证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2010-022号

山煤国际能源集团股份有限公司第四届

董事会第七次会议决议公告暨召开

2010年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山煤国际能源集团股份有限公司第四届董事会第七次会议通知于2010年8月4日以送达、传真或邮件等形式发给各位董事，会议于2010年8月9日在太原市长风大街世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长杜建华先生主持，本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法规。

会议经过认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于<2010年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

二、审议通过《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

公司控股子公司山西凌志达煤业有限公司目前处于限产改造阶段，产能不足，投入较大，流动资金短缺，需向中信银行太原分行申请贷款6000万元。本公司为该笔贷款提供担保。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

此议案需提交股东大会审议。

本次对外担保的具体情况详见同日刊登的《对外担保公告》。

三、审议通过《关于向中行、建行等七家银行申请贷款的议案》

公司在重大资产重组过程中，山煤集团注入股份公司的银行借款42.25亿元，涉及工、农、中、交等11家银行。由于银行方面的原因不能将借款人主体直接变更为山煤国际，只有在集团整体授信下，股份公司对集团整体额度进行捆绑授信或切割使用才能逐步将贷款主体变更为山煤国际。今年以来由于生产经营规模不断扩大，公司积极与各银行协商，现与中行、建行等7家银行确认申请办理总额为66亿元的综合授信进行贷款主体的变更以及补充流动资金的正常需要。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

四、审议通过《关于召开2010年度第三次临时股东大会的议案》

公司定于2010年8月27日在太原召开公司2010年度第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，具体事宜如下：

（一）召开会议的基本情况

1．时间：2010年8月27日（星期五）上午10：00

2．地点：太原市长风大街世纪广场B座21层会议室

3．会议方式：现场投票

4．会议召集人：公司董事会

（二）会议审议事项

《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

（三）会议出席对象

1、截止2010年8月20日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3、因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件）。

（四）会议登记办法

1、登记时间：2010年8月26日（星期四）上午8:00-12：00下午14：30-18：00

2、登记地址：太原市长风大街世纪广场B座16层证券事务部

3、登记手续：

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2010年8月26日下午6点）。

（4）联系方式：

联系人：韩鹏

电 话：0351-4645546

传 真：0351-4645846

邮 编：030006

（5）参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司 董事会

2010年8月9日

附件：

授权委托书

致：山煤国际能源集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席山煤国际能源集团股份有限公司2010年度第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）： 委托日期： 年 月 日

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托书有效期限

回 执

截至2010年8月20日交易结束后，我公司（个人）持有山煤国际能源集团股份有限公司A股股票 股，拟参加公司2010年度第三次临时股东大会。

股东账号：

持股数：

被委托人姓名：

股东签名：

年 月 日

注：1、授权委托书和回执剪报及复印件有效。

2、授权人需提供身份证复印件。

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2010-023号

山煤国际能源集团股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

2010年8月9日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同意为控股子公司山西凌志达煤业有限公司向中信银行太原分行申请贷款6000万元提供担保，期限三年。

董事会表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

本次担保事项需经公司2010年度第三次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

企业名称：山西凌志达煤业有限公司

成立日期：2000年6月29日

注册地点：长子县色头镇

法定代表人：赵庆枝

注册资本：11,400.72万元

主营业务：原煤开采；洗精煤、煤炭深加工；绿色农业作物与花卉种植、销售；农业种植技术开发与推广。

与公司的关联关系：为公司控股子公司，公司持有该公司62.99%的股权。

主要财务状况：截至2009年12月31 日，山西凌志达煤业有限公司资产总额为91,441.66万元，负债总额为70,486.11万元，净资产20,955.55万元；2009年度公司实现主营业务收入25,859.61万元，利润总额1,593万元，净利润931万元。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证

担保融资业务期限：三年

担保金额：6000万元

四、董事会意见

公司本次同意为山西凌志达煤业有限公司提供担保是为了保障子公司改造项目顺利实施，缓解流动资金短缺状况，支持子公司的快速持续发展，经过谨慎研究后作出的决定。山西凌志达煤业有限公司是本公司的控股子公司，本公司对其生产经营、财务资金、内部决策等方面均有内部控制与报告制度，因此本次担保风险是可控的。该项担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定。

五、独立董事意见

公司为控股子公司山西凌志达煤业有限公司提供担保，该公司资信状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控，对其担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保，公司进行的对外担保决策程序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

目前，包括本次担保在内，本公司及控股子公司的担保总额为人民币2.51亿元，占公司最近一期审计后（即2009年12月31日）归属母公司所有者权益25.29亿元的9.92%。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司 董 事 会

二○一○年八月九日