证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：临2010-012

  中国民生银行股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第五届董事会第十一次会议于2010年8月10日在日本北海道以现场方式召开，会议通知于2010年7月27日以电子邮件方式发出。董文标董事长主持会议，应到董事18名，实到17名，其中现场出席10名，委托他人出席7名。张宏伟董事、卢志强董事委托董文标董事长代行表决权，刘永好董事、王航董事委托王军辉董事代行表决权，梁金泉董事委托秦荣生董事代行表决权，王立华董事委托韩建旻董事代行表决权，洪崎董事委托梁玉堂董事代行表决权，王玉贵董事未亲自出席会议亦未委托代表出席。应到监事8人，实到8人列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

  会议审议通过了如下决议：

  一、关于《公司2010年半年度报告（正文及摘要）》的决议

  议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  二、关于制订《中国民生银行股份有限公司董事履职评价试行办法》的决议

  议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  三、关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的决议

  上述议案将提交股东大会审议。

  议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  四、关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》部分条款的决议

  上述议案将提交股东大会审议。

  议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  五、关于制订《中国民生银行关联交易管理办法实施细则》的决议

  议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  六、关于修订《中国民生银行股份有限公司会计师事务所聘任办法》部分条款的决议

  议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  七、关于修订《中国民生银行高管风险基金管理办法》的决议

  议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  八、关于我行发起设立上海嘉定民生村镇银行股份有限公司的决议

  议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权1票。王航董事表示弃权，弃权的原因是不能确认投资回报。

  九、关于我行发起设立太仓民生村镇银行股份有限公司的决议

  议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权1票。王航董事表示弃权，弃权的原因是不能确认投资回报。

  十、关于我行发起设立阜宁民生村镇银行股份有限公司的决议

  议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权1票。王航董事表示弃权，弃权的原因是不能确认投资回报。

  十一、关于我行发起设立天台民生村镇银行股份有限公司的决议

  议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权1票。王航董事表示弃权，弃权的原因是不能确认投资回报。

  十二、关于我行发起设立厦门翔安民生村镇银行股份有限公司的决议

  议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权1票。王航董事表示弃权，弃权的原因是不能确认投资回报。

  十三、关于我行发起设立漳浦民生村镇银行股份有限公司的决议

  议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权1票。王航董事表示弃权，弃权的原因是不能确认投资回报。

  十四、关于我行发起设立宁晋民生村镇银行股份有限公司的决议

  议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权1票。王航董事表示弃权，弃权的原因是不能确认投资回报。

  十五、关于我行发起设立池州贵池民生村镇银行股份有限公司的决议

  议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权1票。王航董事表示弃权，弃权的原因是不能确认投资回报。

  十六、关于我行发起设立宁国民生村镇银行股份有限公司的决议

  议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权1票。王航董事表示弃权，弃权的原因是不能确认投资回报。

  十七、关于我行发起设立天长民生村镇银行股份有限公司的决议

  议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权1票。王航董事表示弃权，弃权的原因是不能确认投资回报。

  十八、关于我行发起设立榆林榆阳民生村镇银行股份有限公司的决议

  议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权1票。王航董事表示弃权，弃权的原因是不能确认投资回报。

  十九、关于我行发起设立志丹民生村镇银行股份有限公司的决议

  议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权1票。王航董事表示弃权，弃权的原因是不能确认投资回报。

  二十、关于我行发起设立景洪民生村镇银行股份有限公司的决议

  议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权1票。王航董事表示弃权，弃权的原因是不能确认投资回报。

  二十一、关于我行发起设立普洱思茅民生村镇银行股份有限公司的决议

  议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权1票。王航董事表示弃权，弃权的原因是不能确认投资回报。

  二十二、关于我行发起设立腾冲民生村镇银行股份有限公司的决议

  议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权1票。王航董事表示弃权，弃权的原因是不能确认投资回报。

  二十三、关于董监事及高级管理人员责任险续保方案的决议

  议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  二十四、关于变更公司注册资本的决议

  会议同意：本公司实施2009年度利润分配方案［每10股送红股2股、现金0.5元（含税）］后，公司注册资本由22，262，277，489元变更为26，714，732，987元。

  上述议案将提交股东大会审议。

  议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  二十五、关于中国民生银行股份有限公司统一采用并注册英文名称的决议

  议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  二十六、关于聘任邢本秀为总行副行长的决议

  会议决定聘任邢本秀先生为中国民生银行总行副行长，任期与第五届董事会任期一致。邢本秀先生的任职资格将报请监管部门审核。

  邢本秀先生的简历如下：

  邢本秀，男，1963年出生，工商管理硕士，高级经济师。现任中国民生银行股份有限公司党委副书记。曾任中国人民银行利率管理司储蓄处副处长、银行司银行业务管理处副处长、监管一司监管一处副处长、监管一司中国银行监管处处长；中国银行业监督管理委员会监管一部中国银行监管处正处级干部，厦门监管局筹备组组长，厦门监管局局长、党委书记，辽宁监管局局长、党委书记，中国银行业监督管理委员会人事部主任、党委组织部部长。

  议案表决情况：同意15票，反对1票，弃权1票。

  特此公告

  中国民生银行股份有限公司董事会

  2010年8月11日