证券代码：002254 股票简称：烟台氨纶 公告编号：2010-020

  烟台氨纶股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  烟台氨纶股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2010年8月9日在本公司召开。本次会议由董事长孙茂健先生召集和主持，会议通知于2010年7月29日以专人送达和传真方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议：

  1、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2010年半年度报告。

  《2010年半年度报告摘要》详见2010年8月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，半年度报告全文详见2010年8月11日的巨潮资讯网。

  独立董事针对公司控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况出具了专项说明，并发表了独立意见，详见2010年8月11日的巨潮资讯网。

  2、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于聘任高级管理人员的议案，决定聘任迟海平先生为公司副总经理，聘任隋胜强先生为公司总会计师。迟海平先生、隋胜强先生的简历详见附件。

  公司独立董事对聘任高级管理人员事宜发表了独立意见，详见2010年8月11日的巨潮资讯网。

  特此公告。

  烟台氨纶股份有限公司

  董 事 会

  2010 年8月11日

  附件：迟海平先生、隋胜强先生简历

  迟海平先生，中国籍，1971年出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。曾任烟台市建筑设计研究院工程师、设计室主任，本公司市场部副部长。自2004年4月起任本公司总经理办公室主任；自2008年5月起，任本公司董事会秘书。迟海平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；除间接持有烟台氨纶集团有限公司股权外，其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关系。

  隋胜强先生，中国籍，1968年出生，中共党员，硕士学历，会计师。曾任烟台冰轮股份有限公司财务部副部长，烟台冰轮集团有限公司副总会计师、财务处处长、资产经营处处长。2005年10月起任本公司财务负责人、财务部部长。隋胜强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；除间接持有烟台氨纶集团有限公司股权外，其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关系。