证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2010-026

  陕西省天然气股份有限公司

  第二届董事会第八次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  陕西省天然气股份有限公司第二届董事会第八次会议于2010年8月9日在哈尔滨万达索菲特酒店召开。召开本次会议的通知已于2010年7月30日以书面方式通知各位董事。本次会议由副董事长、总经理郝晓晨先生主持，会议应到董事12名，实到董事11名，董事长袁小宁先生因公务原因不能出席会议，委托副董事长、总经理郝晓晨先生代为行使表决权。公司监事、董事会秘书、财务总监等相关高级管理人员、中信证券股份有限公司保荐人代表、北京市奋迅律师事务所律师列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议形成如下决议：

  一、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议公司2010年半年度报告的议案》。

  会议认为，公司2010年半年度报告在内容上真实客观的反映了公司基本经营情况和法人治理结构，在形式上符合上市公司半年报格式要求。

  《陕西省天然气股份有限公司2010年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于申请实施应急指挥系统等技术改造项目的议案》。

  同意公司实施应急指挥及网络视频会议系统（第二阶段）工程这一技术改造项目。利用网络、计算机和多媒体技术建设应急指挥及视频会议中心，能及时有效的调集各种资源，实施控制和救治工作，减轻突发公共事件对人民生命财产所造成的威胁，用最有效的控制手段和较小的资源投入，将损失控制在最小范围内。

  同意实施公司西安基地新建办公大楼相关配套设施的五项技术改造项目及靖边压气站新增压缩机组项目；同意报废车辆的更新项目。

  上述八个项目投资合计4583万元，均为自有资金投入，不构成关联交易。

  三、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于向陕西省南部受灾地区捐款的议案》。

  同意向陕南灾区捐助人民币230万元，用于灾后重建。

  陕西省天然气股份有限公司董事会

  二〇一〇年八月九日