证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2010－031号

  福建实达集团股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告及召开

  公司2010年第三次临时股东大会会议通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建实达集团股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2010年8月10日以通讯方式召开。公司现有董事9名，实际参与会议的董事为9名。

会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2010年度第三次临时股东大会的议案》，股东大会具体事宜如下：

1、会议时间：2010年8月26日（星期四）上午9：30时。

2、会议地点：福建省福州市洪山园路68号招标大厦A座六楼会议室。

3、会议议题：审议《关于为公司下属控股子公司福建实达电脑设备有限公司提供担保的议案》。

4、出席会议对象：

（1）本公司董事、监事及高级管理人员；

（2）凡是2010年8月20日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

（3）符合法定条件的股东代理人。

5、参加会议办法：

符合出席条件的股东及股东代理人，于2010年8月23日至24日（上午9：00－12：00，下午2：00－5：00）持股东帐户卡，个人身份证或单位介绍信，授权委托书等有效证件至本公司办公室登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

6、其他事项：

出席会议的股东食宿及交通费自理。

公司地址：福建省福州市洪山园路68号招标大厦A座六楼

邮政编码：350002

联系电话：（0591）83709680

传 真：（0591）83708128

联 系 人：吴波、周凌云

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2010年8月10日

附：股东大会授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席福建实达集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人在本次股东大会的表决意见如下：

议 案	表决意见
	同意	反对	弃权
关于为公司下属控股子公司福建实达电脑设备有限公司提供担保的议案

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

（注：授权委托书剪报及复印件均有效）