股票代码：002023      股票简称：海特高新    公告编号：2010－036

四川海特高新技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2010年7月28日以书面形式发出，会议于2010年8月10日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，以通讯方式表决董事9名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。经全体董事投票表决，形成以下决议：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2010年半年度度报告》及其摘要；

2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》（详见附件）；

3、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立公司董事会提名委员会和制订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；

同意由李飚先生、杨楠先生、徐晓聚先生组成公司董事会提名委员会，杨楠先生为提名委员会主任。提名委员会成员任期与本届董事会任期一致。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会审计、薪酬与考核委和战略发展委员会换届选举的议案》；

同意由宋朝晖、成义如、杨楠、郑德华、张斌组成公司董事会审计委员会，宋朝晖先生为审计委员会主任。

同意由王万和、宋朝晖、成义如、徐晓聚、万涛组成公司董事会薪酬与考核委员会，徐晓聚先生为薪酬与考核委员会主任。

同意由李飚、 郑德华、万涛组成公司董事会战略发展委员会，李飚先生为战略发展委员会主任。

上述董事会各专门委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于任命审计部经理的议案》；

任命申岁元女士为公司审计部经理（申岁元女士简历如下）。

申岁元女士，中国国籍，38岁，大学本科，会计师。1992年7月毕业于四川农业大学农经系会计与统计专业。曾任中外合资四川升达林产有限公司主办会计、香港百信集团成都东洋百信制药有限公司科讯药业财务副经理、四川海特高新技术股份有限公司控股子公司财务经理等职务。截止2010年8月10日，申岁元女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任林莉女士为公司财务总监的议案》（林莉女士简历如下）；

林莉女士，中国国籍，38岁，大学本科，高级会计师、国际注册内部审计师。1999年7月毕业于四川大学会计学专业。曾任四川普瑞制药有限公司主办会计、（美国独资）四川欧生制药有限公司财务主管。2000年4月加盟四川海特高新技术股份有限公司，历任会计室主任、财务副总监、监事等职务。截止2010年8月10日，林莉女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。

7、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。

定于2010年8月27日召开公司2010年第二次临时股东大会。

附件：《公司章程》修改对照表

序号	条款	修改前	修改为
1	第六条	公司注册资本为210,839,561元人民币。	公司注册资本为295,175,385元人民币。
2	第二十条	在原内容后增加	李 刚191,479股占0.07% 社会公众股180,838,117股占61.26%。

3

第一百六十一条

公司的利润分配政策为：根据公司盈利和发展需要等实际情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。 若公司经营活动现金流量连续两年为负时不进行高比例现金分红。本条所称高比例的范围是指累计可分配利润的50%。

如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。 若公司经营活动现金流量连续两年为负时不进行高比例现金分红。本条所称高比例的范围是指累计可分配利润的50%。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2010年8月11日

股票代码：002023  股票简称：海特高新   公告编号：2010-038

四川海特高新技术股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2010年7月28日以书面形式发出，会议于2010年8月10日上午11：00在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议由公司监事会主席虞刚先生主持。本次会议应到监事3名，虞刚、欧智、林莉等3名监事会成员均亲自出席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经认真审议研究，全体监事记名投票表决，形成以下决议:

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2010年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2010年半年度报告》及其摘要。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司监事会

2010年8月10日

股票代码：002023  股票简称：海特高新   公告编号：2010-039

四川海特高新技术股份有限公司

监事辞职公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2010年8月10日四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）监事会收到公司职工代表监事林莉女士提交的书面辞职报告。林莉女士因工作变动原因请求辞去所担任的公司第四届监事会职工代表监事职务。由于林莉女士在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，因此在改选出的职工代表监事就任前，林莉女士仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行职工代表监事职务。公司将按照《公司法》及《公司章程》的要求尽快选出新的职工代表监事。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司监事会

2010年8月10日

股票代码：002023  股票简称：海特高新   公告编号：2010-040

四川海特高新技术股份有限公司

职工代表大会决议公告

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）于2010年8月10日下午1：30在成都市高新区科园南路1号本公司三楼会议室召开公司职工代表大会，会议由公司工会主席关小琴女士主持。鉴于林莉女士因工作变动原因请求辞去其所担任的职工代表监事职务,会议一致同意选举马勇先生（个人简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司职工代表大会

2010年8月11日

附件：马勇先生简历

马勇先生，中国国籍，37岁，中共党员，工程师，大学文化，1995年7月毕业于电子科技大学应用电子专业。1995年加盟四川海特高新技术股份有限公司，历任公司仪表室主任、技术部系统工程师、市场资源部经理等职务。截止2010年8月10日，马勇先生未持有海特高新的股份。无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处的情况。

股票代码：002023  股票简称：海特高新   公告编号：2010-041

四川海特高新技术股份有限公司

财务总监辞职公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2010年8月10日四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）董事会收到公司财务总监徐建军女士提交的书面辞职报告。徐建军女士因工作变动原因请求辞去所担任的公司财务总监职务。上述辞职报告自2010年8月10日送达公司董事会时生效。辞职后，徐建军女士将调任海特集团财务副总监职务。

公司董事会对徐建军女士担任公司财务总监期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2010年8月11日

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2010-042

四川海特高新技术股份有限公司

关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议召开2010年第二次临时股东大会，有关事项如下：

一、会议时间：2010年8月27日（星期五）上午9：30开始，会期半天。

二、会议地点：成都市一环路南四段20号文翰宾馆

三、会议召开方式：现场表决方式

四、会议召集人：四川海特高新技术股份有限公司董事会

五、会议主要议程及事项：审议《关于修改公司章程的议案》。

六、出席会议人员：

1、截止2010年8月24日（星期二）下午3：00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、见证律师和保荐机构代表。

七、出席会议登记办法：

1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券办公室。

2、登记时间：2010年8月25日（上午9：00-11：30，下午13：30-15：00）。

3、登记地点：成都市高新区科园南路1号公司四楼证券办公室。如采用信函登记，请在信函上注明“2010年第二次临时股东大会”字样，通讯地址：成都市高新区科园南路1号四川海特高新技术股份有限公司证券办公室，邮政编码： 610041。

八、其它事项

1、与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。

2、会议咨询：公司证券办公室。联系人：郑德华、居平；联系电话：028－85921029；联系传真：028－85921038。

九、备查文件：

《四川海特高新技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2010年8月10日

附件一：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席2010年8月27日召开的四川海特高新技术股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案序号	议案内容	赞成	反对	弃权
议案1	《关于修改公司章程的议案》

备注：

1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

3、本授权委托书复印有效。单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证（或营业执照）号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托日期：

委托人股东帐号： 有效期限：

委托日期：2010年 月 日

附件二：

股 东 登 记 表

截止2010年8月24日下午15：00时交易结束时本人（或单位）持有002023海特高新股票，现登记参加公司2010年第二次临时股东大会。

姓名（或单位名称）： 联系电话：

身份证号码（或营业执照号码）： 股东账户号：

持有股数： 日期： 年 月 日