证券代码：600654 证券简称：飞乐股份 公告编号：临2010-012

  上海飞乐股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海飞乐股份有限公司第七届董事会第五次会议于2010年7月30日以送达及传真方式发出通知,并于2010年8月10日召开。会议应到董事9名，实到董事7名。独立董事金炳荣、殷承良先生因出差未参加本次会议，委托独立董事裴静之先生代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长邵礼群先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：

  一、 “关于整体转让上海电讯器材厂”的议案

  上海电讯器材厂（以下简称“上讯厂”）为公司的全资企业，注册资本1203.3万元，经营范围为有线电通讯设备及计算机外转设备等。截止2010年6月30日, 上讯厂的总资产为250.25万元，净资产为-734.55万元。2010年1月至6月营业收入55.9万元，净利润-181.22万元。

  根据公司的发展战略，为加快非主营产业及亏损企业的退出，公司拟将上讯厂整体资产在上海产权交易所挂牌出让，出让价拟不低于评估值。

  二、 “关于转让华鑫证券有限责任公司3%股权”的议案

  华鑫证券有限责任公司注册资本160,000万元人民币，其中，上海飞乐股份有限公司出资4800万元，占注册资本的3％。该公司经营范围：发行代理各种有价证券；自理和代理买卖各种有价证券；有价证券的代保管、鉴证和过户；代理还本付息、分红、派息等权益分配；基金和资产管理；企业重组、收购与兼并；投资咨询财务顾问；中国证监会批准的其他证券业务等。经审计，截至2010年6月30日，华鑫证券有限责任公司总资产为681988.75万元人民币，净资产为179897.17万元人民币。2010年1-6月主营业务收入为24827.31万元人民币，净利润为4626.93万元人民币。

  为了盘活资产、集中资源发展主业，公司拟将所持有的华鑫证券3％股权在上海产权交易所挂牌出让，出让价拟不低于评估值。

  公司董事会授权经营班子办理资产及股权转让过程中的相关手续，有关该事项的进展情况公司将及时进行信息披露。

  特此公告

  上海飞乐股份有限公司董事会

  2010年8月10日