汇总表决结果，会议的召开及会议程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经全体董事认真审议，以书面表决方式，形成以下决议：

  以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了设立公司下属分支机构：浙江中国小商品城集团股份有限公司国际商贸城第五分公司、浙江中国小商品城集团股份有限公司国际会议中心、浙江中国小商品城集团股份有限公司义乌皇冠假日酒店。（以上名称以工商登记为准）

  【背景资料介绍：

  1、浙江中国小商品城集团股份有限公司国际商贸城第五分公司主要负责国际商贸城五区（三期二阶段）市场的经营管理，开展商位管理、市场服务、市场招商、拓展等工作。国际商贸城五区市场占地266.2亩，建筑面积63.9万平方米，预计总投资14.3亿元，主体建筑分为地下两层，地面五层，设计商位7300余个，停车位4500余个。根据义乌市委、市政府明确的行业布局调整方案：国际商贸城五区主要布局进口商品馆和床上用品、纺织品、针织原材料、汽车用品及配件等行业，现工程进展顺利，已进入招商阶段。

  2、国际会议中心是义乌市政府投资建设的五星级酒店，2009年义乌市国资改革，市政府把该项资产划转给义乌小商品城恒大开发有限责任公司（简称“恒大公司”）。国际会议中心位于义乌北城新区环城北路以南的幸福湖畔。项目总用地面积142235㎡，包括建筑面积83146㎡，园林景观工程面积为10万㎡。国际会议中心设主楼和贵宾楼，其中主楼面积为73351㎡，设366间（套）客房；贵宾楼面积9795㎡，设32间（套）客房（包括总统套房等）。主楼于2008年9月16日开工建设，目前已经基本完成土建工程，安装工程完成50%，拟于2010年12月底完成主楼精装修工程。贵宾楼工程已于2010年2月底完成土建招标，目前已经进入开工阶段。拟于2010年10月底基本完成土建工程， 2011年4月基本完成精装修工程。

  根据义乌市政府关于国际会议中心委托我公司经营管理的相关决策精神，与大股东恒大公司的关联交易协议正在洽谈中，恒大公司已给公司作出承诺：无论最终恒大公司是否与小商品城签订关于酒店的租赁协议、承包协议或其他协议，小商品城所投入的前期费用，包括但不限于开办相关分公司、招聘相关工作人员及办理其他必要事项，履行其他必要程序所发生的所有相关费用最终全部由恒大公司承担。为顺利完成酒店的开业、经营和管理，公司设立“浙江中国小商品城集团股份有限公司国际会议中心”。

  3、浙江中国小商品城集团股份有限公司义乌皇冠假日酒店是公司投资4.5亿元兴建的五星级酒店，位于义乌市江东路以北、宗泽路以南、义乌市文化中心区内，总用地面积8083.6㎡，总建筑面积54588.3㎡，总体高度为120米，建成后可提供365间（套）客房。为提高公司酒店管理水平，2009年12月28日公司与假日酒店（中国）有限公司签订委托管理合同，委托假日酒店（中国）有限公司经营管理。】

  特此公告。

  浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

  二〇一〇年八月九日